Evazionisti dupã gratii
• toti cei cinci învinuiti în dosarul tepelor cu grîne au fost arestati • nici unul nu a dat declaratii în fata instantei, dar au atacat sentinta Tribunalului Neamt • ei au devalizat bugetul de stat cu zeci de miliarde din comertul ilicit cu grîne • DIICOT Neamt a dat o loviturã de proportii traficantilor de cereale si în premierã în ultimii ani s-au fãcut arestãri pentru evaziune fiscalã de proportii. Tribunalul Neamt a fost de acord cu propunerea anchetatorilor si s-a dispus arestarea întregii grupãri. Au ajuns în arest Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad, acesta fiind considerat liderul grupãrii. Alãturi de el au mai fost încarcerati fratii Crãciun, Roxana, de 27 de ani si Radu, de 26 de ani, din Iasi, Dan Boldis, de 40 de ani, din Arad si Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt. Acestia sînt acuzati de aderare la un grup infractional organizat si evaziune fiscalã. Conform primelor date ale anchetei, gruparea a actionat din aprilie 2010 pînã la început de noiembrie, cînd au avut loc primele retineri. Ei au comercializat mii de tone de cereale pe care le-au luat cu japca direct de la producãtori si le-au vîndut marilor depozite. Miscãrile erau cînd pe lege, cînd pe lîngã lege, dar„tunurile“ s-au dat abia dupã ce au livrat marfa cãtre silozuri. Cum beneficiarii trimiteau banii în contul firmelor furnizoare, cum acestia erau scosi, iar societãtile comerciale intrau în cel mai bun caz pe line moartã, dacã nu erau închise. Afacerile necurate s-au derulat prin cel putin 5 firme de achizitii cereale, din mai multe judete ale tãrii, una din aceasta fiind la Horia. Este vorba de Cerival Com, al cãrei administrator era Trifan. El era de fapt un simplu pion si nu avea decît rolul de a ridica din conturile bancare banii trimisi pe grîne de marile depozite de cereale. Primea si el ceva bãnuti de la Solomon, acesta fiind de fapt cel care ordona toate miscãrile. Teoretic din banii astfel încasati patronii ar fi trebuit sã vireze la bugetul de stat taxa pe valoare adãugatã si impozitul pe profit, numai cã nu s-a vãrsat nici un leu în visteria goalã a statului, toti banii intrînd în conturile afaceristilor penali. De mentionat este faptul cã în fata instantei de judecatã toti cei cinci învinuiti s-au comportat la indigo. Toti s-au prevalat de dreptul de a nu da declaratii si au tinut-o asa pînã la finele sedintei de judecatã, desi de regulã, chiar dacã la urmãrirea penalã procedeazã la fel, în fata judecãtorilor unii cedeazã si încearcã sã se apere. ÃŽmpreunã au atacat mãsura, iar recursul se va judeca la Curtea de Apel Bacãu. La o primã estimare, numai prejudiciul creat prin tranzactiile derulate pe Cerival se cifreazã la circa 16 miliarde de lei vechi, dar anchetatorii mai au de studiat actele celorlalte patru firme prin care s-au fãcut escrocheriile. ÃŽn aceastã cauzã mai sînt si alte personaje implicate, din care 3 au deja interdictia de a pãrãsi tara. Actiunea celor de la DIICOT a avut loc în Neamt, Bacãu, Iasi, Vaslui, Botosani, Buzãu si Arad. Cauza a ajuns în curtea procurorilor DIICOT atît din cauza prejudiciului urias, cît mai ales datoritã faptului cã de curînd aceastã structurã a primit competente pe linia combaterii evaziunii fiscale.
|