Afaceri penale

• prin tranzactii fictive statul a fost vĂŁduvit cu peste 10 miliarde vechi • totul s-a ĂŽntĂŽmplat ĂŽn jumĂŁtate de an, ĂŽn perioada ianuarie - iunie 2009 •

Comisarii din cadrul GĂŁrzii Financiare Neamt au dat de o nouĂŁ fraudĂŁ a „vestitului“ Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, din Piatra Neamt. De aceastĂŁ datĂŁ statul a fost vĂŁduvit de mai bine de 10 miliarde de lei vechi din neachitarea dĂŁrilor obligatorii, respectiv taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ si impozitul pe profit. AvĂŽnd ĂŽn vedere faptul cĂŁ procurorii DIICOT Neamt l-au inculpat pe PĂŁrpĂŁutĂŁ pentru fapte similare, ĂŽntr-un dosar unde paguba este de 75 miliarde vechi si ĂŽn acest caz sesizarea penalĂŁ ĂŽntocmitĂŁ de comisarii financiari a fost trimisĂŁ spre solutionare tot procurorilor de la structura amintitĂŁ. Totul s-a ĂŽntĂŽmplat ĂŽntr-o perioadĂŁ de timp relativ scurtĂŁ, jumĂŁtate de an. „Este vorba de tranzactii care au fost efectuate ĂŽn perioada ianuarie - iunie 2009 cu diverse mĂŁrfuri sau servicii, cum ar fi de exemplu materiale de constructii sau prestĂŁri de servicii. Este vorba de tranzactii unde nu au existat facturi care sĂŁ sustinĂŁ intrĂŁri reale si s-a dedus taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ fĂŁrĂŁ drept. În esentĂŁ este vorba de achizitii care nu pot fi dovedite cu documentele legale, desi iesirile au fost ĂŽn regulĂŁ. Prejudiciul a fost stabilit la 1,025 milioane de lei ron, din care 556.832 lei este taxĂŁ pe valoare adĂŁugatĂŁ si 468.911 lei reprezintĂŁ impozitul pe profit. Este un prejudiciu estimat, provizoriu, deoarece ĂŽn aceastĂŁ etapĂŁ nu s-au calculat majorĂŁri si penalitĂŁti“, a declarat Emil PascĂŁu, comisar sef de sectie al GĂŁrzii Financiare Neamt. RĂŁmĂŽne de vĂŁzut ce vor stabili de acum ĂŽnainte verificĂŁrile pe care le vor face procurorii DIICOT Neamt ĂŽn acest caz. Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, ĂŽmpreunĂŁ cu alti patru pietreni, Stefan Ionut Tendeleu, Ovidiu Lupu Cel Mare, Marcel Alexandru NĂŁstasĂŁ si Georgiana NĂŁstasĂŁ, a fost inculpat la jumĂŁtatea anului trecut pentru fraudarea bugetului de stat cu 75 miliarde vechi. Suma este cu mult mai mare, dar pentru alte persoane, iar ĂŽn alte fapte cauza a fost disjunsĂŁ si procurorii continuĂŁ cercetĂŁrile. În speta dedusĂŁ judecĂŁtii totul s-a ĂŽntĂŽmplat ĂŽn perioada 2008-2011, ĂŽnvinuitii fiind exponentii unei grupĂŁri de criminalitate organizatĂŁ specializatĂŁ ĂŽn spĂŁlarea banilor proveniti din infractiuni economice. Folosind firme ĂŽnregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfĂŁsurat activitĂŁti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi ĂŽn numerar de PĂŁrpĂŁutĂŁ. La final facturile erau distruse, iar firma era cesionatĂŁ sau ĂŽnchisĂŁ. Pentru prestatia sa liderul grupĂŁrii ar fi obtinut de la cei care intrau ĂŽn joc comisioane ĂŽntre 10 si cel mult 25%. În cauzĂŁ sĂŽnt acuze de evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani.