AnchetĂŁ penalĂŁ pe Dudului 16A

• paradisul fiscal de pe Dudului 16A a intrat ĂŽn zodia penalĂŁ • politistii de la Investigarea Fraudelor au ĂŽntocmit un dosar penal, cercetĂŁrile fiind efectuate pentru evaziune fiscalĂŁ si ĂŽnselĂŁciune •

Paradisul de pe strada Dudului 16A, adresa din comuna Dumbrava Rosie, unde functioneazã 7 societãti comerciale, face obiectul unei anchete penale demarate de politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice, din cadrul Politiei Neamt. Astfel, s-a întocmit un dosar penal, iar cercetãrile sînt efectuate pentru evaziune fiscalã si înselãciune. Politistii nu exclud ca în cauzã sã fie dispusã efectuarea unei expertize pentru a se stabili prejudiciul creat bugetului de stat. Pînã la luarea unei decizii în acest sens, anchetatorii au la dispozitie evaluãrile realizate de cãtre Garda Financiarã si Directia de Finante. Cum era de asteptat, oamenii legii vor încerca sã dea de adevãratii artizani care au coordonat din umbrã întreaga afacere, iar în acest sens se fac verificãri. Pe de altã parte, trebuie spus cã dacã prejudiciul va depãsi suma de un milion de euro, dosarul va fi declinat procurorilor anticoruptie, competenti în a cerceta astfel de cazuri. Povestea de pe Dudului 16A, relatatã pe larg si de cotidianul nostru, a intrat si în atentia anchetatorilor nemteni. Administratia Finantelor Publice Roznov a solicitat, în cursul lunii iulie, comisarilor din cadrul Gãrzii Financiare sã efectueze un control cu privire la activitatea firmelor care îsi au sediul pe Dudului 16A. Verificãrile au scos la ivealã faptul cã o parte din societãtile din Dumbrava Rosie au fãcut afaceri de zeci de miliarde de lei vechi cu combustibil, fãrã sã-si plãteascã dãrile cãtre bugetul de stat. Din verificãri a reiesit cã nici una dintre cele 7 societãti comerciale care functioneazã pe strada Dudului 16A, nu a depus declaratii fiscale pentru perioada 2009-2010. Patru dintre ele se ocupã cu comert cu produse petroliere, iar trei cu constructii. Comisarii financiari au fãcut, în cazul societãtii Rompet Oil, o sesizare penalã, dupã ce au constatat cã firma a tras o teapã de peste 20 miliarde de lei vechi, prejudiciul reprezentînd accize, taxa pe valoare adãugatã si impozitul pe profit, pe care reprezentantii firmei nu le-au declarat si nu le-au vãrsat în visteria statului, desi aveau aceastã obligatie legalã. Practic este vorba de evaziune fiscalã din tranzactiile pe care firma din Dumbrava Rosie le-a fãcut în special cu societãti din Moldova, dar si din alte zone. Trebuie spus cã, oficial, asociati la Rompet Oil sînt Marian Aanei si Nicolae Mugurel Costache, ambii din Dumbrava Rosie. Cei doi mai figureazã ca actionari la alte douã societãti comerciale care îsi au sediul la aceeasi adresã. În plus, Aanei este unic actionar si admionistrator la o altã societate, Biami Trans SRL, care si-a schimbat sediul din Piatra Neamt, strada Petru Rares, pe Dudului 16A.