Evaziune de 120 de miliarde
• faptele au avut loc din 2010 pînã în prezent • administratorul a încãrcat nejustificat cheltuielile prin folosirea de facturi fictive • sînt si suspiciuni de spãlare de bani • Comertul poate fi nesperat de profitabil pentru unii dacã nu se respectã normele în vigoare si se fac afaceri pe lîngã lege. Si asta numai dacã cei care procedeazã în acest fel nu sînt dibuiti de autoritãti, asa cum s-a întîmplat cu un afacerist nemtean acuzat de evaziune fiscalã de proportii, în spetã fiind vorba de peste 12 milioane de lei, adicã 120 miliarde de lei vechi. Este una din cele mai mari sume din ultima perioadã cu care statul a fost vãduvit prin neplata dãrilor obligatorii, respectiv impozit pe profit si taxa pe valoare adugatã. Totul a fost descoperit de comisarii Gãrzii Financiare Neamt, care au încheiat verificãrile la agentul economic pe parcursul lunii aprilie 2013. „Au fost descoperite mai multe nereguli, evaziune fiscalã si spãlare de bani. Prejudiciul a fost stabilit la peste 12 milioane de lei noi, iar dosarul a fost înaintat spre solutionare Parchetului de pe lîngã Tribunalul Neamt“, a declarat Valeriu Baziotis, comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt. Neregulile la firma cu pricina ar fi durat mai bine de doi ani, de la începutul lui 2010 si pînã în prezent. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu de toate, dar si alimentatia publicã. Valeriu Baziotis a precizat cã în ce priveste acuzele de evaziune fiscalã, patronul firmei ar fi încãrcat nejustificat cheltuielile prin folosirea de facturi fictive si alte documente necorespunzãtoare. Pentru descoperirea itelor acestei afaceri necurate, comisarii financiari au cerut ajutorul colegilor din alte judete. Au fost efectuate verificãri încrucisate la partenerii de afaceri cu care ar fi lucrat firma în culpã. Astfel de verificãri încrucisate au avut loc si în sistemul bancar, pentru dovedirea suspiciunilor de spãlare de bani. Administratorul societãtii acuzate de evaziune fiscalã a rãspuns la invitatiile comisarilor, dar nu a dat prea multe explicatii despre suspiciunile care planeazã asupra sa. De acum înainte omul va fi citat si va da cu subsemnatul la Parchet, iar în fata procurorilor va trebui sã mentioneze cum s-a ajuns la o fraudã atît de mare. Tot pe parcursul lunii trecute, comisarii financiari au mai întocmit alte cinci sesizãri penale pe care le-au trimis cãtre procurori. La parte din acestea paguba în dauna statului este modicã în comparatie cu primul dosar. ÃŽn celelalte cazuri au fost sesizati procurorii deoarece patronii nu au rãspuns solicitãrilor repetate ale inspectorilor financiari.
|