Pasi de melc în cazul „Barajului 17“
• cercetãrile în cazul celor 24 de firme înregistrate la aceeasi adresã din Bicaz se desfãsoarã anevoios • anchetatorii încã asteaptã sã intre în posesia istoricului firmelor care si-au gãsit „culcus“ la Bicaz • cercetãrile pot dura mai bine de un an •
Cercetãrile în cazul dosarului „Barajului 17“ pot dura chiar ani de zile. Aceasta este pãrerea anchetatorilor care încã mai asteaptã informatiile privind istoricul societãtilor care si-au mutat sediul la aceeasi adresã din orasul Bicaz. Comisarul sef Ioan Pînzariu spune cã informatiile trebuie sã vinã din toatã tara, întrucît firmele care fac obiectul anchetei au un istoric încãrcat. „Am primit doar o parte din informatiile solicitate, iar la celelalte firme încã mai asteptãm. Din punct de vedere al Registrului Comertului Neamt, lucrurile au fost rezolvate, în sensul cã am primit informatiile cu ultima persoanã care a administrat societãtile. Problema este cã trebuie sã primim date din toatã tara, pentru cã aceste firme si-au schimbat sediile, asociatii si administratorii de mai multe ori. Numai dacã ne gîndim cã o firmã a avut 3 administratori, rezultã cã trebuie sã identificãm si sã audiem peste 70 de persoane. Este un volum de muncã imens care cere timp. Nu putem sã ne pronuntãm exact cît va dura ancheta, însã cu sigurantã vom avea nevoie de timp pentru a strînge toate informatiile necesare derulãrii ei“, a declarat comisarul sef Ioan Pînzariu, seful Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt. Oamenii legii trebuie sã stabileascã si sã dovedeascã cu probe motivul pentru care cele peste 20 de firme din diverse judete si-au mutat sediul la aceeasi adresã, Barajului 17, din Bicaz. Desi este usor de bãnuit cã unul dintre motive a fost acela de stergere a datoriilor si scãparea de rãspundere a fostilor actionari si administratori, acest lucru va trebui dovedit cu probe. Deja, politistii au întocmit dosare penale pentru fiecare societatea comercialã în parte, urmînd sã se stabileascã în ce conditii s-au fãcut aceste schimbãri de sedii, dar si istoricul societãtilor respective.
Ancheta autoritãtilor a demarat în momentul în care reporterii cotidianului „Monitorul“ au descoperit cã 24 de firme au fost înregistrate legal la aceeasi adresã, respectiv Barajului 17. Toate societãtile au aceeasi actionari, si anume Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited - ambele înregistrate în statul Delaware. Neozeelandezul Ian Taylor a fost desemnat de prima firmã sã-i reprezinte ca administrator, majoritatea societãtilor au fost mutate din alte judete, iar datele de la Ministerul finantelor arãtau cã ele aveau datorii substantiale la bugetul de stat. Mai mult decît atît, printre cele 24 de societãti existã si firme care figureazã în baza de date „antitepari“. Respectivele societãti au fost acuzate de fosti parteneri de afaceri de înselãciune cu cecuri fãrã acoperire. Metoda este una clasicã, firmele au achizitionat marfã în valoare de miliarde de lei si au eliberat pentru plata lor cecuri fãrã acoperire.
|
Autentificare
