Pietrean într-un caz cu prejudiciu urias

• cercetările sînt coordonate de către politistii mehedinteni, sub supravegherea IGPR • ieri dimineată au fost efectuate 58 de perchezitii în 15 judete • este vorba despre o evaziune de 18 milioane de lei • suspectul pietrean a fost identificat de politisti în Bucuresti •

Un pietrean este suspectat că face parte dintr-o amplă retea infractională care a reusit să păgubească bugetul de stat cu 18 milioane de lei. Ancheta este coordonată de politistii mehedinteni, sub supravegherea IGPR si a Parchetului de pe lîngă Tribunalul Mehedinti. Ieri dimineată, o echipă a Politiei Neamt s-a deplasat la domiciliul suspectului pietrean pentru a pune în aplicare mandatul de aducere. Ajunsi la usa apartamentului, oamenii legii au constatat că bărbatul nu mai locuia aici, mutîndu-se de ceva vreme în Bucuresti. De altfel, firma nemteanului îsi avea sediul social în Capitală. Informatia a ajuns la politistii bucuresteni care, în cursul zilei de ieri, l-au identificat si prins pe suspectul din Piatra Neamt. Ieri dimineată, peste 250 de politisti au efectuat 58 de perchezitii domiciliare, pe raza a 15 judetelor Mehedinti, Bihor, Cluj, Timis, Arad, Ilfov, Maramures, Sibiu, Bacău, Brasov, Călărasi, Dîmbovita, Dolj, Mures, Neamt si a municipiului Bucuresti. Perchezitiile au fost efectuate la locuintele unor persoane bănuite de evaziune fiscală si spălare de bani, dar si la sediile societătilor administrate de acestea. Totodată, politistii au pus în executare 47 de mandate de aducere, emise pe numele suspectilor. „Din cercetări a reiesit că, în perioada 2008-2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori, împuterniciti) ai unor societăti comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct, sau prin persoane interpuse, în comiterea de infractiuni de evaziune fiscală. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentînd cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, materiale reciclabile, în valoare totală de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operatiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei). Ulterior, prin intermediul societătilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operatiuni financiare, constînd în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societătilor. Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenientei banilor, cunoscînd că provin din evaziune fiscală“, se arată într-un comunicat al Politiei Române.