Un patron are iarãsi necazuri
• patronul de la Marymond este acuzat de evaziune fiscalã • anul trecut, a primit un an cu suspendare pentru o fraudã de circa 3 miliarde • Nicolae Stãnescu, de 38 de ani, din Traian, judetul Bacãu, a fost trimis în judecatã de procurorii nemteni, în sarcina sa fiind retinutã infractiunea de evaziune fiscalã. Anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiarã Neamt, care a reclamat faptul cã administratorul de la Marymond SRL Roznov a refuzat în mod nejustificat sã prezinte actele contabile la control, desi a fost somat în mod repetat. Totodatã comisarii au solicitat anchetatorilor sã efectueze cercetãri pentru evaziune fiscalã, existînd indicii cã la Marymond s-a omis evidentierea în contabilitate a douã facturi fiscale. Ambele erau emise pe 2 noiembrie 2009 cãtre o firmã din Liesti, Galati, si împreunã însumau circa 489 milioane vechi. Cercetãrile efectuate au stabilit faptul cã initial Marymond a fost administratã de o femeie, dar în 2007 aceasta l-a mandatat pe inculpat sã reprezinte firma în toate operatiunile, inclusiv cele bancare, achizitii etc. Pentru stabilirea situatei de fapt Garda Financiarã a efectuat un control si la partenerul de afaceri din Liesti, fiind ridicate documente de platã pentru contravaloarea celor douã facturi. Administratorul a confirmat achizitia de mãrfuri de la firma din Roznov. Anchetatorii au stabilit cã inculpatul a emis actele, însã nu le-a evidentiat si în actele contabile. Garda Financiarã a calculat un prejudiciu de 14.401 lei noi (144 milioane vechi) din neplata dãrilor obligatorii cãtre bugetul de stat. La audieri Stãnescu a recunoscut acuzele. ANAF este parte civilã în procesul penal cu paguba formatã din peste 65 milioane cu titlu de impozit pe profit si circa 78 milioane, taxã pe valoare adãugatã. Procurorii nu au identificat bunuri care sã poatã fi indisponibilizate pentru recuperarea banilor. La finele anului trecut administratorul de la Marymond a fost condamnat definitiv de instanta supremã la un an de închisoare, cu suspendare, tot pentru evaziune fiscalã. Judecãtorii l-au obligat si la plata pagubei în dauna statului, 290.000 de lei noi (2,9 miliarde de lei vechi), la care se adaugã si accesoriile fiscale pînã la achitarea integralã a sumei. Faptele au avut loc în 2008, dupã acelasi modus operandi, iar anchetatorii au fost sesizati de Fisc, în februarie 2010. S-a stabilit cã Marymond a înregistrat în evidenta contabilã achizitii de mãrfuri în valoare de peste 9,5 miliarde de la 15 societãti, tranzactii care nu au avut la bazã documente din care sã rezulte realitatea si legalitatea efectuãrii operatiunilor. Avînd în vedere suspiciunile ridicate de o serie de documente fiscale prin care s-a dedus tva, Fiscul a fãcut o inspectie la Marymond, la început de 2010, dupã care cercetãrile au trecut în curtea Parchetului. La audieri Stãnescu a sustinut cã tranzactiile au fost reale si cã de întocmirea documentelor justificative s-ar fi ocupat soferii.
|