TUN DE 1 MILION DE EURO CU MOTORINÃ

• paguba s-a produs prin evaziune fiscalĂŁ din comertul cu produse petroliere • motorina era cumpĂŁratĂŁ din Bulgaria fĂŁrĂŁ tva si era vĂŽndutĂŁ ĂŽn tarĂŁ • patru persoane au fost arestate • acuzatiile sĂŽnt de evaziune ĂŽn formĂŁ continuatĂŁ, spĂŁlare de bani ĂŽn formĂŁ continuatĂŁ, constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscalĂŁ, spĂŁlare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional •

Patru persoane anchetate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul teritorial Bacãu, au fost arestate ieri, 17 mai 2013 de cãtre magistratii Tribunalului din judetul vecin. Sînt acuzati de evaziune fiscalã cu produse petroliere, paguba în dauna statului fiind stabilitã la 1 milion de euro. De mentionat este faptul cã tranzactiile s-au derulat prin intermediul a trei societãti comerciale, din care douã au sediul în Piatra Neamt, respectiv Romspeed Downstream si Focus Petroil. Cea de-a treia firmã, Romest One Spedition are sediul declarat în localitatea Grajduri, Iasi. Toate acestea sînt administrate de Florin Irinel Varga, care a ajuns dupã gratii pentru douã infractiuni de evaziune în formã continuatã, spãlare de bani în formã continuatã si constituire a unui grup infractional organizat. În aceeasi cauzã, magistratii l-au arestat pe Cosmin Varga pentru complicitate la evaziune fiscalã, spãlare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat. Aceleasi infractiuni sînt retinute si în sarcina celorlati doi învinuiti, Constantin Claudiu Nicula si Eduard Vasile Cristea. Conform procurorilor, faptele au avut loc în perioada octombrie 2011 - aprilie 2013. Din ordonanta de punere în miscare a actiunii penale rezultã cã Florin Irinel Varga si Eduard Vasile Cristea au fost initiatorii si ar fi pus bazele grupului infractional la care ulterior au aderat si ceilalti doi. Grupul avea drept scop desfãsurarea unor activitãti de evaziune fiscalã prin derularea unor ample operatiuni de comercializare de combustibili. În cadrul grupãrii exista o ierarhizare, membrii avînd sarcini si roluri prestabilite în vederea realizãrii activitãtii infractionale propuse si în urma cãreia au beneficiat de importante sume de bani. Operatiunile au avut loc prin intermediul celor douã firme pietrene, Romspeed Dowstream si Focus Petroil, administrate în drept de persoane interpuse, care aveau un nivel de scolarizare redus si care nu aveau nici un fel de experientã în conducerea unor afaceri. Parte din tranzactii s-au derulat si prin Romest One Spedition. Mecanismul viza achizitia intracomunitarã, din Bulgaria, de produse petroliere, în spetã motorinã, produs scutit de plata taxei pe valoare adãugatã. Ulterior motorina era comercializatã pe piata internã, iar membrii grupãrii colectau taxa pe valoare adãugatã aferentã livrãrilor. Pentru a-si însusi sumele de bani reprezentînd tva-ul colectat în urma livrãrilor de produse petroliere au fost înregistrate în contabilitatea societãtilor folosite de grupare facturi de achizitie fictive sau alte operatiuni cum ar fi creditarea fictivã a firmelor cu sume importante. Ulterior, banii au fost retrasi din conturile firmelor în numerar, cu diferite justificãri nereale. În acest fel bugetul de stat a fost prejudiciat cu echivalentul a un milion de euro, 4.687.929 lei. Cei patru inculpati au fost retinuti de procurorii DNA, iar ulterior instanta a emis penumele lor mandate de arestare preventivã. De mentionat este faptul cã în cauzã anchetatorii efectueazã acte de urmãrire penalã si fatã de alte persoane.