Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Aprilie 2016
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 16 Aprilie 2016
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email

Anchet� DIICOT, am�nunte socante

• �n dosarul evaziunii de 16 milioane de euro, anchetatorii au descoperit c� au fost folositi ugandezi, marocani, afgani si chinezi • firmele create au avut o gr�mad� de administratori „de paie“ • erau schimbati foarte des, mai �nt�i fiind folositi si bolnavi psihic • ulterior, firmele au fost cesionate c�tre persoane de alte nationalit�ti •

Dosarul mega evaziunii fiscale de 16 milioane de euro instrumentat de procurorii DIICOT si Politia Neamt, si-a consumat un nou episod ieri, la Curtea de Apel Bac�u. A fost vorba despre judecarea recursului f�cut de anchetatori la sentinta Tribunalului Neamt, care �n urm� cu c�teva zile a decis ca parte din acuzati s� nu fie arestati, dispun�ndu-se controlul judiciar. P�n� la �nchiderea editiei, solutia nu fusese pronuntat�. Dosarul este unul complex, datorit� num�rului mare de firme implicate, a num�rului de inculpati, av�nd si o latur� „international�“. Ancheta a relevat faptul c� firmele preluate sau create pentru scopul infractional au avut o multitudine de administratori, acestia fiind schimbati foarte des de liderii grup�rii, tocmai pentru ca, �n cazul �n care reteaua ar fi fost descoperit�, faptele s� fie greu de probat. Oamenii legii au stabilit c� la conducerea agentilor economici folositi pentru fraudarea bugetului de stat au fost folositi administratori „de paie“. De-a lungul timpului, firmele au fost conduse fictiv de persoane cu preg�tire sc�zut�, sau persoane care erau diagnosticate cu boli grave, cum ar fi epilepsia. Asa se face c� administratorii erau schimbati des, unii nici m�car nu au stiut c� s-ar fi ocupat cu asa ceva, afl�nd detalii abia la declansarea anchetei. Dup� ce prin societ�ti s-au derutalt afacerile ilicite, firmele au c�p�tat si o conotatie international�. Adic� oamenii „de paie“ au fost �nlocuiti cu persoane despre care se crede c� nu vor fi g�site niciodat�, asta �n cazul �n care ar si exista. Este vorba de cet�teni afgani, marocani, ugandezi sau chinezi. R�m�ne ca de acum �nainte anchetatorii s� desc�lceasc� itele acestor afaceri dubioase, dar care le-au umplut buzunarele celor din grupul infractional sau i-au ajutat s�-si diminueze considerabil obligatiile de plat� la bugetul de stat. �n cauz� s�nt vreo 75 de suspecti, din care doar nou� din Neamt. Tot nou�, din care numai unul din Neamt, cu v�rste cuprinse �ntre 34 si 65 de ani, au fost retinuti, dar nu au fost arestati la Tribunalul Neamt, iar DIIICOT a contestat acest lucru la Curtea de Apel Bac�u. Pe 5 aprilie, 135 de politisti si 155 de jandarmi, sub coordonarea procurorului DIICOT Neamt au efectuat 51 de perchezitii �n Neamt, Ilfov, Giurgiu, C�l�rasi, D�mbovita, Dolj, Galati, Buz�u, Vrancea, Prahova, Iasi, Suceava, Hunedoara, Maramures si �n Bucuresti. A fost vizat� destructurarea unui grup infractional organizat specializat �n s�v�rsirea infractiunilor de evaziune fiscal� si sp�lare de bani. �n perioada 2012 - 2015 doi dintre inculpati au initiat un grup organizat, �n care au fost cooptati si alti suspecti, pun�nd la cale scheme infractionale, prin care s� se obtin� beneficii materiale, ca urmare a s�v�rsirii infractiunii de evaziune fiscal�, c�t si sp�larea banilor rezultati ilicit. Acestia au creat sau preluat direct sau prin interpusi numeroase firme, care ulterior au fost folosite �n scopul emiterii c�tre beneficiarii interesati a unor facturi fictive, prin care se atesta livrarea unor m�rfuri or prestarea unor servicii. S-a urm�rit diminuarea ilicit� a bazei impozabile, a sumelor datorate bugetului de stat, c�t mai ales �n scopul cre�rii unei aparente justific�ri a vir�rii �n conturile societ�tilor folosite a unor mari sume de bani. Ulterior lichidit�tile au fost ridicate numerar de membrii grupului infractional, prin justific�ri de tipul „achizitii materiale“, sau transferarea unor sume �n alte conturi ale aceleiasi firme, banii fiind scosi cu cardul de la bancomate. „S-a constatat c� membrii grupului au creat un lant de societ�ti care aveau o aparent� de bonitate, respectiv o perioad� de tranzactii licite de mic� anvergur�, �n timp ce alte societ�ti au fost create direct �n scopul infractional ar�tat“, conform DIICOT.

Articol afisat de 2347 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective