Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
RSS News Feed - Monitorul de Neamt Retele Sociale si RSS
RSS - Monitorul de Neamt
Calendar- Arhiva de Stiri Mai 2011
LMMJVSD
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Monitorul Neamt
 Judetul Neamt
 rochii.ro
 fantastic.ro
 culise.ro
 grazie.ro
 odeon.ro
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 2 Mai 2011
Tipăreste articolul - Varianta pentru imprimantă Trimite acest articol unui prieten  prin email

Lotul arestatilor pentru trafic de cereale s-a înjumătătit

• doi inculpati au fost pusi în libertate de Curtea de Apel Bacău • au mai rămas după gratii liderul grupării si concubina sa •

Octavian Romanesi, de 30 de ani, din Arad si Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt, patronul firmei Cerival Horia, inculpati de DIICOT Neamt în dosarul traficantilor de cereale, si-au cîstigat libertatea la finele săptămînii trecute, la Curtea de Apel Bacău. Ei au o serie de interdictii, printre care să nu discute cu restul inculpatilor, expertilor sau martorilor din cauză, si vor fi supravegheati de Politia Arad, respectiv Politia Piatra Neamt. Nu la fel de norocosi au fost liderul grupării si concubina sa, pentru care judecătorii au mentinut starea de arest. Rămîn în continuare după gratii Roxana Crăciun, de 27 de ani, din Iasi si Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad. Acestia, împreună cu alte persoane care sînt în libertate, dar si 3 societăti comerciale, au fost inculpati înainte de Paste, fiind acuzati de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, iar în sarcina firmelor au fost retinute acuzatii de evaziune fiscală, spălare de bani si complicitate la aceste fapte. Firmele inculpate sînt Cerival Horia, Carina Transport Grup Salonta si Scorpion Cereal Buzău. Aceasta din urmă a fost aprovizionată de celelalte două firme cu cereale, tranzactii pentru care nu s-a achitat TVA. Garda Financiară Buzău a stabilit un prejudiciu de 15,6 miliarde de lei vechi. Prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, membrii grupării efectuau achizitii de produse cerealiere, pe care ulterior le comercializau cu ajutorul unor documente fictive de însotire a mărfii sau chiar documente reale, care erau însă anulate în momentul în care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani reprezentînd pretul cerealelor livrate marilor baze de achizitie erau directionate în conturile firmelor constituite special în acest scop, de unde erau ridicate în numerar de inculpati. Liderul grupării, Solomon, avea cel mai mare cîstig, restul obtinînd la „negocieri“ 1% din tranzactii. Faptele au avut loc de la începutul anului 2010 si pînă în noiembrie cînd s-au făcut primele arestări. Romanesi a declarat că a fost rugat de un alt învinuit, Dan Boldis, să-si pună firma la bătaie. A fost remunerat cu 1% din total. Anterior pe firma Carina aproape că nu exista activitate, iar după intrarea în „afacere“ a efectuat tranzactii de circa 2,3 milioane de euro, partea sa fiind de 23.000 euro. Au fost întocmite facturi false pentru grînele achizitionate, apoi borderouri false, pe care erau trecut nume fictive de producători agricoli, ale unor persoane care nu existau, sau pe care nu le-a văzut niciodată. De mentionat că 2 astfel de „producători“ erau foste colege ale Roxanei Crăciun, cu care aceasta lucrase la salonul ei de masaj erotic pe care l-a avut în Roman, în 2009.

Articol afisat de 1817 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugă comentariul tău la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu există nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Premium UK domain names
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totalĂŁ sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective