SPÃLARE DE BANI SI EVAZIUNE FISCALÃ

• o grupare infractionalĂŁ ĂŽnfiinta firme, se pare doar pentru a da „tunuri“ • ĂŽn unele cazuri patroni erau persoane care nu aveau nici un venit • „afacerile“ erau ulterior derulate de altii • unul din membrii retelei era unic ĂŽmputernicit pentru a scoate banii de la bancĂŁ • anchetatorii vorbesc de un prejudiciu estimat a 150 de miliarde de lei vechi •

Procurorii din cadrul Biroului teritorial Neamt al DIICOT au destructurat un grup infractional care actiona ĂŽn domeniul economic. În dimineata zilei de 31 ianuarie 2012, anchetatorii au descins la sase adrese din Piatra Neamt, ĂŽn urma perchezitiilor ridicĂŽnd mai multe documente. Simultan au fost retinuti si nouĂŁ membri ai grupului organizat. Ieri dupĂŁ amiazĂŁ sase persoane au putut pleca acasĂŁ de la Parchet, avĂŽnd ĂŽnsĂŁ interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara. Alti trei au ajuns la Tribunal, cu propunere de arestare pereventivĂŁ. Cu totii sĂŽnt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, spĂŁlare de bani si evaziune fiscalĂŁ. JudecĂŁtorii urmau a decide dacĂŁ-i aresteazĂŁ pe Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, din Piatra Neamt, dar care locuieste ĂŽn Dumbrava Rosie, Alexandru Andrei, de 24 de ani si Maricel Anton, de 43 de ani, ambii din Piatra Neamt. Conform actelor de urmĂŁrire penalĂŁ faptele au avut loc ĂŽn perioada 2009-2011, cĂŽnd acuzatii, ĂŽn diverse forme de participare, ar fi ĂŽnfiintat o sumedenie de societĂŁti comerciale. Numai cĂŁ firmele nu erau niciodatĂŁ pe numele ĂŽnvinuitilor, iar ca titulari de afacere erau alese persoane din anturajul ĂŽnvinuitilor. La toti agentii economici astfel ĂŽnfiintati au avut loc activitĂŁti comerciale fictive, ĂŽn urma cĂŁrora patronii nu au avut de cĂŽstigat destul de putin. În schimb, cei din grupul infractional s-au ales cu o grĂŁmadĂŁ de bani. De altfel administratorii erau de carton, pentru cĂŁ de toate „operatiunile comerciale“ se ocupau altii.

Numai unul mergea la bancĂŁ

Pentru ca nu cumva patronii din acte sĂŁ scape la „borcanul cu miere“, acuzatii si-au luat mĂŁsuri de precautie. PĂŁrpĂŁutĂŁ a devenic unic ĂŽmputernicit ĂŽn relatiile firmelor cu bĂŁncile. De altfel a fost vorba numai de retrageri de numerar, bani din tranzactiile fictive prin care altii au fost pĂŁcĂŁliti, iar statul a fost fraudat cu miliarde de lei. DupĂŁ ce PĂŁrpĂŁutĂŁ scoatea numerar, banii erau ĂŽmpĂŁrtiti cu ceilalti membri. CĂŽnd pe una din firme asa zisa activitate era finalizatĂŁ, intra ĂŽn scenĂŁ Maricel Anton. Acesta avea rolul de a cĂŁuta persoane cu venituri reduse, sau care proveneau din famii dezorganizate. Pe acestea le convingea ulterior sĂŁ preia firmele, cu activ si pasiv. Trebuie spus faptul cĂŁ cei din grupul infractional au ĂŽnfiintat o parte din firme pe numele unor persoane cu afectiuni fizice, sau cei care nu aveau nici un fel de venit. „Activitatea grupului infractional a avut loc timp de circa doi ani, ĂŽn perioada 2009-2011, iar deocamdatĂŁ ĂŽn cauzĂŁ avem numai un prejudiciu estimat, care se cifreazĂŁ la 15 milioane de lei ron (150 miliarde de lei vechi - n.r.). PĂŽnĂŁ acum au fost identificate 45 de societĂŁti comerciale pe care s-a lucrat, dar ancheta este la ĂŽnceput si urmeazĂŁ ca cercetĂŁrile sĂŁ fie extinse pentru identificarea tuturor firmelor care au intrat ĂŽn acest circuit financiar“, a declarat procurorul Cezar TalpĂŁu, seful DIICOT Neamt. De mentionat este faptul cĂŁ parteneri de afaceri au fost atĂŽt firme din Neamt, cĂŽt si din alte judete. PĂŁrpĂŁutĂŁ s-a „acoperit“ legal ĂŽn relatiile cu bĂŁncile, ĂŽmputernicirile lui fiind autentificate notarial.

Maricel Anton, personaj pitoresc si controversat

Nici unul dintre ĂŽnvinuiti nu a recunoscut acuzele aduse. Toti s-au apĂŁrat afirmĂŽnd cĂŁ intentia lor a fost de a ajuta administratorii firmelor implicate ĂŽn relatiile cu bĂŁncile. Numai PĂŁrpĂŁutĂŁ mai are antecedente, o condamnare din anul 2005 pentru ĂŽnselĂŁciune. De departe, cel mai celebru din grup este Maricel Anton. Personaj controversat si acuzat de diverse matrapazlĂŽcuri, acesta a devenit cunoscut mai ales dupĂŁ ce si-a lĂŁsat nevasta timp de un an la morgĂŁ. TĂŽnĂŁr si ĂŽn putere, s-a ĂŽnsurat din interes cu o septuagenarĂŁ. DupĂŁ sase ani de mariaj femeia a decedat la ĂŽnceputul anului 2009, ĂŽn spital. Anton a tinut corpul la morgĂŁ timp de un an si a ĂŽngropat corpul abia ĂŽn februarie 2010. Atunci a sustinut cĂŁ si-a visat nevasta, iar ea i-ar fi dat acordul pentru a o ĂŽngropa.