Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Aprilie 2016
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 8 Aprilie 2016
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

ANCHETÃ DIICOT, 75 DE SUSPECTI

• membrii grupului infractional au preluat direct sau prin interpusi mai multe firme • apoi au emis facturi fictive ce atestau livrãri de mãrfuri sau prestãri de servicii • banii erau ridicati în mai multe moduri • în cauzã sînt 75 de suspecti • instanta a dispus controlul judiciar în cazul celor nouã bãrbati retinuti • prejudiciul e de 16 milioane de euro •

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorismului a fãcut publice mai multe date referitoare la mega evaziunea fiscalã prin care statul a fost tepuit cu o sumã enormã, circa 16 milioane de euro. Anchetatorii aveau de mai mult timp indicii despre gruparea infractionalã, iar procurorii DIICOT Neamt împreunã cu politistii Serviciului de Combaterea Criminalitãtii Organizate Neamt au fãcut prima miscare pe 5 aprilie cînd au avut loc nu mai putin de 51 de perchezitii. Descinderile s-au derulat simultan în judetele Neamt, Ilfov, Giurgiu, Cãlãrasi, Dîmbovita, Dolj, Galati, Buzãu, Vrancea, Prahova, Iasi, Suceava, Hunedoara, Maramures si în Bucuresti si au vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat în sãvîrsirea infractiunilor de evaziune fiscalã si spãlare de bani. ÃŽn cauzã existã cã suspiciunea rezonabilã cã în perioada 2012 - 2015 doi dintre inculpati au initiat un grup infractional organizat, în care au fost cooptati ulterior si alti suspecti, grup specializat în constructia unor scheme infractionale complexe, prin care sã se obtinã atît beneficii materiale importante, ca urmare a sãvîrsirii infractiunii de evaziune fiscalã, cît si spãlarea banilor rezultati din sãvîrsirea acestei infractiuni. „Grupul infractional organizat de cãtre suspecti a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpusi a numeroase societãti comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii cãtre beneficiarii interesati a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mãrfuri or prestarea unor servicii de valoare foarte mare. S-a retinut cã emiterea respectivelor facturi a servit atît scopului diminuãrii în mod ilicit a bazei impozabile si implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe si impozite cît mai ales scopului creãrii unei aparente justificãri a virãrii în conturile societãtilor comerciale folosite a unor sume importante de bani“, conform DIICOT.

Banii au fost scosi în numerar

Ulterior, sumele de bani au fost ridicate numerar de cãtre membrii grupului infractional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realitãtii, cum ar fi de exemplu restituirea unui împrumut acordat de administrator firmei pe care o administra, sau prin justificãri de tipul „achizitii materiale“, fãrã ca ulterior sã fie prezentate unitãtii bancare documentele justificative cu privire la respectivele achizitii. O a treia modalitate a ridicãrii sumelor de bani virate de cãtre beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiasi societãti comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmatã de retragerea sumelor de la ATM-uri. „ÃŽn urma cercetãrilor s-a constatat cã membrii grupului infractional au creat un lant de societãti care aveau o aparentã de bonitate, respectiv o perioadã de tranzactii licite de micã anvergurã, în timp ce alte societãti au fost create direct în scopul infractional arãtat. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este de aproximativ 16.000.000 euro“, mai spun anchetatorii. ÃŽn aceastã cauzã sînt cercetati 75 de suspecti, din care nouã sînt din Neamt, iar restul din diverse localitãti din tarã. La finele audierilor maraton în acest caz, pe 6 aprilie, au fost retinuti nouã bãrbati, din care numai unul din Neamt, toti fiind prezentati instantei cu propunere de arestare. Tribunalul a respins solicitarea procurorilor si cei nouã acuzati au fost pusi sub control judiciar. Instanta le-a impus inculpatilor sã respecte o serie întreagã de conditii: sã nu ia legãtura între ei sau sã se prezinte în fata instantei sau a anchetatorilor, ori de cîte ori sînt chemati. Decizia Tribunalului Neamt a fost atacatã de procurori, iar o hotãrîre definitivã vor lua magistratii Curtii de Apel Bacãu. Procurorii au beneficiat de sprijinul SCCO Neamt, DGA, IPJ - SICE Neamt, iar la punerea în executare a mandatelor si executarea perchezitiilor de sprijinul BCCO Bacãu si Bucuresti si SCCO Ilfov si Giurgiu.

Articol afisat de 2425 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective