GARDA, PE URMELE UNEI ESCROCHERII

• comisarii financiari au demarat cercetĂŁrile ĂŽn acest caz ĂŽn urmĂŁ cu un an • au fost solicitate inclusiv informatii bancare • comisarii nu au reusit sĂŁ dea de actionarii si asociatii agentului economic • faptele au avut loc ĂŽn circa jumĂŁtate de an • totul s-a realizat printr-un circuit comercial fictiv ĂŽn care au intrat firme Neamt, BacĂŁu si Iasi, care nu au avut o activitate economicĂŁ realĂŁ •

Evaziunea fiscalĂŁ a cĂŁpĂŁtat proportii inimaginabile ĂŽn ultimii ani, obtinĂŽndu-se sume fabuloase din tranzactii fictive. Un exemplu concret ĂŽn acest sens este o societate din Piatra Neamt, care ĂŽn aproximativ jumĂŁtate de an a vĂŁduvit visteria statului de o sumĂŁ considerabilĂŁ. Din neplata dĂŁrilor cĂŁtre bugetul de stat, taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozit pe profit, s-a stabilit o pagubĂŁ de peste 6,9 milioane de lei noi (69 miliarde de lei vechi). Cazul a fost descoperit de comisarii GĂŁrzii Financiare Neamt, care au demarat cercetĂŁrile la solicitarea Comisariatului General, ceea ce ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ primele suspiciuni despre activitatea agentului economic pietrean au apĂŁrut la vĂŽrful GĂŁrzii. „În aprilie 2012, la solicitarea GĂŁrzii Financiare - Comisariatul General, s-au demarat verificĂŁri la o societate care are sediul ĂŽn Piatra Neamt si care are ca principal obiect de activitate comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate. DatoritĂŁ imposibilitĂŁtii identificĂŁrii actionarilor si al administratorului societĂŁtii, plus cĂŁ respectivii nu au rĂŁspuns nici la invitatiile transmise oficial prin postĂŁ, s-a trecut la obtinerea de informatii si documente legale despre societatea supusĂŁ controlului prin metode specifice“, a declarat seful GĂŁrzii Financiare Neamt, comisarul Valeriu Baziotis. NeavĂŽnd la dispozitie actele financiar-contabile ale firmei cu pricina, inspectorii au avut ceva de lucru pentru a afla detaliile operatiunilor pe care societatea pietreanĂŁ le-a derulat ĂŽn perioada 1 octombrie 2010 - 9 mai 2012. Pentru lĂŁmuriri, comisarii finaciari au cerut detalii despre firma la care existau suspiciuni de evaziune fiscalĂŁ de la trei unitĂŁti bancare unde societatea avea conturi. Au fost solicitate atĂŽt informatii, cĂŽt si documente. Ulterior, pe aceeasi temĂŁ au mai fost chemati la ascultare reprezentantii altor cinci societĂŁti, toate din Neamt. Pe traseu, din datele strĂŽnse ĂŽn acest fel, s-a stabilit cĂŁ au legĂŁturĂŁ cu acest caz si alte firme din tarĂŁ. Au fost identificate alte patru, din BacĂŁu si Iasi. Toate informatiile astfel obtinute au fost puse cap la cap, si chiar ĂŽn lipsa documentelor oficiale de la agentul economic ĂŽn culpĂŁ, a iesit la ivealĂŁ atĂŽt modul ĂŽn care s-a actionat pentru producerea pagubei, dar si dimensiunea fraudei. Concret, a fost vorba de un circuit fictiv care a dus ĂŽn final la diminuarea bazei de impozitare, prin achizitii fictive. „Din datele obtinute ĂŽn urma verificĂŁrilor ĂŽncrucisate s-a stabilit cĂŁ, ĂŽn perioada 2011-2012, societatea supusĂŁ controlului, prin reprezentantii ei legali, a creat un circuit comercial fictiv, ĂŽn care au fost interpuse ca si furnizori patru societĂŁti din tarĂŁ. Este vorba de persoane juridice care nu au avut o activitate economicĂŁ realĂŁ, astfel ĂŽncĂŽt, prin simularea unor operatiuni economice si a emiterii unor documente aparent legale, societatea controlatĂŁ avĂŽnd calitatea de beneficiar, si-a asigurat beneficii fiscale concretizate ĂŽn diminuarea bazei de calcul, prin achizitii fictive“, a mai adĂŁugat comisarul sef Baziotis. Din operatiunile verificate de inspectorii fiscali a reiesit faptul cĂŁ numai la taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ ar fi vorba de o pagubĂŁ de 4.153.630 de lei noi, ĂŽn timp ce impozitul pe profit datorat ar fi de 2.769.085 de lei noi. Paguba totalĂŁ, ĂŽn dauna bugetului de stat, a fost stabilitĂŁ la 6.922.715 de lei noi. AvĂŽnd ĂŽn vedere toate aceste date, dosarul ĂŽntocmit de comisarii financiari a fost trimis spre solutionare organelor de cercetare penalĂŁ. De acum ĂŽnainte administratorul si actionarii firmei ĂŽn culpĂŁ nu vor mai fi invitati la audieri, ci vor fi citati. Prin citatie, ei sĂŽnt obligati sĂŁ se prezinte la anchetatori, ĂŽn caz contrar putĂŽnd fi adusi cu mandat, adicĂŁ flancati de oamenii legii. DacĂŁ totusi nu sĂŽnt de gĂŁsit, acuzatii pot fi cercetati si chiar inculpati ĂŽn lipsĂŁ.