Perchezitii la falsi brokeri
• au avut loc 55 de perchezitii în 12 judete, din care una în Neamt • • 25 de persoane urmau a fi aduse la audieri • acuzatii au promis cîstiguri rapide din investitii pe piata de capital • banii au urmat trasee financiar - bancare în Bulgaria, Cipru sau Israel • paguba se cifreazã la douã milioane de euro • Anchetatorii au dat de o retea specializatã în înselarea credulilor si obtinerea de bani simplu si rapid tocmai de la cei care visau la rîndul lor sã se îmbogãteascã peste noapte. ÃŽn concret, falsi brokeri promiteau cîstiguri mari din investitii pe piata de capital, însã banii au urmat alte tresee si au ajuns în buzunarele infractorilor. Pentru asta, politistii Directiei de Investigare a Criminalitãtii Economice si din Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Române au efectuat ieri, 25 mai, un numãr de 55 de perchezitii în 12 judete si în Bucuresti. „Au avut loc descinderi la persoane bãnuite cã ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin înselãciune si desfãsurarea fãrã autorizatie de operatiuni pe piata de capital. 25 de persoane vor fi conduse la audieri“, conform unui comunicat al Politiei Române. Descinderile au avut loc în Bucuresti si în judetele Buzãu, Cãlãrasi, Dîmbovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui, si una în Neamt, la o persoanã fizicã din mediul rural. Actiunea are loc sub supravegherea Parchetului de pe lîngã Curtea de Apel Bucuresti, fiind puse în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele celor implicati. Din cercetãri a reiesit faptul cã suspectii, prezentîndu-se în calitatea falsã de brokeri si reprezentanti ai unor societãti de servicii de investitii financiare care administreazã platforme de investitii online, ar fi determinat mai multe victime sã depunã sau sã transfere bani în conturile bancare ale învinuitilor, sub titlul de investitii în operatiuni pe piata de capital. Clientii au fost ademeniti cu iluzia unor cîstiguri rapide, dar în realitate banii nu au ajuns pe piata de capital, ci ar fi fost depusi chiar de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente. „Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar- bancare cãtre Bulgaria, Cipru si Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiti cãtre persoanele implicate în activitatea infractionalã. Operatiunile pe piata de capital ar fi fost doar o legendã falsã creatã de persoanele bãnuite pentru a determina victimele sã depunã sau sã transfere bani, platformele de tranzactionare fiind create artificial, fãrã nici o aprobare sau autorizare a institutiilor cu atributii în domeniu“, mai spun anchetatorii. Cei care au fost astfel înselati si nu au sesizat pînã acum organele de urmãrire penalã, sînt rugati sã se prezinte la Directia de Investigare a Criminalitãtii Economice sau la Parchetul de pe lînga Curtea de Apel Bucuresti.
|
Autentificare
