TeapĂŁ de 4,7 miliarde vechi

• patronul unei firme din Timisesti este suspectat cĂŁ ar fi fraudat visteria statului • acesta nu a evidentiat ĂŽn contabilitate operatiuni efectuate ĂŽn perioada februarie 2009-decembrie 2010 • nu are voie sĂŁ pĂŁrĂŁseascĂŁ tara •

Politistii si procurorii au în lucru o cauzã de evaziune fiscalã în care patronul unei societãti este suspectat cã ar fi fraudat bugetul de stat cu peste 4,7 miliarde de lei vechi. Este vorba Iulian Tãnãsescu, de 35 de ani, administrator al firmei Tanpel Timisesti. Din cauza prejudiciului mare ancheta a revenit Parchetului de pe lîngã Tribunalul Neamt, iar pînã la descîlcirea itelor acestei afaceri procurorii au aplicat patronului interdictia de a pãrãsi tara. Acesta este suspectat de comiterea infractiunilor de evaziune fiscalã, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã si folosirea cu rea credintã a creditului societãtii. Conform actelor de urmãrire penalã, patronul ar fi efectuat mai multe operatiuni comerciale cu mai multi parteneri, dar nu a trecut în scripte si nu a evidentiat în contabilitate aceste tranzactii. Afacerile ar fi avut loc timp de circa doi ani, în perioada februarie 2009 - decembrie 2010, cînd patronul a lucrat cu parteneri de afaceri din Neamt, dar si cu agenti din Arges, Dîmbovita si Cãlãrasi, în total vreo opt societãti. În toatã aceastã perioadã ar fi derulat tranzactii în valoare de 2.358.703 de lei ron (23,5 miliarde de lei vechi). Numai cã administratorul nu a completat declaratia privind obligatiile de platã la bugetul de stat, formular 100, pe care ar fi trebuit sã-l depunã la Fisc în fiecare lunã. La fel a procedat si cu decontul de taxã pe valoare adãugatã, formularul 300, care nu a ajuns la inspectorii fiscali. În acest fel bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu o sumã frumusicã, 472.145 lei ron (4,7 miliarde de lei vechi), bani ce reprezintã dãri datorate si nevirate - impozit pe profit si taxa pe valoare adãugatã. Primii care s-au sesizat au fost comisarii Gãrzii Financiare, care au întocmit pentru firma Tanpel o sesizare penalã pe care au înaintat-o procurorilor în august 2011. Atunci comisarii l-au invitat pe patron la discutii, dar acesta nu s-a prezentat, dar inspectorii au concluzionat cã Tãnãselea a livrat tot felul de produse, inclusiv materiale de constructii, grîu sau îngrãsãminte, care nu aveau nici o legãturã cu obiectul de activitate al firmei, respectiv blãnuri si piei brute si finisate. La începutul acestei sãptãmîni, politistii au descins la partenerii de afaceri ai firmei din Timisesti, iar cu aceastã ocazie l-au sãltat si pe Tãnãsescu de la locuinta sa din Tîrgoviste. Cum tot erau acolo, oamenii legii au efectuat si o perchezitie acasã la suspect, ocazie cu care au fost ridicate documente si stampile apartinînd societãtii implicate în fraudã. Initial administratorul a fost retinut pe bazã de ordonantã timp de 24 de ore, dupã care a fost eliberat, dar i s-a interzis sã plece peste hotare.