Escrocherii de 75 de miliarde

• cĂŽtiva din membrii unei grupĂŁri infractionale au fost deferiti justitiei • pentru restul, cercetĂŁrile continuĂŁ • prin cinci firme statul a fost fraudat cu circa 75 miliarde vechi • dintr-un singur cont al unei firme s-au retras 1,5 milioane noi prin 165 de operatiuni succesive • anchetatorii au apreciat cĂŁ a fost vorba de tranzactii fictive pentru diminuarea dĂŁrilor la stat •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au finalizat urmãrirea penalã si au dispus inculparea lui Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul unei grupãri specializate în evaziune fiscalã si spãlare de bani. Simultan cu acesta vor ajunge în fata judecãtorilor de la Tribunalul Neamt si Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, Marcel Alexandru Nastasã, de 23 de ani, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani si Georgiana Nastasã, de 21 de ani, toti din Piatra Neamt. În sarcina acestora sînt retinute infractiunile de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalã si complicitate la aceastã faptã, precum si spãlare de bani si complicitate la faptã, în diverse forme de participatie. Conform actelor de urmãrire penalã anchetatorii ar fi pus ochii pe activitãtile lui Pãrpãutã încã de anul trecut, suspectîndu-l de infractiuni economice. Din probatoriu a rezultat cã învinuitii erau exponentii unei grupãri specializate de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea banilor proveniti din infractiuni economice, iar faptele au avut loc timp de trei ani, în perioada 2008-2011. Folosind firme înregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfãsurat activitãti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi în numerar de Pãrpãutã. Pentru a nu fi trasi la rãspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatã sau închisã.

Doritorii de „tunuri“, cĂŁutati prin judetele vecine

Ca mod de operare, administratorul firmei folositĂŁ ĂŽn activitatea infractionalĂŁ trebuia sĂŁ caute alti patroni din Neamt, BacĂŁu, Iasi sau Galati, interesati sĂŁ lucreze pe lĂŽngĂŁ lege. Erau fĂŁcute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fĂŁceau plĂŁti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ĂŽn numerar si restituiti patronilor care intrau ĂŽn joc. PĂŁrpĂŁutĂŁ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. CĂŽnd era pericol, ori firma era putredĂŁ de datorii, o ĂŽnstrĂŁina cĂŁtre persoane mediocre, cu sume modice. Anchetatorii au gĂŁsit patroni cu multe firme care nu aveau nici un fel de venit sau erau cu afectiuni psihice. Grupul actiona ĂŽn mod organizat, iar activitatea era structuratĂŁ pe paliere, liderul incontestabil fiind PĂŁrpĂŁutĂŁ. Acesta stabilea ce firme vor fi ĂŽnfiintate si cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sĂŁ preia „mortul“ la finele afacerii. Practic prin circuitele financiar-contabile fictive statul a fost fraudat prin micsorarea bazei de calcul a dĂŁrilor. Banii obtinuti astfel urmau a fi „spĂŁlati“prin diferite circute bancare pentru a fi reintroduse ĂŽn circuitul economic. Concret, PĂŁrpĂŁutĂŁ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ĂŽntre 10 si 25% din suma tranzactionatĂŁ. Oamenii legii au descoperit cĂŁ tot el a emis facturile ĂŽn format electronic, toate fiind identice. Una din firmele folosite, Normandia Agricola, era scriptic condusĂŁ de Lupu Cel Mare, dar ĂŽn baza procurii, PĂŁrpĂŁutĂŁ exercita atributiile de administrator. Din ianuarie 2010 si pĂŽnĂŁ ĂŽn august 2011 PĂŁrpĂŁutĂŁ a efectuat tranzactii fictive de 7,9 milioane ron paguba ĂŽn dauna statului trece de 3 milioane, din tva si impozit pe profit.

Alte firme, prejudicii uriase

Procurorii spun cĂŁ liderul grupĂŁrii a retras 1,5 milioane noi prin 165 de tranzactii succesive la una din bĂŁncile cu care lucra Normandia, si 1,28 milioane prin 119 operatiuni succesive la altĂŁ unitate. De la aceasta s-a mai scos peste un milion prin operatiuni cu cardul. În total, Normandia a retras din conturile bancare 5,1 milioane noi ĂŽntr-un an si opt luni. Ulterior firma a fost cesionatĂŁ cĂŁtre Marcel Alexandru NastasĂŁ si Georgiana NastasĂŁ, care nu l-au vĂŁzut la ochi pe administratorul de drept, Lupu Cel Mare. La fel s-a lucrat si pe firma Autocar, aministratĂŁ initial de Tendeleu. În perioada ianuarie 2008 - aprilie 2010 firma a achizitionat bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% de 15,8 milioane ron deducĂŽnd tva de peste 3 milioane. Din totalul tranzactiilor efectuate prejudiciul a fost stabilit la 1,75 milioane, iar Tendeleu a declarat cĂŁ toatĂŁ activitatea comercialĂŁ a fost coordonatĂŁ de PĂŁrpĂŁutĂŁ. Prin firma Trivalux statul a fost pĂŁgubit cu circa 1,5 milioane noi, prin acelasi „modus oprandi“. La fel s-a procedat pe Tuberias SRL, reprezentatĂŁ initial de Tendeleu, paguba fiind de 604.538 lei noi. AltĂŁ firmĂŁ controlatĂŁ de PĂŁrpĂŁutĂŁ a fost Orhella 123, pentru care prejudiciul este de 564.194 lei. Anchetatorii au apreciat cĂŁ pe toate aceste firme au avut loc operatiuni fictive sub aspectul furnizorilor bunurilor sau serviciilor, iar acestea au fost interpuse artificial ĂŽn circuitul comercial, pentru sustragerea de la plata dĂŁrilor. Pentru ate fapte ale acelorasi inculpati, dar si ĂŽmpotriva altor persoane cauza a fost disjunsĂŁ si ancheta continuĂŁ. Cu exceptia lui PĂŁrpĂŁutĂŁ, care are antecedente penale, ceilalti inculpati au stat departe de belele pĂŽnĂŁ acum. Fiscul este parte civilĂŁ ĂŽn procesul penal cu contravaloarea prejudiciului cauzat de inculpati, 7,49 milioane de lei ron (74,9 miliarde de lei vechi).