Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     CĂŁutare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareĂŽnregistrare 
RSS News Feed - Monitorul de Neamt Retele Sociale si RSS
RSS - Monitorul de Neamt
Calendar- Arhiva de Stiri Noiembrie 2010
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Optiuni PaginĂŁ Optiuni paginĂŁ
AdaugĂŁ in Favorites AdaugĂŁ in Favorites
SeteazĂŁ PaginĂŁ de start SeteazĂŁ PaginĂŁ de start
TipĂŁreste pagina TipĂŁreste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 6 Noiembrie 2010
Tipăreste articolul - Varianta pentru imprimantă Trimite acest articol unui prieten  prin email

Evazionisti după gratii

• toti cei cinci învinuiti în dosarul tepelor cu grîne au fost arestati • nici unul nu a dat declaratii în fata instantei, dar au atacat sentinta Tribunalului Neamt • ei au devalizat bugetul de stat cu zeci de miliarde din comertul ilicit cu grîne •

DIICOT Neamt a dat o lovitură de proportii traficantilor de cereale si în premieră în ultimii ani s-au făcut arestări pentru evaziune fiscală de proportii. Tribunalul Neamt a fost de acord cu propunerea anchetatorilor si s-a dispus arestarea întregii grupări. Au ajuns în arest Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad, acesta fiind considerat liderul grupării. Alături de el au mai fost încarcerati fratii Crăciun, Roxana, de 27 de ani si Radu, de 26 de ani, din Iasi, Dan Boldis, de 40 de ani, din Arad si Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt. Acestia sînt acuzati de aderare la un grup infractional organizat si evaziune fiscală. Conform primelor date ale anchetei, gruparea a actionat din aprilie 2010 pînă la început de noiembrie, cînd au avut loc primele retineri. Ei au comercializat mii de tone de cereale pe care le-au luat cu japca direct de la producători si le-au vîndut marilor depozite. Miscările erau cînd pe lege, cînd pe lîngă lege, dar„tunurile“ s-au dat abia după ce au livrat marfa către silozuri. Cum beneficiarii trimiteau banii în contul firmelor furnizoare, cum acestia erau scosi, iar societătile comerciale intrau în cel mai bun caz pe line moartă, dacă nu erau închise. Afacerile necurate s-au derulat prin cel putin 5 firme de achizitii cereale, din mai multe judete ale tării, una din aceasta fiind la Horia. Este vorba de Cerival Com, al cărei administrator era Trifan. El era de fapt un simplu pion si nu avea decît rolul de a ridica din conturile bancare banii trimisi pe grîne de marile depozite de cereale. Primea si el ceva bănuti de la Solomon, acesta fiind de fapt cel care ordona toate miscările. Teoretic din banii astfel încasati patronii ar fi trebuit să vireze la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată si impozitul pe profit, numai că nu s-a vărsat nici un leu în visteria goală a statului, toti banii intrînd în conturile afaceristilor penali. De mentionat este faptul că în fata instantei de judecată toti cei cinci învinuiti s-au comportat la indigo. Toti s-au prevalat de dreptul de a nu da declaratii si au tinut-o asa pînă la finele sedintei de judecată, desi de regulă, chiar dacă la urmărirea penală procedează la fel, în fata judecătorilor unii cedează si încearcă să se apere. Împreună au atacat măsura, iar recursul se va judeca la Curtea de Apel Bacău. La o primă estimare, numai prejudiciul creat prin tranzactiile derulate pe Cerival se cifrează la circa 16 miliarde de lei vechi, dar anchetatorii mai au de studiat actele celorlalte patru firme prin care s-au făcut escrocheriile. În această cauză mai sînt si alte personaje implicate, din care 3 au deja interdictia de a părăsi tara. Actiunea celor de la DIICOT a avut loc în Neamt, Bacău, Iasi, Vaslui, Botosani, Buzău si Arad. Cauza a ajuns în curtea procurorilor DIICOT atît din cauza prejudiciului urias, cît mai ales datorită faptului că de curînd această structură a primit competente pe linia combaterii evaziunii fiscale.

Articol afisat de 1752 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(G. MUNTEANU, D. MURARU)
Adaugă comentariul tău la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu există nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Powered by SiteManager CMS
©2003-2006 Drepturile de autor asupra Ă®ntregului continut al acestui site apartin Ă®n totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totalĂŁ sau partialĂŁ a materialelor este permisĂŁ numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective