Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Iunie 2010
LMMJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 8 Iunie 2010
Tipăreste articolul - Varianta pentru imprimantă Trimite acest articol unui prieten  prin email

GARDA vs. APOPEI

• afaceri, se pare necurate, cu trei actionari la mai multe firme, miros a evaziune fiscală • s-au efectuat tranzactii de peste 20 miliarde de lei vechi cu un băcăuan • Garda Financiară nu a dat de patronii pietreni pentru a stabili dacă si-au plătit dările • prejudiciul a fost estimat la peste 7 miliarde vechi •

Comisarii din cadrul Gărzii Financiare Neamt au întocmit luna trecută mai multe sesizări penale pe care le-au înaintat spre solutionare organelor judiciare abilitate. Marea majoritate a acestora sînt pentru săvîrsirea infractiunii de evaziune fiscală. Dintre cele 14 cazuri de acest fel din mai 2010, trei sînt mai deosebite, fiind vorba de tot atîtea firme care au aceeasi asociati. Fiecare în parte a efectuat tranzactii de proportii cu un partener din judetul Bacău. Toate actele comerciale au avut loc în aceeasi perioadă si aproximativ după acelasi „modus operandi“. Numai că atunci cînd comisarii financiari i-au chemat pe patroni pentru a stabili legalitatea tranzactiilor, acestia nu s-au prezentat desi au fost convocati de trei ori. Pentru că nu au dat curs invitatiei, organul de control a calculat un prejudiciu numai la nivel estimativ. Chiar si asa paguba la bugetul de stat, care include taxa pe valoare adăugată si impozitul pe profit, a fost calculată la un total de 7,2 miliarde de lei vechi. „În toate cele trei cazuri noi am fost sesizati de colegii de la Garda Bacău pentru a efectua un control încrucisat la firmele din Piatra Neamt, care au efectuat tranzactii cu un agent economic din Mărgineni, judetul vecin. Pentru că administratorii nu au dat curs invitatiei noastre au fost întocmite sesizări penale care au fost înaintate spre solutionare organelor abilitate. În total au fost efectuate tranzactii de peste două milioane de lei ron pentru care s-a calculat un prejudiciu de 726.763 de lei“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gărzii Financiare Neamt. În primul caz, societatea comercială D Ventures SRL, agentie de turism, a efectuat tranzactii cu Construct Invest SRL, din Mărgineni. Valoarea mărfurilor si a serviciilor între cei doi parteneri a fost de 651.438 lei noi (circa 6,5 miliarde vechi). Cum administratorul Claudia Apopei nu s-a prezentat la organul de control, în acest caz a fost calculată o pagubă la bugetul de stat de 228.000 lei noi, reprezentînd taxa pe valoare adăugată si impozitul pe profit datorat. În al doilea caz protagonistă a fost firma Trifola SRL, din Piatra Neamt, care are ca obiect principal de activitate silvicultura si alte activităti forestiere. De această dată asociati la societate erau aceeasi Claudia Apopei si Ovidiu Petrică Boandă. Cu societatea din Mărgineni firma pietreană a efectuat tranzactii ce au totalizat circa 6,6 miliarde de lei vechi, mai exact 659.982 de lei. Totul s-a întîmplat la fel ca în primul caz, controlul avînd loc la solicitatea comisarilor financiari din judetul vecin. Cum nici de această dată patronii nu s-au prezentat la Gardă s-a estimat un prejudiciu de circa 231.000 lei ron (din care peste 125.000 lei tva si circa 106.000 lei impozit pe profit). Firma Rover Forest SRL, din Piatra Neamt este cea de-a treia care s-a ales cu sesizare penală de la Gardă după ce a efectuat tranzactii cu aceeasi firmă din Mărgineni. Agentul economic pietrean are ca obiect de activitate comertul cu ridicata, iar afacerea este administrată de Claudia Apopei. Nici la a treia solicitare nu s-a prezentat la Gardă, drept pentru care pentru totalul mărfurilor si serviciilor de 765.025 lei ron s-a calculat o pagubă de 267.759 de lei noi (din care 145.355 de lei tva si 122.404 lei impozit pe profit). De mentionat este faptul că toate actele de comert între cei patru parteneri de afaceri, trei pietreni si unul băcăuan, au avut loc în al doilea semestru al anului trecut.
De acum înainte administratorii care nu au onorat invitatiile comisarilor financiari vor fi citati de către organele judiciare, politisti si procurori.

Articol afisat de 1285 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugă comentariul tău la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu există nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Sanatate Stiri Sanatate
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective