OFSHORE DIN SUA,15 MILIARDE TEAPÃ

• o firmĂŁ din Piatra Neamt are ca actionar un offshore din SUA • administrator este o persoanĂŁ cu handicap, care a fost folositĂŁ ca interfatĂŁ pentru afaceri necurate • el doar semna diferite documente necesare ĂŽn tranzactii • pentru fiecare prestatie primea ĂŽntre 500.000 si 1.000.000 de lei vechi • cel mai probabil, pietreanul se va alege cu dosar penal, prejudiciul nu va fi recuperat, iar profit este doar ĂŽn contul offshore-ului american •

Comisarii GĂŁrzii Financiare Neamt au ĂŽntocmit luna trecutĂŁ un dosar penal pentru o firmĂŁ care a ĂŽnselat bugetul de stat cu circa 1,5 milioane de lei noi, respectiv 15 miliarde de lei vechi. Povestea este ceva mai ĂŽncĂŽlcitĂŁ pentru cĂŁ toate actele prin care statul a fost tepuit prin neplata taxei pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozitul pe profit, au fost semnate de administratorul firmei, acesta fiind un pietrean. În schimb unicul actionar al agentului economic este un offshore (entitate comercialĂŁ ĂŽnregistratĂŁ ĂŽn afara granitelor tĂŁrii ĂŽn care ĂŽsi desfĂŁsoarĂŁ activitatea) din Statele Unite ale Americii. CercetĂŁrile efectuate au stabilit cĂŁ administratorul nu a fost decĂŽt o interfatĂŁ pentru fraude, iar acesta nu s-a ales cu mari cĂŽstiguri, ci numai cu prestatii financiare modice, pentru faptul cĂŁ ĂŽsi asuma ĂŽntreaga responsabilitate pentru actele semnate. Dealtfel nu a vrut sĂŁ dea nici un fel de declaratie scrisĂŁ, dar a precizat verbal faptul cĂŁ lucreazĂŁ pentru persoane pe care nu le cunoaste, si pentru fiecare serviciu efectuat a fost retribuit cu 50 pĂŽnĂŁ la 100 de lei noi. Comisarii financiari au apreciat cĂŁ administratorul nu putea face singur toate acestea, deoarece este o persoanĂŁ cu handicap, care ĂŽncaseazĂŁ lunar o pensie de 2,1 milioane de lei vechi si numai pentru actele de ĂŽnfiintare ale firmei ar fi trebuit sĂŁ scoatĂŁ din buzunar mii de dolari. Totul a pornit de la un control de rutinĂŁ efectuat pe 12 octombrie 2011 de GardĂŁ la firma cu pricina. Atunci comisarii i-au cerut administratorului pietrean sĂŁ prezinte toate documentele societĂŁtii pe care o conducea, de la data ĂŽnfiintĂŁrii (octombrie anul trecut) pĂŽnĂŁ la zi, firma avĂŽnd ca obiect principal de activitate comertul cu produse textile si alte mĂŁrfuri. Societatea avea sediul ĂŽn orasul resedintĂŁ de judet, dar nu avea declarat punct de lucru la Piatra Neamt. Cu toate acestea, agentul economic avea deschise douĂŁ conturi la tot atĂŽtea bĂŁnci comerciale din Piatra. La insistentele repetate ale comisarilor, administratorul a explicat cĂŁ nu detine nici un ĂŽnscris referitor la societate. „Administratorul a refuzat sĂŁ dea declaratii scrise, dar conform celor mentionate de echipa de control ĂŽn procesul verbal rezultĂŁ cĂŁ acesta a sustinut cĂŁ firma ar fi fost ĂŽnfiintatĂŁ de o persoanĂŁ pe care nu o cunoaste. Dar care l-a convins sĂŁ facĂŁ societatea pe numele sĂŁu. A mai sustinut, numai verbal, nu si scris, cĂŁ a fost contactat de acest necunoscut ĂŽn numeroase rĂŽnduri, pentru facturi, de fiecare datĂŁ primind ĂŽntre 50 si 100 de lei ron“, a declarat Emil PascĂŁu, comisar sef al GĂŁrzii Financiare Neamt. Comisarii au concluzionat cĂŁ explicatiile pietreanului referitoare la tepuirea statului cu sume fabuloase sĂŽnt plauzibile. Asta deoarece costul ĂŽnmatriculĂŁrii unui offshore american se cifreazĂŁ ĂŽntre 1.000 si 3.000 de dolari, la care se mai adaugĂŁ taxe de ĂŽncĂŁ 1.000 de dolari. „În aceste conditii este dificil de presupus cĂŁ acesta ar fi ĂŽnfiintat offshore-ul din Statele Unite ale Americii“, dupĂŁ cum au precizat comisarii ĂŽn actul de control. În concret, inspectorii au apreciat cĂŁ firma pietreanĂŁ cu actionariat american ar fi fĂŁcut livrĂŁri cu respectarea literei legii, ĂŽnsĂŁ pentru a nu datora taxe la stat, a fĂŁcut achizitii fictive. „Au fost evidentiate ĂŽn Declaratia 300 operatiuni si cheltuieli nereale pentru diminuarea obligatiilor fiscale. Prejudicul a fost stabilit la 1,49 milioane de lei ron (circa 15 miliarde de lei vechi n.r), din care circa 900.000 reprezintĂŁ taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ, iar diferenta este impozit pe profit“, a mai spus comisarul sef Emil PascĂŁu. De acum ĂŽnainte este rĂŽndul procurorilor din cadrul Parchetului Judetean sĂŁ descifreze itele acestei afaceri pentru cĂŁ verificĂŁrile GĂŁrzii s-au solutionat cu o plĂŽngere penalĂŁ. Chiar si probatĂŁ vinovĂŁtia administratorului pietrean este putin probabil ca sĂŁ fie recuperat ceva din prejudiciu.