Evaziune fiscalã pe la firme de asigurãri
• procurorii DIICOT au efectuat douã perchezitii în Neamt într-un dosar ce vizeazã o fraudã de peste 6 milioane de euro • anchetatorii au descins la sediul a douã firme, din Farcasa si Alexandru cel Bun, de unde au ridicat documente • în tarã, în acest caz au fost efectuate 166 de perchezitii, la 122 de firme • 44 de persoane urmau a fi audiate la DIICOT Mures • Procurorii DIICOT au dat iama ieri, 9 iulie, în personalul firmelor de asigurãri si nu numai, într-o anchetã de evaziune fiscalã unde paguba se cifreazã la 6 milioane de euro. Actiunea este coordonatã de procurorii din Tîrgu Mures care ieri au efectuat un numãr de 166 de perchezitii domiciliare la locuintele unor învinuiti, dar si la sediile a 112 societãti si firme de asigurãri, în cadrul unei actiuni de amploare, vizînd destructurarea unui grup infractional organizat, specializat în sãvîrsirea infractiunii de evaziune fiscalã. Descinderile au avut loc în Bucuresti si în alte 26 de judete, printre care si Neamt. Actiuni similare s-au mai desfãsurat în Alba, Arad, Arges, Bacãu, Bistrita, Brãila, Bihor, Caras, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Maramures, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vîlcea, Vaslui si Vrancea. ÃŽn Neamt, procurorii s-au oprit la douã sedii de firme, una cu sediul în Farcasa, cealaltã în Alexandru cel Bun. La Farcasa, perchezitia a avut loc într-un imobil ce figura în scripte ca fiind sediul unei societãti administratã de o persoanã care locuieste în Tîrgu Mures. Din ambele imobile, politistii au ridicat documente necesare desfãsurãrii anchetei. Sînt cercetate persoane cu atributii de conducere si angajati de la firmele de asigurãri, precum si reprezentanti ai unor societãti, care sînt suspectate cã au constituit un grup infractional organizat, în scopul obtinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale. „Din probele administrate în cauzã rezultã suspiciunea cã modul de operare este unul inedit, constînd în acordarea disimulatã a unei pãrti din drepturile salariale lunare, initial prin încheierea de cãtre angajator a unei polite formale de asigurare de viatã colectivã cu operatorul de asigurãri, achitarea contravalorii politelor de asigurare de cãtre angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei economisire-beneficii, urmate imediat, în cursul aceleiasi zile sau în ziua urmãtoare, de «rãscumpãrarea clauzei suplimentare» si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de cãtre asigurator direct în conturile angajatilor - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plãti ca fiind parte din veniturile salariale“, dupã cum se aratã în comunicatul DIICOT. Dupã retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoare, primele de asigurare erau returnate în conturile angajatilor, cu frecventã lunarã, sub forma de rãscumparare, aceasta reprezentînd în fapt o formã mascatã de platã a drepturilor salariale, si în acelasi timp o modalitate de sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate. Astfel, prin aceastã metodã, salariatii primeau o parte din indemnizatia lunarã cu eludarea plãtii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentîndu-l doar comisionul de 10% cãtre asigurator. „Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6 milioane de euro, aferent unei activitãtii infractionale desfãsurate pe o perioadã de sapte luni, perioada de sãvîrsire a infractiunilor fiind mult mai mare, respectiv din 2009 la zi“, conform aceleiasi surse.
|
Autentificare
