Scorseze Security si o evaziune uriasĂŁ

• totul s-a petrecut cu ajutorul a trei firme, din care douĂŁ sĂŽnt din Neamt • acestea au avut livrĂŁri fabuloase cĂŁtre Scorseze Security International Bucuresti • ĂŽn perioada 2012 - 2014 au avut loc operatiuni scriptice de 145,5 milioane lei noi • anchetatorii au prins firul „afacerilor“ si au ajuns la beneficiarul bucurestean • din cei cinci suspecti unul este arestat deja, iar ceilalti asteaptĂŁ decizia judecĂŁtorilor •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au destructurat un grup infractional specializat ĂŽn evaziune fiscalĂŁ, paguba ĂŽn dauna statului fiind una fabuloasĂŁ - circa 13 milioane de euro. În cauzĂŁ sĂŽnt cinci suspecti, din care doi din Neamt. Unul dintre nemteni este deja arestat ĂŽn altĂŁ cauzĂŁ, iar ceilalti patru ĂŽnvinuiti au fost retinuti si la sfĂŽrsitul zilei de ieri, 8 decembrie, urmĂŽnd a fi prezentati magistratilor din cadrul Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventivĂŁ. Toti inculpatii sĂŽnt acuzati de acuzati de sĂŁvĂŽrsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscalĂŁ. „În fapt, ca mod de operare specific al suspectilor cercetati, s-a retinut identificarea si preluarea prin intermediari a unor societĂŁti comerciale care aveau ĂŽn posesie sau care puteau sĂŁ obtinĂŁ documente cu regim special, utilizate ĂŽn comertul cu material lemnos si folosirea ulterioarĂŁ a acestor documente, precum si a unor facturi si chitante completate fictiv, pentru a se atesta livrarea cĂŁtre societĂŁtile comerciale beneficiare a unor cantitĂŁti importante de mĂŁrfuri, ĂŽn special material lemnos primar si secundar“, conform DIICOT. Totusi, pe facturile pentru livrĂŁrile nereale, erau trecute si alte mĂŁrfuri specifice firmei beneficiare, care are ca obiect de activitate servicii de pazĂŁ, cum ar fi echipamente specifice, uniforme, usi metalice, sau usi speciale cu scanare ĂŽn infrarosu pentru detectarea de metale. LivrĂŁrile suspecte au avut loc ĂŽn perioada 2012 -2014, cĂŽnd sub coordonarea liderilor grupĂŁrii infractionale intermediarii au completat ĂŽn mod fictiv documentele care ulterior erau trimise beneficiarilor, ĂŽn scopul introducerii ĂŽn contabilitatea societĂŁtii comerciale respective, pentru scĂŁderea artificialĂŁ a bazei impozabile. Suspectii au ĂŽntocmit ĂŽn fals si au emis facturi prin care se atestau ĂŽn mod fals livrarea unor cantitĂŁti mari de marfĂŁ, cu o valoare ridicatĂŁ cĂŁtre firma Scorseze Security International Bucuresti. În numele firmei Cogicomconstruct Primtrans au fost ĂŽntocmite ĂŽn 2014 mai multe facturi, prin care se atesta ĂŽn mod fictiv cĂŁ ĂŽn perioada 2012 - 2014 ar fi livrat cĂŁtre Scorseze Security cantitĂŁti imense de mĂŁrfuri. Anchetatorii spun cĂŁ ĂŽn 2012 au avut loc livrĂŁri fictive de 58,5 milioane lei, ĂŽn 2013 s-au livrat mĂŁrfuri de 52,9 milioane si de 2,4 milioane de lei noi ĂŽn anul 2014. „Aceste facturi, emise de o societate comercialĂŁ de tip «fantomĂŁ», aflatĂŁ de la data de 16.10.2013 ĂŽn procedurĂŁ de insolventĂŁ, au fost ĂŽnregistrate ĂŽn contabilitatea firmei Scorseze Security, avĂŽnd drept rezultat degrevarea artificialĂŁ si ilicitĂŁ a acestei societĂŁti comerciale de plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe si impozite“, spun anchetatorii. Pentru realizarea scopului infractional arĂŁtat suspectii au folosit douĂŁ societĂŁti din Neamt. Este vorba de firma Starlet Wood din Bistrita si Domexim Team, din VĂŽnĂŁtori Neamt. „Probele obtinute ĂŽn cauzĂŁ au arĂŁtat cĂŁ aceste douĂŁ societĂŁti comerciale, respectiv SC Starlet Wood si SC Domexim Team au fost folosite de cĂŁtre membrii grupĂŁrii infractionale cercetate pentru emiterea unor facturi fictive cĂŁtre SC Scorseze Security International, ĂŽn total, prin cele trei societĂŁti fantomĂŁ fiind facturate ĂŽn mod fictiv, marfuri ĂŽn valoare totalĂŁ de 145.585.993 lei, cu un prejudiciu estimat ĂŽn dauna bugetului de stat ĂŽn sumĂŁ de 34.940.638 lei“, dupĂŁ cum se precizeazĂŁ ĂŽn comunicatul DIICOT. Pentru dovedirea activitĂŁtii infractionale ĂŽn week-end au avut loc un numĂŁr de sase perchezitii ĂŽn Neamt, Galati si Bucuresti. La actiune au aprticipat procurorii DIICOT Neamt, ĂŽmpreunĂŁ cu lucrĂŁtorii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, BrigĂŁzii de Combatere a CriminalitĂŁtii Organizate BacĂŁu si Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, iar suportul informativ si tehnic a fost asigurat de Serviciul Român de Informatii.