Fiscul, singurul nemultumit ĂŽn dosarul Transmoldavia

• desi olandezul a fost condamnat la ĂŽnchisoare cu executare, nu a atacat sentinta • cauza a ajuns la Înalta Curte • inculpatul are de platĂŁ peste un miliard la Fisc si se vor confisca 302.710 euro •

Dosarul Transmoldavia a ajuns pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, dupĂŁ ce Agentia NationalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ a atacat sentinta Curtii de Apel BacĂŁu. ANAF este singura parte care a uzat de cĂŁile de atac, interesant fiind faptul cĂŁ inculpatul olandez nu a uzat de posibilitatea legalĂŁ de a contesta sentinta. Cu atĂŽt mai mult cu cĂŽt desi initial a primit o pedeapsĂŁ cu suspendare, ulterior Curtea de Apel BacĂŁu l-a condamnat pe patronul de la Transmoldavia, Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, la 3 ani si 3 luni de ĂŽnchisoare, cu executare. CetĂŁteanul olandez cu domiciliul ĂŽn PĂŽngĂŁrati a fost gĂŁsit vinovat de folosirea cu rea credintĂŁ a bunurilor sau creditului societĂŁtii, ĂŽnselĂŁciune si evaziune fiscalĂŁ. Pentru acuzatia de spĂŁlare de bani ĂŽnvinuitul a fost achitat. A fost pĂŁstratĂŁ confiscarea sumei de 302.710 de euro, iar inculpatul ĂŽn solidar cu Retom Holand BV Olanda trebuie sĂŁ achite Fiscului 118.545 lei (1,18 miliarde lei vechi) cu titlu de despĂŁgubiri materiale si accesorii fiscale. Retom Holand BV, al cĂŁrei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societĂŁtii nemtene Transmoldavia ĂŽn anul 1998, cĂŽnd a cumpĂŁrat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. PĂŽnĂŁ ĂŽn iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ĂŽn valoare totalĂŁ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpĂŁrat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate ĂŽn leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari a venit de la firma olandezĂŁ. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatĂŁ de Van Regteren, a ĂŽncheiat un contract de prestĂŁri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmĂŁ se obliga sĂŁ furnizeze servicii de consultantĂŁ ĂŽn domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunĂŁ. Contractul a devenit functional abia ĂŽn ianuarie 2003, cĂŽnd s-a schimbat si moneda de platĂŁ. Astfel firma olandezului a ĂŽncasat de la Transmoldavia cĂŽte 30.000 de euro, ĂŽn perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. În total a fost vorba de 302.710 euro, sumĂŁ pe care inculpatul a primit-o ĂŽn conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cĂŁtre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cĂŁ inculpatul a spĂŁlat aceastĂŁ importantĂŁ sumĂŁ de bani pe care a repatriat-o ĂŽn tara sa de origine, Olanda, ĂŽn contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Transmoldavia nu s-a constituit parte civilĂŁ.