GARDA vs. APOPEI

• afaceri, se pare necurate, cu trei actionari la mai multe firme, miros a evaziune fiscalĂŁ • s-au efectuat tranzactii de peste 20 miliarde de lei vechi cu un bĂŁcĂŁuan • Garda FinanciarĂŁ nu a dat de patronii pietreni pentru a stabili dacĂŁ si-au plĂŁtit dĂŁrile • prejudiciul a fost estimat la peste 7 miliarde vechi •

Comisarii din cadrul GĂŁrzii Financiare Neamt au ĂŽntocmit luna trecutĂŁ mai multe sesizĂŁri penale pe care le-au ĂŽnaintat spre solutionare organelor judiciare abilitate. Marea majoritate a acestora sĂŽnt pentru sĂŁvĂŽrsirea infractiunii de evaziune fiscalĂŁ. Dintre cele 14 cazuri de acest fel din mai 2010, trei sĂŽnt mai deosebite, fiind vorba de tot atĂŽtea firme care au aceeasi asociati. Fiecare ĂŽn parte a efectuat tranzactii de proportii cu un partener din judetul BacĂŁu. Toate actele comerciale au avut loc ĂŽn aceeasi perioadĂŁ si aproximativ dupĂŁ acelasi „modus operandi“. Numai cĂŁ atunci cĂŽnd comisarii financiari i-au chemat pe patroni pentru a stabili legalitatea tranzactiilor, acestia nu s-au prezentat desi au fost convocati de trei ori. Pentru cĂŁ nu au dat curs invitatiei, organul de control a calculat un prejudiciu numai la nivel estimativ. Chiar si asa paguba la bugetul de stat, care include taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozitul pe profit, a fost calculatĂŁ la un total de 7,2 miliarde de lei vechi. „În toate cele trei cazuri noi am fost sesizati de colegii de la Garda BacĂŁu pentru a efectua un control ĂŽncrucisat la firmele din Piatra Neamt, care au efectuat tranzactii cu un agent economic din MĂŁrgineni, judetul vecin. Pentru cĂŁ administratorii nu au dat curs invitatiei noastre au fost ĂŽntocmite sesizĂŁri penale care au fost ĂŽnaintate spre solutionare organelor abilitate. În total au fost efectuate tranzactii de peste douĂŁ milioane de lei ron pentru care s-a calculat un prejudiciu de 726.763 de lei“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al GĂŁrzii Financiare Neamt. În primul caz, societatea comercialĂŁ D Ventures SRL, agentie de turism, a efectuat tranzactii cu Construct Invest SRL, din MĂŁrgineni. Valoarea mĂŁrfurilor si a serviciilor ĂŽntre cei doi parteneri a fost de 651.438 lei noi (circa 6,5 miliarde vechi). Cum administratorul Claudia Apopei nu s-a prezentat la organul de control, ĂŽn acest caz a fost calculatĂŁ o pagubĂŁ la bugetul de stat de 228.000 lei noi, reprezentĂŽnd taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozitul pe profit datorat. În al doilea caz protagonistĂŁ a fost firma Trifola SRL, din Piatra Neamt, care are ca obiect principal de activitate silvicultura si alte activitĂŁti forestiere. De aceastĂŁ datĂŁ asociati la societate erau aceeasi Claudia Apopei si Ovidiu PetricĂŁ BoandĂŁ. Cu societatea din MĂŁrgineni firma pietreanĂŁ a efectuat tranzactii ce au totalizat circa 6,6 miliarde de lei vechi, mai exact 659.982 de lei. Totul s-a ĂŽntĂŽmplat la fel ca ĂŽn primul caz, controlul avĂŽnd loc la solicitatea comisarilor financiari din judetul vecin. Cum nici de aceastĂŁ datĂŁ patronii nu s-au prezentat la GardĂŁ s-a estimat un prejudiciu de circa 231.000 lei ron (din care peste 125.000 lei tva si circa 106.000 lei impozit pe profit). Firma Rover Forest SRL, din Piatra Neamt este cea de-a treia care s-a ales cu sesizare penalĂŁ de la GardĂŁ dupĂŁ ce a efectuat tranzactii cu aceeasi firmĂŁ din MĂŁrgineni. Agentul economic pietrean are ca obiect de activitate comertul cu ridicata, iar afacerea este administratĂŁ de Claudia Apopei. Nici la a treia solicitare nu s-a prezentat la GardĂŁ, drept pentru care pentru totalul mĂŁrfurilor si serviciilor de 765.025 lei ron s-a calculat o pagubĂŁ de 267.759 de lei noi (din care 145.355 de lei tva si 122.404 lei impozit pe profit). De mentionat este faptul cĂŁ toate actele de comert ĂŽntre cei patru parteneri de afaceri, trei pietreni si unul bĂŁcĂŁuan, au avut loc ĂŽn al doilea semestru al anului trecut.
De acum ĂŽnainte administratorii care nu au onorat invitatiile comisarilor financiari vor fi citati de cĂŁtre organele judiciare, politisti si procurori.