Ample perchezitii fĂŁcute de DIICOT

• procurorii DIICOT Neamt au efectuat 80 de descinderi ĂŽn mai multe locatii din Neamt si din tarĂŁ • oamenii legii au ĂŽn vizor un grup infractional specializat ĂŽn evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani • prejudiciul este estimat la 16 milioane de euro •

Procurorii DIICOT Neamt au ĂŽn lucru un mega dosar penal cu acuze de grup infractional organizat specializat ĂŽn evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani. Ieri, 5 aprilie, fortele de ordine au efectuat un numĂŁr impresionat de descineri care au avut loc simultan ĂŽn mai multe locatii din Neamt, dar si ĂŽn alte judete din tarĂŁ. În total au avut loc 80 de perchezitii care au vizat nu doar domiciliile mai multor persoane fizice, dar si sedii de firme din mai multe locatii de pe raza judetului, fiind vehiculat numele unei din Roznov, precum si din judetele Ilfov, Giurgiu si din municipiul Bucuresti. Conform primelor informatii, ar fi vorba de o grupare infractionalĂŁ organizatĂŁ care ĂŽn ultimii ani s-ar fi preocupat curent de infractiuni cum ar fi eveziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani, sub paravanul unor activitĂŁti mai mult decĂŽt decente. Aparent, membrii grupului infractional ar fi avut preocupĂŁri oneste cum ar fi comertul cu materiale de constructii, sau activitĂŁti de protectie si pazĂŁ. Se pare cĂŁ ĂŽn urma acestei actiuni de anvergurĂŁ a fost estimat un prejudiciu colosal ĂŽn dauna statului, care din primele date de anchetĂŁ s-ar cifra ĂŽn jurul valorii de 16 milioane de euro. Totul ar fi plecat de la activitĂŁtile ilicite care au avut loc la suspecti din judetul Neamt, iar ulterior mare parte din afacerile necurate s-ar fi derulat ĂŽn CapitalĂŁ sau zonele aferente din Ilfov si Giurgiu unde „vadul“ era mult mai mare. La ora ĂŽnchiderii editiei, ancheta era ĂŽn plinĂŁ desfĂŁsurare si mai multe zeci de suspecti fuseserĂŁ adusi la sediul DIICOT unde audierile urmau a ĂŽncepe. Cel mai probabil pe parcursul zilei de astĂŁzi, 6 aprilie, vor fi fĂŁcute publice mai multe amĂŁnunte si se va stabili dacĂŁ au fost fĂŁcute retineri si de cĂŽti suspecti este vorba. Actiunea de ieri seamĂŁnĂŁ izbitor de mult cu alt dosar instrumentat de DIICOT Neamt, cazul Scorseze, unde primele descinderi au avut loc la ĂŽnceputul lunii decembrie 2014. Au fost retinuti patronul firmei de pazĂŁ Scorseze Security International Bucuresti, Lucian Nicolae Mursez, contabila firmei, Gabriela Gherbali, un alt bucurestean, Mihai Marin, precum si pietreanul Liviu Ioan Ciobanu. Anchetatorii au stabilit cĂŁ inculpatii au creat un circuit fictiv de mĂŁrfuri si au plimbat numai hĂŽrtii ce atestau ĂŽn fals livrĂŁri de mĂŁrfuri de valoare fabuloasĂŁ, creĂŽnd o pagubĂŁ la bugetul de stat de 13 milioane de euro. Concret, erau simulate livrĂŁri importante de mĂŁrfuri, ĂŽn special material lemnos, dar si produse specifice firmei beneficiare, care are ca obiect de activitate servicii de pazĂŁ, cum ar fi uniforme, usi metalice, sau usi speciale cu scanare ĂŽn infrarosu pentru detectarea de metale. Totul s-a petrecut ĂŽn perioada 2012 - 2014 cĂŽnd douĂŁ firme din Neamt au facturat ĂŽn mod fictiv mĂŁrfuri ĂŽn valoare de 145.585.993 de lei noi. Facturile emise de societĂŁti de tip „fantomĂŁ“ au fost ĂŽnregistrate ĂŽn contabilitatea de la Scorseze, avĂŽnd drept rezultat degrevarea artificialĂŁ si ilicitĂŁ a acesteia de plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.