Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Februarie 2012
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 1 Februarie 2012
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email
SPÃLARE DE BANI SI EVAZIUNE FISCALÃ

SP�LARE DE BANI SI EVAZIUNE FISCAL�

• o grupare infractional� �nfiinta firme, se pare doar pentru a da „tunuri“ • �n unele cazuri patroni erau persoane care nu aveau nici un venit • „afacerile“ erau ulterior derulate de altii • unul din membrii retelei era unic �mputernicit pentru a scoate banii de la banc� • anchetatorii vorbesc de un prejudiciu estimat a 150 de miliarde de lei vechi •

Procurorii din cadrul Biroului teritorial Neamt al DIICOT au destructurat un grup infractional care actiona �n domeniul economic. �n dimineata zilei de 31 ianuarie 2012, anchetatorii au descins la sase adrese din Piatra Neamt, �n urma perchezitiilor ridic�nd mai multe documente. Simultan au fost retinuti si nou� membri ai grupului organizat. Ieri dup� amiaz� sase persoane au putut pleca acas� de la Parchet, av�nd �ns� interdictia de a p�r�si tara. Alti trei au ajuns la Tribunal, cu propunere de arestare pereventiv�. Cu totii s�nt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, sp�lare de bani si evaziune fiscal�. Judec�torii urmau a decide dac�-i aresteaz� pe Andrei P�rp�ut�, de 37 de ani, din Piatra Neamt, dar care locuieste �n Dumbrava Rosie, Alexandru Andrei, de 24 de ani si Maricel Anton, de 43 de ani, ambii din Piatra Neamt. Conform actelor de urm�rire penal� faptele au avut loc �n perioada 2009-2011, c�nd acuzatii, �n diverse forme de participare, ar fi �nfiintat o sumedenie de societ�ti comerciale. Numai c� firmele nu erau niciodat� pe numele �nvinuitilor, iar ca titulari de afacere erau alese persoane din anturajul �nvinuitilor. La toti agentii economici astfel �nfiintati au avut loc activit�ti comerciale fictive, �n urma c�rora patronii nu au avut de c�stigat destul de putin. �n schimb, cei din grupul infractional s-au ales cu o gr�mad� de bani. De altfel administratorii erau de carton, pentru c� de toate „operatiunile comerciale“ se ocupau altii.

Numai unul mergea la banc�

Pentru ca nu cumva patronii din acte s� scape la „borcanul cu miere“, acuzatii si-au luat m�suri de precautie. P�rp�ut� a devenic unic �mputernicit �n relatiile firmelor cu b�ncile. De altfel a fost vorba numai de retrageri de numerar, bani din tranzactiile fictive prin care altii au fost p�c�liti, iar statul a fost fraudat cu miliarde de lei. Dup� ce P�rp�ut� scoatea numerar, banii erau �mp�rtiti cu ceilalti membri. C�nd pe una din firme asa zisa activitate era finalizat�, intra �n scen� Maricel Anton. Acesta avea rolul de a c�uta persoane cu venituri reduse, sau care proveneau din famii dezorganizate. Pe acestea le convingea ulterior s� preia firmele, cu activ si pasiv. Trebuie spus faptul c� cei din grupul infractional au �nfiintat o parte din firme pe numele unor persoane cu afectiuni fizice, sau cei care nu aveau nici un fel de venit. „Activitatea grupului infractional a avut loc timp de circa doi ani, �n perioada 2009-2011, iar deocamdat� �n cauz� avem numai un prejudiciu estimat, care se cifreaz� la 15 milioane de lei ron (150 miliarde de lei vechi - n.r.). P�n� acum au fost identificate 45 de societ�ti comerciale pe care s-a lucrat, dar ancheta este la �nceput si urmeaz� ca cercet�rile s� fie extinse pentru identificarea tuturor firmelor care au intrat �n acest circuit financiar“, a declarat procurorul Cezar Talp�u, seful DIICOT Neamt. De mentionat este faptul c� parteneri de afaceri au fost at�t firme din Neamt, c�t si din alte judete. P�rp�ut� s-a „acoperit“ legal �n relatiile cu b�ncile, �mputernicirile lui fiind autentificate notarial.

Maricel Anton, personaj pitoresc si controversat

Nici unul dintre �nvinuiti nu a recunoscut acuzele aduse. Toti s-au ap�rat afirm�nd c� intentia lor a fost de a ajuta administratorii firmelor implicate �n relatiile cu b�ncile. Numai P�rp�ut� mai are antecedente, o condamnare din anul 2005 pentru �nsel�ciune. De departe, cel mai celebru din grup este Maricel Anton. Personaj controversat si acuzat de diverse matrapazl�curi, acesta a devenit cunoscut mai ales dup� ce si-a l�sat nevasta timp de un an la morg�. T�n�r si �n putere, s-a �nsurat din interes cu o septuagenar�. Dup� sase ani de mariaj femeia a decedat la �nceputul anului 2009, �n spital. Anton a tinut corpul la morg� timp de un an si a �ngropat corpul abia �n februarie 2010. Atunci a sustinut c� si-a visat nevasta, iar ea i-ar fi dat acordul pentru a o �ngropa.

Articol afisat de 3053 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective