La un pas de libertate într-un caz de evaziune
Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au dat dovadã de
clementã, iar în cadrul sedintei de pe 10 mai 2016 au decis
înlocuirea cãtuselor cu controlul judiciar pentru toti cei nouã
inculpati din dosarul evaziunii de 16 milioane de euro. Cel putin
deocamdatã mãsura este formalã pentru cã procurorii DIICOT
Neamt o pot contesta la Curtea de Apel Bacãu. De altfel aceastã
din urmã instantã este si cea care i-a privat pe acuzati de libertate,
pe 15 aprilie 2016, dupã ce prima instantã, Tribunalul, a decis cã
toti pot fi cercetati în libertate. Dacã noua mãsurã dispusã devine
definitivã, învinuitii au de respectat o serie întreagã de conditii
printre care au si interdictia de a pãrãsi tara. Actiunea oamenilor
legii în acest caz a demarat pe 5 aprilie, cînd au avut loc 51 de
perchezitii în Neamt, Ilfov, Giurgiu, Cãlãrasi, Dîmbovita, Dolj, Galati,
Buzãu, Vrancea, Prahova, Iasi, Suceava, Hunedoara, Maramures si
în Bucuresti. A fost vizatã destructurarea unui grup infractional
organizat specializat în sãvîrsirea infractiunilor de evaziune fiscalã
si spãlare de bani. În perioada 2012 - 2015 doi dintre inculpati au
initiat grupul în care au fost cooptati si alti suspecti, punînd la cale
scheme infractionale prin care sã se obtinã beneficii materiale, ca
urmare a sãvîrsirii infractiunii de evaziune fiscalã si spãlarea banilor
rezultati ilicit. Acestia au creat sau preluat direct sau prin interpusi
numeroase firme, care ulterior au fost folosite în scopul emiterii
cãtre beneficiarii interesati a unor facturi fictive, prin care se atesta
livrarea unor mãrfuri or prestarea unor servicii. S-a urmãrit
diminuarea ilicitã a bazei impozabile, a sumelor datorate bugetului
de stat, cît mai ales în scopul creãrii unei aparente justificãri a virãrii
în conturile societãtilor folosite a unor mari sume de bani. Ulterior
lichiditãtile au fost ridicate numerar de membrii grupului infractional,
prin justificãri de tipul „achizitii materiale“, sau transferarea unor
sume în alte conturi ale aceleiasi firme, banii fiind scosi cu cardul de
la bancomate. „S-a constatat cã membrii grupului au creat un lant
de societãti care aveau o aparentã de bonitate, respectiv o perioadã
de tranzactii licite de micã anvergurã, în timp ce alte societãti au
fost create direct în scopul infractional arãtat“, conform DIICOT. ÃŽn
cauzã sînt 75 de suspecti, din care nouã din Neamt. Au fost retinuti
si ulterior arestati nouã bãrbati, din care numai un nemtean. Firmele
preluate sau create pentru scopul infractional au avut o multitudine
de administratori, acestia fiind schimbati des de liderii grupãrii,
tocmai pentru ca, în cazul în care reteaua ar fi fost descoperitã,
faptele sã fie greu de probat, ajungînd ca la final sã aibã
administratori cetãteni afgani, marocani, ugandezi sau chinezi.
|
Autentificare
