Retineri în evaziunea de 16 milioane de euro
• peste 60 de persoane au fost aduse la audieri • la finele anchetei s-au fãcut nouã retineri • inculpatii au fost prezentati instantei cu propunere de arestare preventivã • Mega dosarul penal cu acuze de grup infractional organizat specializat în evaziune fiscalã si spãlare de bani a adus la anchetã un numãr record de persoane. Politistii nemteni au pus în executare peste 60 de mandate de aducere. Suspectii au umplut holurile Parchetului si au fost audiati la sediul DIICOT Neamt în dupã amiaza de 5 aprile, dar si pe parcursul zilei de ieri, 6 aprilie 2016. La finele anchetei oamenii legii au dispus retinerea pentru 24 de ore a nouã persoane, din care numai unul este din Neamt, restul fiind din alte judete. Alti multi indivizi sînt cercetati în stare de libertate. La ora închiderii editiei, cei pentru care s-a dispus retinerea au fost dusi în fata judecãtorului de drepturi si libertãti din cadrul Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventivã. Conform actelor de urmãrire penalã faptele au avut loc în perioada 2012 - 2015, cînd mai multe persoane din mai multe judete au creat fictiv societãti comerciale. Acestea ar fi avut diverse obiecte de activitate, în mai multe domenii. Cei implicati în grupare au emis nenumãrate facturi, care atestau în mod nereal livrãri de mãrfuri sau prestãri de servicii. ÃŽn acest fel au tepuit bugetul de stat, prejudiciu fiind estimat la 16 milioane de euro. ÃŽn cauzã sînt acuze de constituire si aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalã si spãlare de bani. Pentru destructurarea grupãrii infractionale, la primele ore ale zilei de 5 aprilie, în mai multe locatii din tarã au avut loc între 50 si 80 de perchezitii la sediile de firme si la locuintele unor persoane fizice. Politistii, împreunã cu jandarmii, dar si cu ajutorul „mascatilor“ au descins în Neamt, Bacãu, Ilfov, Cãlãrasi, Iasi, Giurgiu, Suceava si Bucuresti. Aparent, membrii grupului infractional ar fi avut preocupãri oneste cum ar fi comertul cu materiale de constructii sau activitãti în domeniul prestãrilor de servicii de protectie si pazã.
|
Autentificare
