FRAUDE BANCARE CU SUSPENDARE

• patru din 18 inculpati ĂŽntr-un dosar penal si-au recunoscut faptele • pedepsele sĂŽnt fĂŁrĂŁ executare • artizanii afacerii necurate ar fi plecati ĂŽn Germania • au fost obtinute ilegal 31 de credite bancare •

Patru din 18 inculpati care au fraudat mai multe institutii de credit cu 3,5 miliarde vechi, si-au primit pedepsele. Tribunalul Neamt a aplicat sentinte de un an si sase luni de ĂŽnchisoare cu suspendare pentru Mihai CĂŁldare, de 37 de ani, Paul BodoscĂŁ, de 34 de ani, ambii de Roman si Ana Codreanu, de 35 de ani, din Sagna, ĂŽn timp ce Adrian Codreanu, de 37 de ani, din MĂŁrgineni, BacĂŁu are un an si opt luni de detentie, ĂŽn aceleasi conditii. Ei au fost gĂŁsiti vinovati de aderare la grup infractional organizat, ĂŽnselĂŁciune si uz de fals si au fost obligati sĂŁ restituie cĂŁtre bĂŁncile ĂŽnselate un total de 47.500 de lei noi si 2.920 de euro. Acestia, plus alti 14 inculpati, au fost deferiti justitiei la jumĂŁtatea acestui an. Artizanuii afacerii necurate au fost sotii UtĂŁ, Constantin Aurelian, de 33 de ani si Gabriela, de 30 de ani, din Roman, dar a fost inculpat si tatĂŁl bĂŁrbatului, Aurel UtĂŁ, de 55 de ani. Faptele au avut loc ĂŽn 2007 - 2008, cĂŽnd cei doi soti au obtinut o „cĂŁrutĂŁ“ de bani utilizĂŽnd acte falsificate pentru contractarea de ĂŽmprumuturi. I-au convins si pe ceilalti sĂŁ se ĂŽmprumute pentru ei, specificĂŽnd cĂŁ se angajeazĂŁ sĂŁ plĂŁteascĂŁ ratele. Celor 15 le-au fost confectionate adeverinte de venit contrafĂŁcute, cu care s-au prezentat la ghiseele bĂŁncilor. Inspectorii bancari au acordat 31 de ĂŽmprumuturi pe care nu le-au mai recuperat. Din prejudiciu s-a recuperat numai o parte, 1,22 miliarde vechi. Cei doi soti au fost administratori sau asociati la Mondo Teraplast Construct si Kirei Andra Roman, ĂŽn timp ce Aurel UtĂŁ a fost ĂŽmputernicit la prima societate. ÎmpreunĂŁ au convenit sĂŁ facĂŁ rost de bani prin obtinerea de credite, folosindu-se de persoane din familie sau de cele cu un nivel de trai scĂŁzut. Pentru a-i determina pe acestia sĂŁ se conformeze, iar banii astfel obtinuti sĂŁ-i predea Gabrielei UtĂŁ, le spuneau cĂŁ sumele sĂŽnt necesare pentru cĂŁ femeia urma sĂŁ fie supusĂŁ unei operatii pe cord, ĂŽn Germania. DupĂŁ ce au fĂŁcut rost de suficienti bani, sotii UtĂŁ au plecat ĂŽn tara strĂŁinĂŁ mentionatĂŁ, de unde nu s-au mai ĂŽntors. În aceste conditii au fost deferiti justitiei ĂŽn lipsĂŁ. Si Aurel UtĂŁ i-a urmat ĂŽn Germania, dar dupĂŁ ce a dat cu subsemnatul ĂŽn timpul anchetei si le-a spus procurorilor cum s-au ĂŽntĂŽmplat faptele. Conform actelor de urmĂŁrire penalĂŁ au fost prinsi ĂŽn acest carusel multe din rudele celor doi, mama femeii, dar si sora si fratele lui Aurelian UtĂŁ. Cei patru care au fost condamnati acum au beneficiat de pedepse reduse deoarece si-au recunoscut faptele ĂŽn fata judecĂŁtorilor.