O spĂŁlare de bani, 15 ani de puscĂŁrie

• liderul unei grupĂŁri de evazionisti are de executat 7 ani de detentie, iar restul pedepselor sĂŽnt cu suspendare • prin cinci firme inculpatii au fraudat statul cu 75 miliarde vechi • anchetatorii au apreciat cĂŁ a fost vorba de tranzactii fictive pentru diminuarea dĂŁrilor la stat •

Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul unei grupĂŁri infractionale, a fost condamnat ieri, 21 noiembrie, de Tribunalul Neamt, la 7 ani de ĂŽnchisoare, cu executare. În aceeasi cauzĂŁ, pietrenii Stefan Tendeleu, de 27 de ani, are o pedeapsĂŁ de 3 ani, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani, a primit 2 ani, Marcel NastasĂŁ, de 23 de ani, are o pedeapsĂŁ de un an si jumĂŁtate, iar Georgiana NastasĂŁ, de 21 de ani, a fost condamnatĂŁ la un an si jumĂŁtate de detentie, dar toate aceste sanctiuni sĂŽnt cu suspendare. ÎmpreunĂŁ, inculpatii au de achitat prejudiciul cauzat bugetului de stat circa 75 miliarde de lei vechi. Ancheta a relevat faptul cĂŁ ĂŽnvinuitii erau exponentii unei grupĂŁri specializate de criminalitate organizatĂŁ specializatĂŁ ĂŽn spĂŁlarea banilor proveniti din infractiuni economice, iar faptele au avut loc timp de trei ani, ĂŽn perioada 2008-2011. Folosind firme ĂŽnregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfĂŁsurat activitĂŁti economice de ordinul sutelor de mii de lei, banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale fiind scosi ĂŽn numerar de PĂŁrpĂŁutĂŁ. Pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatĂŁ sau ĂŽnchisĂŁ. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite fictiv trebuia sĂŁ caute alti patroni din Neamt, BacĂŁu, Iasi sau Galati, interesati sĂŁ lucreze pe lĂŽngĂŁ lege. Erau fĂŁcute facturi cu sume uriase, se fĂŁceau plĂŁti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi si restituiti patronilor care intrau ĂŽn joc. PĂŁrpĂŁutĂŁ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor, gestiona si dispunea destinatia banilor. CĂŽnd era pericol sau firma era putredĂŁ de datorii, o ĂŽnstrĂŁina, cu sume modice. Anchetatorii au gĂŁsit patroni care nu aveau nici un fel de venit sau aveau afectiuni psihice. Grupul actiona ĂŽn mod organizat, iar activitatea era structuratĂŁ pe paliere, liderul fiind PĂŁrpĂŁutĂŁ. Acesta stabilea ce firme vor fi ĂŽnfiintate si cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sĂŁ preia „mortul“ la finele afacerii. Prin circuitele financiar-contabile fictive statul a fost fraudat prin micsorarea bazei de calcul a dĂŁrilor. Banii obtinuti astfel urmau a fi „spĂŁlati“ prin diferite circuite bancare pentru a fi reintrodusi pe piatĂŁ. PĂŁrpĂŁutĂŁ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ĂŽntre 10 si 25% din suma tranzactionatĂŁ.