Enorma evaziune de la Scorseze, patru arest�ri

• procurorii DIICOT au obtinut arestarea preventivďż˝ pentru patronul de la Scorseze Security, contabila firmei, un bucurestean si un nemtean • o altďż˝ nemteancďż˝ ďż˝nvinuitďż˝ ďż˝n cauzďż˝ este arestatďż˝ la Alba Iulia • faptele cu o pagubďż˝ ďż˝n dauna statului de 13 milioane de euro au avut loc ďż˝n perioada 2012 - 2014 •

Tribunalul Neamt a admis propunerea procurorilor DIICOT si au dispus arestarea preventivďż˝ a patru din cei cinci suspecti din dosarul mega evaziunii fiscale de la firma Scorseze Security International Bucuresti. Au ajuns dupďż˝ gratii pentru urmďż˝toarele 30 de zile patronul de la Scorseze, Lucian Nicolae Mursez, contabila firmei, Gabriela Gherbali, un alt bucurestean, Mihai Marin, precum si pietreanul Liviu Ioan Ciobanu. Cel de-al cincilea suspect, nemteanca Claudia Apopei, a fost arestatďż˝ ďż˝n week-end de Tribunalul Alba, tot ďż˝ntr-o cauzďż˝ de evaziune fiscalďż˝. Aceasta din urmďż˝ este de ani buni de zile sub lupa autoritďż˝tilor pentru mai multe fapte de evaziune fiscalďż˝. Parte sďż˝nt ďż˝ncďż˝ la stadiul de urmďż˝rire penalďż˝, altele sďż˝nt ďż˝n curs de judecatďż˝, iar procesele care s-au ďż˝ncheiat s-au lďż˝sat cu condamnďż˝ri cu suspendare. Acum Tribunalul Alba a arestat-o pe Claudia Apopei pentru infractiuni ďż˝n care prejudiciul ďż˝n dauna statului este de 766.000 lei. Pentru ultimul dosar, instrumentat de DIICOT Neamt, anchetatorii au stabilit cďż˝ cei cinci suspecti au creat un circuit fictiv de mďż˝rfuri si au plimbat practic numai hďż˝rtii ce atestau ďż˝n fals livrďż˝ri de mďż˝rfuri de valoare fabuloasďż˝ creďż˝nd o pagubďż˝ la bugetul de stat de 13 milioane de euro. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt acuze de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscalďż˝. Concret, erau simulate livrďż˝ri importante de mďż˝rfuri, ďż˝n special material lemnos primar si secundar, dar si produse specifice firmei beneficiare, care are ca obiect de activitate servicii de pazďż˝, cum ar fi uniforme, usi metalice, sau usi speciale cu scanare ďż˝n infrarosu pentru detectarea de metale. Totul s-a petrecut ďż˝n perioada 2012 - 2014 cďż˝nd Cogicomconstruct Primtrans, dar si Starlet Wood din Bistrita, Neamt si Domexim Team, din Vďż˝nďż˝tori Neamt, au facturat ďż˝n mod fictiv mďż˝rfuri ďż˝n valoare totalďż˝ de 145.585.993 de lei noi. Facturile emise de societďż˝ti de tip «fantomďż˝» au fost ďż˝nregistrate ďż˝n contabilitatea de la Scorseze, avďż˝nd drept rezultat degrevarea artificialďż˝ si ilicitďż˝ a acesteia de plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe si impozite. La acest moment procurorii au stabilit un prejudiciu estimat ďż˝n dauna bugetului de stat ďż˝n sumďż˝ de 34.940.638 lei. La finele sedintei de judecatďż˝ de la Tribunalul Neamt prin care s-a dispus arestarea preventivďż˝ a lui Mursez, Gherbali, Marin si Ciobanu, toti au atacat mďż˝sura cu recurs. Contestatiile lor vor fi solutionate de Curtea de Apel Bacďż˝u.