TĂŽrgnemtean, pĂŁrtas la o evaziune de 3,7 milioane

• individul, patron al unei firme din TĂŽrgu Neamt, este suspectat cĂŁ a participat la eludarea bugetului de stat, prejudiciul fiind stabilit la 3,7 milioane de lei • sediul firmei si casa patronului au fost perchezitionate de procurori • ĂŽn total, anchetatorii au efectuat 33 de perchezitii ĂŽn cinci judete •

Patronul unei firme din Tîrgu Neamt este suspectat cã, împreunã cu alte persoane din tarã, a pus umãrul la prejudicierea bugetului de stat cu sume importante de bani. Prejudiciul a fost stabilit la 3,7 milioane lei, sumã ce reprezintã TVA-ul încasat ilegal de membrii retelei. Procurorii de crimã organizatã au efectuat, în urmã cu douã zile, douã perchezitii în Tîrgu Neamt, la sediul firmei si la locuinta patronului tîrgnemtean. În total, au fost efectuate 33 de perchezitii în judetele Neamt, Iasi, Suceava, Hunedoara si Botosani, din care 14 la sedii de firme si 21 la locuintele membrilor grupãrii infractionale. Cercetãrile sînt efectuate de Biroul de Combatere a Crimei Organizate Alba, sub coordonarea DIICOT Hunedoara. Din cercetãri a reiesit faptul cã, în cursul anului 2009, liderii grupãrii în calitate de asociati la societãti comerciale din Hunedoara, au initiat si constituit un grup infractional organizat, împreunã cu mai multe persoane din Suceava, Bihor si Bacãu, în scopul comiterii infractiunii de spãlare de bani. Indivizii ar fi desfãsurat activitãti comerciale prin intermediul mai multor firme din Suceava si Bihor, care se aflau în insolventã. Cercetãrile au indicat faptul cã firma din Bihor nu a functionat niciodatã la sediul social declarat, si avea ca obiect de activitate agentie imobiliarã. O altã firmã folositã a fost din Onesti, Bacãu, si avea ca obiect de activitate prelucrarea lemnului. Firma nu a functionat la sediul social declarat si nu a tinut evidente contabile. Cea de-a treia societate îsi avea sediul în Moinesti, Bacãu. Cu ajutorul acestor firme, membrii retelei au pus la punct un circuit scriptic al mãrfurilor astfel încît, dupã facturãri succesive realizate prin intermediul celorlalte societãti controlate de infractori, marfa revenea scriptic la una dintre firme, cu TVA deductibil. În continuare, sumele de bani obtinute erau utilizate în efectuarea de tranzactii ulterioare, disimulîndu-se, în acest mod, provenienta realã a acestora. S-a facturat marfã de peste 9.000.000 de lei, cu zeci de facturi fiscale cãtre firma aflatã în insolventã din Suceava, fãrã TVA. Ulterior, toatã marfa a fost refacturatã, astfel încît firma administratã de suspecti a înregistrat TVA deductibil în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei. Infractorii s-au mai folosit de tranzactii intercomunitare. Cercetãrile sînt efectuate sub aspectul comiterii infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat în scopul comiterii infractiunilor de spãlare de bani, evaziune fiscalã si fals în înscrisuri sub semnãturã privatã.