Surprize, surprize ĂŽn dosarul spĂŁlĂŁrii de bani

• cel considerat liderul grupĂŁrii va recunoaste acuzatiile ĂŽn fata instantei • acest lucru ĂŽi va aduce o diminuare a pedepsei • cu alti inculpati, prin cinci firme, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ a fraudat statul cu 75 miliarde vechi •

SurprizĂŁ de proportii ĂŽn dosarul evaziunii fiscale si spĂŁlĂŁrii de bani cu o pagubĂŁ ĂŽn dauna statului de 75 miliarde vechi. Cel pe care procurorii DIICOT Neamt ĂŽl considerĂŁ liderul grupĂŁrii, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, din Piatra Neamt, a declarat ĂŽn fata judecĂŁtorilor de la Tribunalul Neamt cĂŁ vrea sĂŁ-si recunoascĂŁ faptele. Acest lucru s-a ĂŽntĂŽmplat ĂŽn sedinta de ieri, 5 decembrie, iar miza nu este una de neglijat. Cei care ĂŽsi recunosc faptele beneficiazĂŁ de o reducere a pedepsei. Pe acest lucru a mizat si un alt inculpat din acelasi dosar, pietreanul Ovidiu Lupu cel Mare, de 26 de ani. Nu au uzat de acest beneficiu ceilalti acuzati, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 23 de ani si Georgiana NastasĂŁ, de 21 de ani. Cu totii sĂŽnt acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani, ĂŽn diverse forme de participatie. Din probatoriu a rezultat cĂŁ ĂŽnvinuitii erau exponentii unei grupĂŁri specializate de criminalitate organizatĂŁ specializatĂŁ ĂŽn spĂŁlarea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avĂŽnd loc ĂŽn perioada 2008-2011. Folosind firme ĂŽnregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfĂŁsurat activitĂŁti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi ĂŽn numerar de PĂŁrpĂŁutĂŁ. Pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatĂŁ sau ĂŽnchisĂŁ. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite ĂŽn activitatea infractionalĂŁ trebuia sĂŁ caute alti patroni din Neamt, BacĂŁu, Iasi sau Galati, interesati sĂŁ lucreze pe lĂŽngĂŁ lege. Erau fĂŁcute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fĂŁceau plĂŁti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ĂŽn numerar si restituiti patronilor care intrau ĂŽn joc. PĂŁrpĂŁutĂŁ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. CĂŽnd era pericol, ori firma era putredĂŁ de datorii, o ĂŽnstrĂŁina cĂŁtre persoane mediocre, cu sume modice. PĂŁrpĂŁutĂŁ stabilea si ce firme vor fi ĂŽnfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sĂŁ preia „mortul“ la finele afacerii. PĂŁrpĂŁutĂŁ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ĂŽntre 10 si 25% din suma tranzactionatĂŁ. Oamenii legii au descoperit cĂŁ tot el a emis facturile ĂŽn format electronic, toate fiind identice. Pentru ate fapte ale acelorasi inculpati, dar si ĂŽmpotriva altor persoane cauza a fost disjunsĂŁ si ancheta continuĂŁ.