DNA, perchezitii la Fiscul nemtean
Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Neamt dar si unitãti
similare din alte judete ale Moldovei au intrat în vizorul procurorilor
Directiei Nationale Anticoruptie. Ieri, 7 iunie 2017, anchetatorii au
descins la aceste institutii într-o cauzã penalã ce vizeazã suspiciuni
privind sãvîrsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate acestora.
Conform unui comunicat al DNA, actiunea este coordonatã de
Serviciul Teritorial Suceava si are în vedere fapte mai vechi, care ar
fi avut loc în perioada 2013 - 2016. „ÃŽn cursul zilie de 07 iunie 2017,
ca urmare a obtinerii autorizãrilor legale de la instanta competentã,
sînt efectuate perchezitii domiciliare în 12 locatii din care patru sînt
sedii ale unor institutii publice din judetele Botosani, Iasi si Neamt,
iar opt sînt sedii ale unor persoane juridice“, conform DNA. Cel mai
probabil, cele „opt sedii ale unor persoane juridice“ sînt adrese de
firme care au efectuat diverse tranzactii ce sînt considerate acum
oneroase. Aceeasi sursã mai aratã faptul cã raportat la actele
procedurale efectuate în cauzã, atunci cînd împrejurãrile vor
permite, vor fi oferite si alte detalii suplimentare. Rãmîne de vãzut
ce vor afla procurorii anticoruptie în urma descinderilor de ieri.
Fiscul nemtean a mai fost în centrul unui urias scandal, dosarul
IDAC. Doar o persoanã, administratorul firmei, a ajuns în instantã si
a fost condamnatã la cîtiva ani de detentie. În acest caz
controversat fuseserã cercetate, initial, peste 20 de persoane,
dintre care majoritatea lucrãtori la Fisc. Potrivit rechizitoriului DNA
Bacãu, patronul a fost acuzat de stabilire cu rea
credintã a taxei pe valoare adãugatã în perioada aprilie 2003-
februarie
2005, obtinînd ilegal sute de miliarde de lei vechi, plus fals, fals în
înscrisuri oficiale, uz de fals etc. În acelasi dosar, procurorii DNA
dispuneau scoaterea de sub urmãrire penalã a 22 de angajati de la
Directia de Finante Neamt (multi dintre ei persoane cu functii de
conducere), care fuseserã acuzati de abuz în serviciu. Societatea
IDAC Export 2000 Piatra Neamt, care avea ca principal obiect de
activitate importul de autoturisme si comertul cu lemn, a fost
acuzatã cã a obtinut rambursãri de TVA în valoare de 322 de
miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin
care demonstra cã a fãcut exporturi de lemn sau de rulmenti si
plãcute vidia si solicita returnarea de TVA. Totul a iesit la ivealã
dupã ce, în luna aprilie 2005, Garda Financiarã a demarat un
control la firmã, în urma cãruia s-a stabilit cã a primit ilegal
rambursãrile de TVA, folosind o procedurã denumitã „suveicã“.
Aceasta consta în trecerea unor documente fiscale prin mai multe
firme, printre care si una fantomã, pentru a li se pierde urma, dar si
în vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca
valoarea TVA-ului de rambursat sã fie cît mai mare. Imediat dupã
scoaterea la ivealã a tuturor ilegalitãtilor, echipe complexe de
control, formate din procurori si comisari financiari bucuresteni, au
descins în Neamt, pentru a cerceta cea mai mare fraudã
descoperitã în judet la acea vreme.
Concret, procurori de la DNA si comisari de la Garda Financiarã
Bucuresti si de la Oficiul National de Prevenire a Spãlãrii Banilor
încercau sã afle cum a fost posibil ca Directia de Finante Neamt sã
ramburseze societãtii TVA în valoare de peste 10 milioane de
dolari, pentru exporturi fictive.
|
Autentificare
