Firme si afaceri cam necurate

• Garda FinanciarĂŁ a sesizat anchetatorii ĂŽn cazul a douĂŁ firme care au tepuit bugetul cu peste 11 miliarde • una din ele s-a mutat la HĂŽrlĂŁu • aceasta a intrat ĂŽn atentia oamenilor legii ĂŽn urma unor achizitii intracomunitare •

DouĂŁ firme nemtene s-au ales cu sesizĂŁri penale pentru evaziune fisacalĂŁ ĂŽn urma controalelor efectuate de cĂŁtre comisarii GĂŁrzii Financiare. Prima din acestea, Trifola din Piatra Neamt, este acuzatĂŁ cĂŁ a tepuit bugetul de stat cu aproape sapte miliarde de lei vechi. Banii, reprezentĂŽnd taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozitul pe profit nu au ajuns ĂŽn visteria statului, ci au rĂŁmas ĂŽn buzunarele administratorilor, mai vechi cunostinte ale comisarilor financiari. Firma, care are ca obiect principal de activitate silvicultura si alte activitĂŁti forestiere, este administratĂŁ de Claudia Apopii si Ovidiu PetricĂŁ BoandĂŁ. Comisarii financiari au stabilit cĂŁ cei doi au efectuat tranzactii cu diverse mĂŁrfuri, au emis facturi, pe care ĂŽnsĂŁ nu le-au mai trecut si ĂŽn evidentele contabile. „Se pare cĂŁ uneori cumpĂŁrau mĂŁrfuri pe care le vindeau sub pretul de achizitie, pentru a le ĂŽnstrĂŁina mai repede. Cei doi administratori au fost chemati ĂŽn nenumĂŁrate rĂŽnduri la noi, cu actele la control, dar nu au rĂŁspuns. Prejudiciul a fost calculat la 681.794 lei ron (6,8 miliarde lei vechi n.r) din care peste 300.000 este tva si restul impozit pe profit“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al GĂŁrzii Financiare. În aceste conditii institutia e emis decizii de mĂŁsuri asiguratorii, ĂŽn baza cĂŁrora Administratia FinanciarĂŁ a aplicat popriri pe conturile bancare ale firmei Trifola. Se pare cĂŁ societatea s-a „nĂŁscut“ special pentru tot felul de afaceri dubioase. Initial a fost ĂŽnfiintatĂŁ ĂŽn Mures, de unde a fost transferatĂŁ ĂŽn Neamt. Pe parcursul anului 2010 a avut relatii comerciale cu parteneri din Suceava, Mures, Bihor, Maramures si Neamt. Un alt dosar penal a fost ĂŽntocmit pentru firma Gya & Kel, din Piatra Neamt, care are ca obiect de activitate comertul. Societatea a fost ĂŽnfiintatĂŁ ĂŽn octombrie 2009, fiind administratĂŁ de Anca Cojocariu. Ulterior si-a mutat sediul ĂŽn HĂŽrlĂŁu, judetul Iasi, cu un alt actionariat, noii proprietari fĂŁcĂŽnd ĂŽn 2010 achizitii intracomunitare. Din acest motiv Vama a solicitat Politiei HĂŽrlĂŁu sĂŁ
efectueze cercetĂŁr pentru importurile realizate. Asa s-a constatat cĂŁ Gya & Kel plecase fĂŁrĂŁ dosarul fiscal, care rĂŁmĂŁsese la Piatra Neamt. Aici a fost nevoie de interventia comisarilor financiari nemteni, care au stabilit cĂŁ pentru tranzactiile derulate ĂŽn Neamt administratorul nu a achitat dĂŁrile la stat. „Au fost relatii comerciale pentru care nu s-a achitat taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ de 260.156 de lei si impozit pe profit ĂŽn valoarede 219.027 de lei. În total prejudiciul se cifreazĂŁ la 479.183 de lei ron (circa 4,8 miliarde de lei vechi n.r)“ a mai spus seful GĂŁrzii Financiare Neamt. Cel mai probabil firma pietreanĂŁ a fost preluatĂŁ cu datorii cu tot, numai cĂŁ noii proprietari au intrat ĂŽn atentia autoritĂŁtilor din cauza achizitiilor intracomunitare. RĂŁmĂŽne ca de acum ĂŽnainte anchetatorii sĂŁ dea de patronii care nu si-au achitat dĂŁri de miliarde la visteria statului.