Recunoastere ĂŽn cazul unei spĂŁlĂŁri de bani

• doi din cei cinci inculpati si-au asumat faptele • miza este reducerea pedepsei • si liderul grupĂŁrii a promis cĂŁ va uza de acest beneficiu • cu totii au fraudat statul cu circa 75 de miliarde • pentru parte din fapte cercetĂŁrile sĂŽnt disjunse •

Doi din cei cinci inculpati dintr-un dosar de spĂŁlare de bani si-au recunoscut faptele ĂŽn fata judecĂŁtorilor de la Tribunalul Neamt. La termenul de pe 27 februarie 2013 a uzat de beneficiul legii Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani, din Piatra Neamt. Asta dupĂŁ ce la termenul anterior un alt inculpat, Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 23 de ani, si-a admis vina. Si cel considerat liderul grupĂŁrii, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ a declarat cĂŁ va face aceeasi miscare, dar numai dupĂŁ ce se vor termina audierile la Parchet pentru faptele disjunse si pentru care cercetĂŁrile continuĂŁ. Recunoasterea faptelor retinute ĂŽn sarcina inculpatilor trebuie fĂŁcutĂŁ ĂŽn fata judecĂŁtorilor si potrivit legii, aceastĂŁ atitudine le asigurĂŁ diminuarea pedepsei. DeocamdatĂŁ singurii care nu au uzat de acest drept sĂŽnt pietrenii Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani si Georgiana NastasĂŁ, de 21 de ani. Cu totii au fost acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani, ĂŽn diverse forme de participatie. Din probatoriu a rezultat cĂŁ ĂŽnvinuitii erau exponentii unei grupĂŁri specializate de criminalitate organizatĂŁ specializatĂŁ ĂŽn spĂŁlarea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avĂŽnd loc ĂŽn perioada 2008-2011. Folosind firme ĂŽnregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfĂŁsurat activitĂŁti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi ĂŽn numerar de PĂŁrpĂŁutĂŁ. Pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatĂŁ sau ĂŽnchisĂŁ. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite ĂŽn activitatea infractionalĂŁ trebuia sĂŁ caute alti patroni din Neamt, BacĂŁu, Iasi sau Galati, interesati sĂŁ lucreze pe lĂŽngĂŁ lege. Erau fĂŁcute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fĂŁceau plĂŁti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ĂŽn numerar si restituiti patronilor care intrau ĂŽn joc. PĂŁrpĂŁutĂŁ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. CĂŽnd era pericol, ori firma era putredĂŁ de datorii, o ĂŽnstrĂŁina cĂŁtre persoane mediocre, cu sume modice. PĂŁrpĂŁutĂŁ stabilea si ce firme vor fi ĂŽnfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sĂŁ preia „mortul“ la finele afacerii. PĂŁrpĂŁutĂŁ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ĂŽntre 10 si 25% din suma tranzactionatĂŁ. Oamenii legii au descoperit cĂŁ tot el a emis facturile ĂŽn format electronic, toate fiind identice. Pentru alte fapte ale acelorasi inculpati, dar si ĂŽmpotriva altor persoane cauza a fost disjunsĂŁ si ancheta continuĂŁ.