TUN DE 1 MILION DE EURO CU MOTORINĂ

• paguba s-a produs prin evaziune fiscală din comertul cu produse petroliere • motorina era cumpărată din Bulgaria fără tva si era vîndută în tară • patru persoane au fost arestate • acuzatiile sînt de evaziune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional •

Patru persoane anchetate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul teritorial Bacău, au fost arestate ieri, 17 mai 2013 de către magistratii Tribunalului din judetul vecin. Sînt acuzati de evaziune fiscală cu produse petroliere, paguba în dauna statului fiind stabilită la 1 milion de euro. De mentionat este faptul că tranzactiile s-au derulat prin intermediul a trei societăti comerciale, din care două au sediul în Piatra Neamt, respectiv Romspeed Downstream si Focus Petroil. Cea de-a treia firmă, Romest One Spedition are sediul declarat în localitatea Grajduri, Iasi. Toate acestea sînt administrate de Florin Irinel Varga, care a ajuns după gratii pentru două infractiuni de evaziune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată si constituire a unui grup infractional organizat. În aceeasi cauză, magistratii l-au arestat pe Cosmin Varga pentru complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat. Aceleasi infractiuni sînt retinute si în sarcina celorlati doi învinuiti, Constantin Claudiu Nicula si Eduard Vasile Cristea. Conform procurorilor, faptele au avut loc în perioada octombrie 2011 - aprilie 2013. Din ordonanta de punere în miscare a actiunii penale rezultă că Florin Irinel Varga si Eduard Vasile Cristea au fost initiatorii si ar fi pus bazele grupului infractional la care ulterior au aderat si ceilalti doi. Grupul avea drept scop desfăsurarea unor activităti de evaziune fiscală prin derularea unor ample operatiuni de comercializare de combustibili. În cadrul grupării exista o ierarhizare, membrii avînd sarcini si roluri prestabilite în vederea realizării activitătii infractionale propuse si în urma căreia au beneficiat de importante sume de bani. Operatiunile au avut loc prin intermediul celor două firme pietrene, Romspeed Dowstream si Focus Petroil, administrate în drept de persoane interpuse, care aveau un nivel de scolarizare redus si care nu aveau nici un fel de experientă în conducerea unor afaceri. Parte din tranzactii s-au derulat si prin Romest One Spedition. Mecanismul viza achizitia intracomunitară, din Bulgaria, de produse petroliere, în spetă motorină, produs scutit de plata taxei pe valoare adăugată. Ulterior motorina era comercializată pe piata internă, iar membrii grupării colectau taxa pe valoare adăugată aferentă livrărilor. Pentru a-si însusi sumele de bani reprezentînd tva-ul colectat în urma livrărilor de produse petroliere au fost înregistrate în contabilitatea societătilor folosite de grupare facturi de achizitie fictive sau alte operatiuni cum ar fi creditarea fictivă a firmelor cu sume importante. Ulterior, banii au fost retrasi din conturile firmelor în numerar, cu diferite justificări nereale. În acest fel bugetul de stat a fost prejudiciat cu echivalentul a un milion de euro, 4.687.929 lei. Cei patru inculpati au fost retinuti de procurorii DNA, iar ulterior instanta a emis penumele lor mandate de arestare preventivă. De mentionat este faptul că în cauză anchetatorii efectuează acte de urmărire penală si fată de alte persoane.