Evaziune, nouĂŁ acuzatie pentru un patron arestat

• tranzactii de peste 23 miliarde vechi cu opt agenti economici nu au fost trecute ĂŽn contabilitate • nu au fost achitate dĂŁri de 4,7 miliarde vechi • patronul este ĂŽncarcerat pentru alte fapte •

Un patron nemtean a fost trimis ĂŽn judecatĂŁ de procurori, ĂŽn sarcina sa fiind retinute infractiunile de evaziune fiscalĂŁ si folosirea cu rea credintĂŁ a creditului sau bunurilor societĂŁtii. Faptele au avut loc ĂŽn perioada 2009-2010 si au fost descoperite de Garda FinanciarĂŁ la un control efectuat pe 17 august 2011. Comisarii au stabilit cĂŁ inculpatul a efectuat operatiuni comerciale fĂŁrĂŁ a le ĂŽnregistra ĂŽn contabilitate. A fost vorba de tranzactii care au cumuat 2,35 milioane de lei noi (23,5 miliarde de lei vechi). Pentru acesti bani acuzatul nu a evidentiat si achitat dĂŁri la stat, 472.145 de lei noi (4,7 miliarde de lei vechi), din care 30.679 de lei impozit pe profit si 441.439 TVA. Conform actelor de urmĂŁrirere penalĂŁ, firma a fost ĂŽnfiintatĂŁ ĂŽn 2006 si avea ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata a produselor agricole brute, al animalelor vii si a pieilor de animale. Comisarii au concluzionat cĂŁ ĂŽnvinuitul a avut relatii comerciale cu opt firme din Neamt si Arges. Pentru cĂŁ nici una din operatiuni nu a fost trecutĂŁ ĂŽn contabilitate, s-a trecut la controale ĂŽncrucisate, fiind vizitati partenerii de afaceri care au beneficiat de servicii sau au achizitionat mĂŁrfuri de la nemtean. Patronul a fost convocat ĂŽn repetate rĂŽnduri la GardĂŁ, dar nu s-a prezentat. S-a mai constatat cĂŁ pentru perioada supusĂŁ controlului firma ĂŽn culpĂŁ nu a depusese la Fiscul din TĂŽrgu Neamt bilant de activitate, dar nici declaratie de inactivitate. Cei opt patroni care au lucrat cu firma nemteanĂŁ au confirmat tranzactiile si l-au recunoscut pe inculpat din fotografiile prezentate de oamenii legii. Expertiza efectuatĂŁ ĂŽn cauzĂŁ a stabilit faptul cĂŁ scrisul si semnĂŁturile de pe facturi si chitante apartinea ĂŽnvinuitului. În plus, el era singurul care avea acces la conturile bancare ale firmei din care a retras ĂŽn perioada 6 februarie 2009 - 1 noiembrie 2010 peste 1,7 milioane noi. Anchetatorii l-au „gĂŁsit“ pe patron ĂŽn Penitenciarul GĂŁesti, unde executĂŁ o pedeapsĂŁ pentru alte fapte. El a recunoscut cĂŁ a comercialiat cu adaos mĂŁrfurile de la alti furnizori fĂŁrĂŁ sĂŁ evidentieze totul ĂŽn contabilitate, iar banii i-a cheltuit. A folosit si un sediu fictiv al firmei pentru a se sustrage de la verificĂŁri. Ministerul Finantelor este parte civilĂŁ ĂŽn procesul penal cu 4,7 miliarde vechi. Inculpatul, care are numai opt clase si scoalĂŁ profesionalĂŁ, a mai comis fapte penale, fiind recidivist.