La închisoare pentru o evaziune de 4,7 miliarde
inculpatul a fost condamnat la doi ani si patru luni de detentie si trebuie sã achite paguba • el este arestat în altã cauzã •
Iulian Tãnãsesu, un patron nemtean, a fost gãsit vinovat de evaziune fiscalã si a fost condamnat la doi ani si patru luni de detentie cu executare. Prin aceeasi sentintã, magistratii Tribunalului Neamt l-au obligat si la plata pagubei creatã prin infractiune. Faptele au avut loc în perioada 2009-2010 si au fost descoperite de Garda Financiarã la un control efectuat pe 17 august 2011. Comisarii au stabilit cã inculpatul a efectuat operatiuni comerciale fãrã a le înregistra în contabilitate. A fost vorba de tranzactii care au cumulat 2,35 milioane de lei noi (23,5 miliarde de lei vechi). Pentru acesti bani acuzatul nu a evidentiat si achitat dãri la stat, 472.145 de lei noi (4,7 miliarde de lei vechi), din care 30.679 de lei impozit pe profit si 441.439 TVA. Conform actelor de urmãrirere penalã, firma a fost înfiintatã în 2006 si avea ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata a produselor agricole brute, al animalelor vii si a pieilor de animale. Comisarii au concluzionat cã învinuitul a avut relatii comerciale cu opt firme din Neamt si Arges. Pentru cã nici una din operatiuni nu a fost trecutã în contabilitate, s-a trecut la controale încrucisate, fiind vizitati partenerii de afaceri care au beneficiat de servicii sau au achizitionat mãrfuri de la nemtean. Patronul a fost convocat în repetate rînduri la Gardã, dar nu s-a prezentat. S-a mai constatat cã pentru perioada supusã controlului firma în culpã nu a depusese la Fiscul din Tîrgu Neamt bilant de activitate, dar nici declaratie de inactivitate. Cei opt patroni care au lucrat cu firma nemteanã au confirmat tranzactiile si l-au recunoscut pe inculpat din fotografiile prezentate de oamenii legii. Expertiza efectuatã în cauzã a stabilit faptul cã scrisul si semnãturile de pe facturi si chitante apartinea învinuitului. ÃŽn plus, el era singurul care avea acces la conturile bancare ale firmei din care a retras în perioada 6 februarie 2009 - 1 noiembrie 2010 peste 1,7 milioane noi. Anchetatorii l-au „gãsit“ pe patron în Penitenciarul Gãesti, unde executã o pedeapsã pentru alte fapte. El a recunoscut cã a comercializat cu adaos mãrfurile de la alti furnizori fãrã sã evidentieze totul în contabilitate, iar banii i-a cheltuit. A folosit si un sediu fictiv al firmei pentru a se sustrage de la verificãri. Ministerul Finantelor este parte civilã în procesul penal cu 4,7 miliarde vechi. Inculpatul, care are numai opt clase si scoalã profesionalã, a mai comis fapte penale, fiind recidivist.
|
Autentificare
