Lotul arestatilor pentru trafic de cereale s-a ĂŽnjumĂŁtĂŁtit

• doi inculpati au fost pusi ĂŽn libertate de Curtea de Apel BacĂŁu • au mai rĂŁmas dupĂŁ gratii liderul grupĂŁrii si concubina sa •

Octavian Romanesi, de 30 de ani, din Arad si Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt, patronul firmei Cerival Horia, inculpati de DIICOT Neamt ĂŽn dosarul traficantilor de cereale, si-au cĂŽstigat libertatea la finele sĂŁptĂŁmĂŽnii trecute, la Curtea de Apel BacĂŁu. Ei au o serie de interdictii, printre care sĂŁ nu discute cu restul inculpatilor, expertilor sau martorilor din cauzĂŁ, si vor fi supravegheati de Politia Arad, respectiv Politia Piatra Neamt. Nu la fel de norocosi au fost liderul grupĂŁrii si concubina sa, pentru care judecĂŁtorii au mentinut starea de arest. RĂŁmĂŽn ĂŽn continuare dupĂŁ gratii Roxana CrĂŁciun, de 27 de ani, din Iasi si Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad. Acestia, ĂŽmpreunĂŁ cu alte persoane care sĂŽnt ĂŽn libertate, dar si 3 societĂŁti comerciale, au fost inculpati ĂŽnainte de Paste, fiind acuzati de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ, spĂŁlare de bani, iar ĂŽn sarcina firmelor au fost retinute acuzatii de evaziune fiscalĂŁ, spĂŁlare de bani si complicitate la aceste fapte. Firmele inculpate sĂŽnt Cerival Horia, Carina Transport Grup Salonta si Scorpion Cereal BuzĂŁu. Aceasta din urmĂŁ a fost aprovizionatĂŁ de celelalte douĂŁ firme cu cereale, tranzactii pentru care nu s-a achitat TVA. Garda FinanciarĂŁ BuzĂŁu a stabilit un prejudiciu de 15,6 miliarde de lei vechi. Prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, membrii grupĂŁrii efectuau achizitii de produse cerealiere, pe care ulterior le comercializau cu ajutorul unor documente fictive de ĂŽnsotire a mĂŁrfii sau chiar documente reale, care erau ĂŽnsĂŁ anulate ĂŽn momentul ĂŽn care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani reprezentĂŽnd pretul cerealelor livrate marilor baze de achizitie erau directionate ĂŽn conturile firmelor constituite special ĂŽn acest scop, de unde erau ridicate ĂŽn numerar de inculpati. Liderul grupĂŁrii, Solomon, avea cel mai mare cĂŽstig, restul obtinĂŽnd la „negocieri“ 1% din tranzactii. Faptele au avut loc de la ĂŽnceputul anului 2010 si pĂŽnĂŁ ĂŽn noiembrie cĂŽnd s-au fĂŁcut primele arestĂŁri. Romanesi a declarat cĂŁ a fost rugat de un alt ĂŽnvinuit, Dan Boldis, sĂŁ-si punĂŁ firma la bĂŁtaie. A fost remunerat cu 1% din total. Anterior pe firma Carina aproape cĂŁ nu exista activitate, iar dupĂŁ intrarea ĂŽn „afacere“ a efectuat tranzactii de circa 2,3 milioane de euro, partea sa fiind de 23.000 euro. Au fost ĂŽntocmite facturi false pentru grĂŽnele achizitionate, apoi borderouri false, pe care erau trecut nume fictive de producĂŁtori agricoli, ale unor persoane care nu existau, sau pe care nu le-a vĂŁzut niciodatĂŁ. De mentionat cĂŁ 2 astfel de „producĂŁtori“ erau foste colege ale Roxanei CrĂŁciun, cu care aceasta lucrase la salonul ei de masaj erotic pe care l-a avut ĂŽn Roman, ĂŽn 2009.