SAPTE PATRONI - EVAZIUNE SI SPÃLARE DE BANI

• procurorii DIICOT au ĂŽn vizor sapte patroni care sĂŽnt suspectati cĂŁ au fĂŁcut tranzactii oneroase • asearĂŁ, patru au fost dusi la Tribunal cu propunere de arestare preventivĂŁ • alti trei au interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara • ei au apelat la serviciile lui Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ pe care-l rĂŁsplĂŁteau cu comisioane de pĂŽnĂŁ la 5% • paguba este de circa 80 miliarde de lei vechi •

Soc ĂŽn rĂŽndul afaceristilor din Neamt dupĂŁ ce procurorii DIICOT Neamt au retinut mai multi patroni pe care-i acuzĂŁ de fapte grave, aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani. Anchetatorii au ĂŽn vizor sapte oameni de afaceri, din care trei s-au ales cu interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara. Ceilalti patru au fost prezentati ieri, 7 iunie, ĂŽn fata magistratilor de la Tribunalul Neamt cu propunere de arestare preventivĂŁ. La ora ĂŽnchiderii editiei sedinta nu se ĂŽncheiase. Cert este faptul cĂŁ ĂŽnvinuitii sĂŽnt acuzati de fraudarea bugetului de stat cu vreo 80 de milioane de lei vechi, din neplata dĂŁrilor obligatorii, taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozitul pe profit. Dintre cei care au ajuns ieri la Tribunal unul era acuzat de un prejudiciu de circa un milion de euro, altul de 320.000 de euro, altul a vĂŁduvit pusculita publicĂŁ de 150.000 de euro, iar cel mai „modest“ ar fi creat o pagubĂŁ care se cifreazĂŁ la 53.000 de euro. Dintre toti numai doi si-au admis faptele ĂŽn fata oamenilor legii. „DeocamdatĂŁ cercetĂŁrile ĂŽn aceastĂŁ cauzĂŁ sĂŽnt ĂŽn curs si urmeazĂŁ ca ĂŽn continuare sĂŁ fie audiate si alte persoane. PĂŽnĂŁ acum s-a fĂŁcut propunere de arestare preventivĂŁ pentru patru administratori de firmĂŁ si pentru alti trei s-a aplicat interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara“, a declarat procurorul Cezar TalpĂŁu, seful Biroului teritorial Neamt al DIICOT. Conform actelor de urmĂŁrire penalĂŁ, fĂŁrĂŁdelegile ar fi avut loc ĂŽn perioada 2008-2011. Atunci ĂŽnvinuitii ar fi apelat la „ajutorul“ pietreanului Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 38 de ani, si i-ar fi solicitat facturi cu produse sau servicii conform obiectului de activitate de la fiecare firmĂŁ ĂŽn parte. Pentru cĂŁ PĂŁrpĂŁutĂŁ putea rezolva orice problemĂŁ de acest fel, primea de la inculpati o listĂŁ cu „necesarul“. De aici ĂŽnainte era treaba lui sĂŁ se descurce. PĂŁrpĂŁutĂŁ ĂŽnsusi ducea facturile, iar plĂŁtile se fĂŁceau ulterior prin bancĂŁ. Tot PĂŁrpĂŁutĂŁ era cel care scotea banii ĂŽn numerar de la institutiile bancare si restituia sumele acuzatilor. Înainte de asta ĂŽsi oprea pentru efortul lui un comision cuprins ĂŽntre 2 si 5% din suma tranzactionatĂŁ, la care se mai adĂŁugau comisioanele bancare. Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ este un client mai vechi al procurorilor DIICOT, care l-au retinut pentru fapte similare pe 1 februarie 2012. Atunci a fost acuzat de organizare de grup infractional, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani, initial prejudiciul fiind estimat de anchetatori la 150 miliarde de lei vechi. AlĂŁturi de el au fost arestati si altii, care ĂŽnsĂŁ ulterior au fost eliberati. Ultimul care si-a cĂŽstigat libertatea a fost chiar PĂŁrpĂŁutĂŁ, care a scĂŁpat de cĂŁtuse ĂŽn aprilie 2013. Între timp, a fost inculpat alĂŁturi de alte patru persoane, dar numai pentru o pagubĂŁ de 75 de miliarde, procesul aflĂŽndu-se pe rolul Tribunalului Neamt. Faptele au avut loc tot ĂŽn perioada 2008-2011 cĂŽnd inculpatii au desfĂŁsurat activitĂŁti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei noi, iar banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi ĂŽn numerar de PĂŁrpĂŁutĂŁ. Pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatĂŁ sau ĂŽnchisĂŁ. Banii erau scosi ĂŽn numerar si restituiti patronilor, iar PĂŁrpĂŁutĂŁ a tinut totul sub control. Avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. CĂŽnd era pericol, ori firma era putredĂŁ de datorii, o ĂŽnstrĂŁina cĂŁtre persoane mediocre, cu sume modice. CercetĂŁrile au continuat si acum s-au fĂŁcut noi propuneri de arestare, pentru diferenta de 80 de miliarde.