Evaziune cu cereale de 6,9 milioane de lei

n la solicitarea GĂŁrzii Financiare, procurorii fac cercetĂŁri ĂŽntr-un caz de evaziune fiscalĂŁ, prejudiciul fiind evaluat la aproape 7 milioane de lei • persoana vizatĂŁ este un patron nemtean care ar fi ĂŽnselat statul prin emiterea unor facturi care atestau livrĂŁri nereale de mĂŁrfuri •

Procurorii nemteni au ĂŽn lucru o evaziune fiscalĂŁ ĂŽn domeniul comertului cu cereale. Prejudiciul a fost evaluat este de aproape 2 milioane de euro si ar proveni din comertul ilicit cu cereale. Cazul a atras atentia comisarilor financiari din Neamt ĂŽn urma unor verificĂŁri efectuate la o societate ce are ca obiect de activitate intermedieri ĂŽn comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate. Ca urmare a suspiciunilor apĂŁrute, Garda FinanciarĂŁ Neamt a solicitat Comisariatului General Bucuresti sĂŁ demareze verificĂŁri ĂŽncrucisate la furnizorul din Neamt si alte cinci firme din Bucuresti, Vaslui, Vrancea si BuzĂŁu. CercetĂŁrile au fost efectuate, prin delegare, de cĂŁtre comisarii financiari nemteni si au avut drept scop stabilirea eventualului prejudiciu cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale. „Din actele de urmĂŁrire efectuate ĂŽn aceastĂŁ cauzĂŁ a rezultat cĂŁ societatea din judetul Neamt, ĂŽmpreunĂŁ cu alte douĂŁ firme cu acelasi administrator, au fost create cu scopul de a obtine venituri ilicite rezultate din intermedieri ĂŽn comertul cu cereale. Aceste trei societĂŁti, prin diferiti reprezentanti, emiteau facturi cĂŁtre cele cinci societĂŁti din tarĂŁ, prin care atesta livrarea nerealĂŁ a unor diferite cantitĂŁti de cereale. În baza respectivelor facturi se fĂŁcea plata prin virament bancar cĂŁtre societatea furnizoare de facturi din Neamt, sumele fiind apoi retrase de cĂŁtre administratorul societĂŁtii. Prin ĂŽnregistrarea de cĂŁtre cele cinci societĂŁti verificate a unor facturi nereale, ĂŽn scopul de a diminua baza de impozitare cu consecinta reducerii nivelului taxelor si impozitelor legal datorate bugetului de stat, s-a produs un prejudiciu total de 6.903.247 lei“, se aratĂŁ ĂŽntr-un comunicat semnat de Valeriu Baziotis, seful GĂŁrzii Financiare Neamt. Actul de control ĂŽntocmit de Garda FinanciarĂŁ a fost transmis procurorilor care au demarat o anchetĂŁ ĂŽn acest caz. În altĂŁ ordine de idei trebuie precizat cĂŁ Garda FinanciarĂŁ a efectuat, ĂŽn cursul lunii iunie, o serie de actiuni pe linia respectĂŁrii normelor de comert si a disciplinei financiare. Cele 37 de actiuni realizate ĂŽn pietele, tĂŽrgurile si oboarele din judet au dus la aplicarea a 42 de sanctiuni, valoarea totalĂŁ a amenzilor fiind de 19.500 lei. De asemenea, au fost ĂŽntocmitĂŁ o sesizare penalĂŁ cu un prejudiciu adus bugetului de stat ĂŽn valoare de 252.920 lei. Tot ĂŽn cursul lunii trecute au fost efectuate mai multe actiuni ce au vizat mijloacele de transport marfĂŁ si de cĂŁlĂŁtori, aplicĂŽndu-se trei sanctiuni, ĂŽn valoare de 1.500 lei. În plus, comisarii financiari au ĂŽntocmit si o sesizare penalĂŁ pentru un prejudiciu de 11.240 lei adus bugetului de stat.
Controalele efectuate pe linia dotĂŁrii cu aparate electronice fiscale au dus la identificarea a 10 abateri pentru care au fost aplicate amenzi de 6.000 de lei.