Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Mai 2013
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 18 Mai 2013
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email
TUN DE 1 MILION DE   EURO CU MOTORINÃ

TUN DE 1 MILION DE EURO CU MOTORIN�

• paguba s-a produs prin evaziune fiscal� din comertul cu produse petroliere • motorina era cump�rat� din Bulgaria f�r� tva si era v�ndut� �n tar� • patru persoane au fost arestate • acuzatiile s�nt de evaziune �n form� continuat�, sp�lare de bani �n form� continuat�, constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscal�, sp�lare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional •

Patru persoane anchetate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul teritorial Bac�u, au fost arestate ieri, 17 mai 2013 de c�tre magistratii Tribunalului din judetul vecin. S�nt acuzati de evaziune fiscal� cu produse petroliere, paguba �n dauna statului fiind stabilit� la 1 milion de euro. De mentionat este faptul c� tranzactiile s-au derulat prin intermediul a trei societ�ti comerciale, din care dou� au sediul �n Piatra Neamt, respectiv Romspeed Downstream si Focus Petroil. Cea de-a treia firm�, Romest One Spedition are sediul declarat �n localitatea Grajduri, Iasi. Toate acestea s�nt administrate de Florin Irinel Varga, care a ajuns dup� gratii pentru dou� infractiuni de evaziune �n form� continuat�, sp�lare de bani �n form� continuat� si constituire a unui grup infractional organizat. �n aceeasi cauz�, magistratii l-au arestat pe Cosmin Varga pentru complicitate la evaziune fiscal�, sp�lare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat. Aceleasi infractiuni s�nt retinute si �n sarcina celorlati doi �nvinuiti, Constantin Claudiu Nicula si Eduard Vasile Cristea. Conform procurorilor, faptele au avut loc �n perioada octombrie 2011 - aprilie 2013. Din ordonanta de punere �n miscare a actiunii penale rezult� c� Florin Irinel Varga si Eduard Vasile Cristea au fost initiatorii si ar fi pus bazele grupului infractional la care ulterior au aderat si ceilalti doi. Grupul avea drept scop desf�surarea unor activit�ti de evaziune fiscal� prin derularea unor ample operatiuni de comercializare de combustibili. �n cadrul grup�rii exista o ierarhizare, membrii av�nd sarcini si roluri prestabilite �n vederea realiz�rii activit�tii infractionale propuse si �n urma c�reia au beneficiat de importante sume de bani. Operatiunile au avut loc prin intermediul celor dou� firme pietrene, Romspeed Dowstream si Focus Petroil, administrate �n drept de persoane interpuse, care aveau un nivel de scolarizare redus si care nu aveau nici un fel de experient� �n conducerea unor afaceri. Parte din tranzactii s-au derulat si prin Romest One Spedition. Mecanismul viza achizitia intracomunitar�, din Bulgaria, de produse petroliere, �n spet� motorin�, produs scutit de plata taxei pe valoare ad�ugat�. Ulterior motorina era comercializat� pe piata intern�, iar membrii grup�rii colectau taxa pe valoare ad�ugat� aferent� livr�rilor. Pentru a-si �nsusi sumele de bani reprezent�nd tva-ul colectat �n urma livr�rilor de produse petroliere au fost �nregistrate �n contabilitatea societ�tilor folosite de grupare facturi de achizitie fictive sau alte operatiuni cum ar fi creditarea fictiv� a firmelor cu sume importante. Ulterior, banii au fost retrasi din conturile firmelor �n numerar, cu diferite justific�ri nereale. �n acest fel bugetul de stat a fost prejudiciat cu echivalentul a un milion de euro, 4.687.929 lei. Cei patru inculpati au fost retinuti de procurorii DNA, iar ulterior instanta a emis penumele lor mandate de arestare preventiv�. De mentionat este faptul c� �n cauz� anchetatorii efectueaz� acte de urm�rire penal� si fat� de alte persoane.

Articol afisat de 2231 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective