PREJUDICIU DE 80 DE MILIARDE?

Paradis fiscal pe strada Dudului 16A (IV)

• la firma Rompet Oil a fost calculatĂŁ o pagubĂŁ uriasĂŁ - 20 miliarde de lei vechi • plĂŽngerea penalĂŁ a fost transmisĂŁ procurorilor • o altĂŁ firmĂŁ ar fi produs o „gaurĂŁ“ de trei ori mai mare • pe Dudului 16A functioneazĂŁ sapte firme • politistii au intrat si ei pe fir, cercetĂŁrile fiind efectuate pentru evaziune fiscalĂŁ •

DupĂŁ relatĂŁrile noastre referitoare la paradisul fiscal de pe strada Dudului 16A, din Dumbrava Rosie, au ĂŽnceput sĂŁ aparĂŁ si primele rezultate concrete. Administratia Finantelor Publice Roznov, unde firmele cu pricina apar ca neavĂŽnd activitate, a solicitat comisarilor din cadrul GĂŁrzii Financiare Neamt sĂŁ efectueze un control cu privire la activitatea firmelor care ĂŽsi au sediul pe Dudului 16A. Descinderea organului de control urma sĂŁ stabileascĂŁ dacĂŁ agentii economici chiar nu au activitate, asa cum rezultĂŁ din scripte, sau dacĂŁ au activitate pe care o ascund de bratul lung al legii. S-a stabilit cĂŁ adevĂŁrul nu este cel din scriptele oficiale si cĂŁ mĂŁcar o parte din societĂŁtile din Dumbrava Rosie lucreazĂŁ la turatie maximĂŁ fĂŁrĂŁ a da si statului partea lui. În urma solicitĂŁrii de la AFP Roznov, Garda FinanciarĂŁ a stabilit cĂŁ pe Dudului 16A functioneazĂŁ sapte firme care presteazĂŁ activitate, ĂŽn special ĂŽn domeniul petroier. ÎnsĂŁ activitatea asiduĂŁ nu a fost declaratĂŁ la organul fiscal teritorial. „La Dudului 16A din Dumbrava Rosie functioneazĂŁ sapte firme. Acestea nu au depus declaratii fiscale pentru perioada 2009-2010. Patru dintre ele se ocupĂŁ cu comert cu produse petroliere, iar trei cu constructii. În urma verificĂŁrilor la una dintre ele, Rompet Oil, am fĂŁcut o sesizare penalĂŁ pe care am transmis-o cĂŁtre Parchetul de pe lĂŽngĂŁ JudecĂŁtoria Piatra Neamt, deoarece am calculat un prejudiciu de peste 20 miliarde de lei vechi“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al GĂŁrzii Financiare Neamt. Paguba este reprezentatĂŁ din accize, taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozit pe profit, pe care reprezentantii firmei nu le-au declarat si nu le-au vĂŁrsat ĂŽn visteria statului, desi aveau aceastĂŁ obligatie legalĂŁ. Garda FinanciarĂŁ a transmis noi adrese ĂŽn teritoriu pentru a se stabili dacĂŁ Rompet Oil a mai fĂŁcut si alte tranzactii similare.

Cine trage sforile?

Practic este vorba de evaziune fiscalĂŁ din tranzactiile pe care firma din Dumbrava Rosie le-a fĂŁcut ĂŽn special cu societĂŁti din Moldova, dar si din alte zone. Conform scriptelor oficiale, asociati la Rompet Oil sĂŽnt Marian Aanei si Nicolae Mugurel Costache, ambii din Dumbrava Rosie. Seful GĂŁrzii Financiare Neamt a mai mentionat cĂŁ mai sĂŽnt ĂŽn lucru si alte sesizĂŁri penale de la firme care ĂŽsi duc traiul pe Dudului 16A. La unele dintre ele se prefigureazĂŁ un prejudiciu cam de trei ori mai mare decĂŽt cel calculat la Rompet Oil. RĂŁmĂŽne de vĂŁzut care este dimensiunea realĂŁ a pagubei din tranzactiile necurate cu produse petroliere si cine este cel care trage de fapt sforile ĂŽn acest caz. Pe Nicolae Mugurel Costache nu l-am gĂŁsit pentru a sta de vorbĂŁ cu el, dar de certitudine este faptul cĂŁ nu Marian Aanei este ĂŽn spatele acestor inginerii financiare. DupĂŁ cele declarate de mama sa, cum cĂŁ tĂŽnĂŁrul de 19 ani are numai sapte clase, si dupĂŁ traiul mai mult decĂŽt modest pe care-l duce la casa pĂŁrinteascĂŁ, cu sigurantĂŁ cĂŁ nu se ocupĂŁ de tranzactii cu petrol. DacĂŁ ar fi asa si dacĂŁ ar fi pĂŁgubit visteria statului de zeci de miliarde de lei, ar trebui sĂŁ aibĂŁ bani de sĂŁ-i ĂŽntoarcĂŁ cu lopata. Controalele efectuate de GardĂŁ s-au lĂŁsat cu plĂŽngeri penale. Comisarii au ĂŽnstiintat Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Neamt cu privire la activitatea dubioasĂŁ a unor firme de pe Dudului 16A. Politistii au demarat deja o anchetĂŁ, cercetĂŁrile fiind efectuate sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscalĂŁ. „Garda FinanciarĂŁ a depus trei plĂŽngeri ĂŽmpotriva a trei societĂŁti care ĂŽsi au sediul pe Dudului 16A. Doar ĂŽn cazul uneia se face precizarea cĂŁ ar fi vorba de o evaziune fiscalĂŁ de peste 100.000 de lei, ĂŽn cazul celorlalte douĂŁ comisarii ĂŽncĂŁ nu au comunicat un prejudiciu. Probabil cĂŁ ni-l vor comunica dupĂŁ ce vor face si ei toate verificĂŁrile“, a declarat inspectorul principal CĂŁtĂŁlina BĂŁdeanu, purtĂŁtorul de cuvĂŽnt al Politiei Neamt. (Va urma)