Afaceri penale

• prin tranzactii fictive statul a fost văduvit cu peste 10 miliarde vechi • totul s-a întîmplat în jumătate de an, în perioada ianuarie - iunie 2009 •

Comisarii din cadrul Gărzii Financiare Neamt au dat de o nouă fraudă a „vestitului“ Andrei Părpăută, de 37 de ani, din Piatra Neamt. De această dată statul a fost văduvit de mai bine de 10 miliarde de lei vechi din neachitarea dărilor obligatorii, respectiv taxa pe valoare adăugată si impozitul pe profit. Avînd în vedere faptul că procurorii DIICOT Neamt l-au inculpat pe Părpăută pentru fapte similare, într-un dosar unde paguba este de 75 miliarde vechi si în acest caz sesizarea penală întocmită de comisarii financiari a fost trimisă spre solutionare tot procurorilor de la structura amintită. Totul s-a întîmplat într-o perioadă de timp relativ scurtă, jumătate de an. „Este vorba de tranzactii care au fost efectuate în perioada ianuarie - iunie 2009 cu diverse mărfuri sau servicii, cum ar fi de exemplu materiale de constructii sau prestări de servicii. Este vorba de tranzactii unde nu au existat facturi care să sustină intrări reale si s-a dedus taxa pe valoare adăugată fără drept. În esentă este vorba de achizitii care nu pot fi dovedite cu documentele legale, desi iesirile au fost în regulă. Prejudiciul a fost stabilit la 1,025 milioane de lei ron, din care 556.832 lei este taxă pe valoare adăugată si 468.911 lei reprezintă impozitul pe profit. Este un prejudiciu estimat, provizoriu, deoarece în această etapă nu s-au calculat majorări si penalităti“, a declarat Emil Pascău, comisar sef de sectie al Gărzii Financiare Neamt. Rămîne de văzut ce vor stabili de acum înainte verificările pe care le vor face procurorii DIICOT Neamt în acest caz. Andrei Părpăută, împreună cu alti patru pietreni, Stefan Ionut Tendeleu, Ovidiu Lupu Cel Mare, Marcel Alexandru Năstasă si Georgiana Năstasă, a fost inculpat la jumătatea anului trecut pentru fraudarea bugetului de stat cu 75 miliarde vechi. Suma este cu mult mai mare, dar pentru alte persoane, iar în alte fapte cauza a fost disjunsă si procurorii continuă cercetările. În speta dedusă judecătii totul s-a întîmplat în perioada 2008-2011, învinuitii fiind exponentii unei grupări de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor proveniti din infractiuni economice. Folosind firme înregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfăsurat activităti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi în numerar de Părpăută. La final facturile erau distruse, iar firma era cesionată sau închisă. Pentru prestatia sa liderul grupării ar fi obtinut de la cei care intrau în joc comisioane între 10 si cel mult 25%. În cauză sînt acuze de evaziune fiscală si spălare de bani.