Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Februarie 2014
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 21 Februarie 2014
TipŃreste articolul - Varianta pentru imprimantŃ Trimite acest articol unui prieten  prin email

Credit fraudulos, fapta s-a prescris

• un afaceristul ar fi obtinut ├«n mod fraudulos un ├«mprumut • ieri, Tribunalul a constat c├ú r├úspunderea penal├ú s-a prescris • Raiffeisen era parte civil├ú cu 10 miliarde vechi •

Mihai Dragos Iliescu, de 43 de ani, din Alexandru cel Bun, inculpat pentru înselãciune a scãpat de rãspundere penalã. Asta dupã ce ieri Tribunalul a constatat cã rãspunderea penalã s-a prescris. Fapta a avut loc în 2004 pe cînd era Iliescu era administrator al Iscom Group Piatra Neamt si a obtinut fraudulos un credit pe firmã de peste 7 miliarde vechi. Parte din bani au fost utilizati pentru achizitionarea de mãrfuri, dar circa 3 miliarde au fost folositi în interes personal. Raiffeisen Bank era parte civilã în proces cu peste 10 miliarde vechi, dar actiunea civilã a rãmas nesolutionatã. Iscom Group a fost înfiintatã în 1999 si se ocupa cu comertul cu materiale de constructii. La un moment dat a intrat în relatii comerciale cu Complex Construct, administratã de Lucian Dãscãlescu. Acesta i-a predat lui Iliescu mai multe bilete la ordin semnate si stampilate, acestea fiind garantie a efectuãrii plãtilor pe parcursul colaborãrii. Parte din acestea au fost introduse la bancã în vederea decontãrii de cãtre inculpat. Pe 13 aprilie 2004 Iscom a încheiat cu Raiffeisen un contract de facilitate comercialã în urma cãruia firma a beneficiat de un împrumut de 3,3 miliarde vechi. Banii puteau fi folositi sub formã de trageri succesive din cont în baza unor file cec sau bilete la ordin. Durata contractului era de 12 luni, iar banii trebuiau rambursati pînã pe 12 aprilie 2005. Ca si garantie a împrumutului banca si Iliescu au stabilit 18 firme si numai instrumentele de platã ale acestora puteau fi prezentate la bancã pentru încasarea anticipatã a banilor. Dupã perfectarea întelegii învinuitul a cerut mãrirea plafonului de facilitate. Pe 7 iulie 2004 banca a acceptat si la împrumutul initial s-au mai adãugat 4,05 miliarde ajungîndu-se la un credit de 7,35 miliarde. A crescut si lista firmelor garante, de la 18 la 22, fiind inclusã si Complex Construct. Banca a mai cerut copii de pe facturi de livrare ca si garantie la credit. Atunci Iliescu a completat biletele la ordin de la Dãscãlescu, si pentru fiecare, a completat în fals o facturã fiscalã din care reiesea nereal cã a livrat mãrfuri. Practic aceastã firmã devenise fãrã stirea ei codebitor la împrumutul lui Iliescu.

Articol afisat de 1283 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
AdaugŃ comentariul tŃu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist´┐Ż nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective