TEPAR EXTRÃDAT DIN PORTUGALIA

• Nicolae Holotiuc, fost patron de firmĂŁ pietreanĂŁ, a fost arestat ĂŽn lipsĂŁ ĂŽn aprilie anul trecut • ulterior, pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare • prejudiciul a fost estimat la peste 9 miliarde vechi • este acuzat de ĂŽnselĂŁciune si evaziune fiscalĂŁ •

Nicolae Holotiuc, de 53 de ani, din localitatea Dornesti, judetul Suceava, a dat ieri, 4 februarie 2010, cu subsemnatul în fata judecãtorilor de la Tribunalul Neamt. Pe numele lui, aceastã instantã emisese un mandat de arestare în lipsã, încã din luna aprilie a anului trecut. Cum nu a fost de gãsit s-a ales si cu un mandat european de arestare, în baza cãruia a fost prins recent, în Portugalia, de unde a fost extrãdat. El este acuzat de înselãciune si evaziune fiscalã, fapte comise pe cînd avea calitatea de patron al unei firme pietrene. Totul s-a întîmplat în perioada martie - iunie 2007, cînd a emis file cec fãrã acoperire, de unde a rezultat o pagubã de 751.866 lei (7,5 miliarde de lei), iar din evaziune prejudiciul a fost stabilit la 185.362 (1,8 miliarde lei vechi). Parchetul Neamt a sesizat Tribunalul solicitînd arestarea în lipsã a lui Holotiuc în aprilie 2009. Conform actelor de urmãrire penalã, la finele lunii ianuarie 2007 fostul administrator i-a cesionat firma Gediv Com SRL, din Piatra Neamt, lui Holotiuc, iar acesta, pentru a cîstiga încrederea partenerilor si a fi perceput ca un afacerist serios, a încheiat contracte pentru perioade mari de timp si pentru cantitãti mari de marfã. Pregãtirea a durat cam douã luni, iar faptele penale s-au petrecut în perioada 29 martie -1 iunie 2007. Conform propunerii de arestare, învinuitul a înselat un numãr de 13 agenti economici din Ilfov, Harghita, Galati, Hunedoara, Cãlãrasi, Cluj, Dîmbovita si Bucuresti. Pentru produsele pe care aceste firme le-au livrat lui Holotiuc, furnizorii au primit 18 cecuri si un bilet la ordin. La decontare s-a stabilit cã beneficiarul nu avea în conturile bancare nici un leut. Paguba se cifreazã la 751.866 lei ron (peste 7,5 miliarde de lei vechi). Prima plîngere împotriva suceveanului a ajuns la anchetatori pe 19 iunie 2007. O firmã din Ilfov a reclamat faptul cã Gediv Com i-a plãtit marfa cu douã file cec care nu au putut fi decontate. Ulterior procurorii au mai primit 12 plîngeri similare, toate fiind conexate într-un singur dosar. Patronul cumpãra cantitãti excesive de produse metalurgice, materiale de constructii, parchet din bambus, usi metalice sau cartele Prepay, pe care le vindea fãrã sã le mai înregistreze în contabilitate. Pentru a încasa banii cît mai repede livra produsele la doritori direct din camioanele cu care aducea marfa. Pe 6 iunie 2007, la decontarea primului cec refuzat la platã a dispãrut din Piatra Neamt si nu a mai fost gãsit. În septembrie 2007 un control al Gãrzii Financiare a stabilit cã Gediv nu înregistrase în contabilitate mai multe facturi de 1,85 miliarde de lei si nu a plãtit impozit pe profit si tva de peste 570 de milioane de lei. O altã teapã la buget de 2,36 miliarde vechi a fost depistatã în octombrie 2008.