Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Iulie 2016
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 9 Iulie 2016
TipŃreste articolul - Varianta pentru imprimantŃ Trimite acest articol unui prieten  prin email

Evaziune, patron arestat... acas´┐Ż

• administratorul unei firme este acuzat de evaziune fiscal´┐Ż cu un prejudiciu de peste 830.000 lei • faptele au avut loc ´┐Żn perioada 2010 - 2012 • ´┐Żn contabilitatea agentului economic au fost ´┐Żnregistrate 630 de facturi si chitante de la 28 de furnizori, ´┐Żn valoare total´┐Ż de circa 2,9 milioane de lei • pentru dovedirea activit´┐Żtii infractionale au avut loc perchezitii ´┐Żn Neamt si alte cinci judete •

Oamenii legii din Neamt - politisti din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului Neamt si un procuror din cadrul Parchetului Judetean au ´┐Żn vizor un patron al unei societ´┐Żti comerciale din S´┐Żc´┐Żlusesti, comuna Agapia, care este acuzat de o evaziune fiscal´┐Ż de proportii. Actiunea a ´┐Żnceput pe 7 iulie 2017 c´┐Żnd 44 politisti din cadrul Serviciului Investigare a Criminalit´┐Żtii Economice, ´┐Żmpreun´┐Ż cu colegi din Serviciul Investitii Criminale, Ordine Public´┐Ż, Criminalistic, Arme Explozivi Substante Periculoase si Serviciului Actiuni Speciale au pus ´┐Żn executare 33 de mandate ce vizau efectuarea unor perchezitii domiciliare si la sediul unor societ´┐Żti comerciale din judetele Neamt, Suceava, Iasi, Maramures, Harghita si Tulcea. ´┐Żn urma acestor activit´┐Żti, s-au ridicat documente financiar contabile, fiind suspiciuni rezonabile c´┐Ż au fost folosite la comiterea mai multor infractiuni de evaziune fiscal´┐Ż ´┐Żn form´┐Ż continuat´┐Ż. Din primele cercet´┐Żri a rezultat un prejudiciu serios din sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugat´┐Ż si a impozitului pe profit. Politistii de Investigarea Criminalit´┐Żtii Economice au pus ´┐Żn executare 11 mandate de aducere, pentru tot at´┐Żtea persoane, care au fost ´┐Żnsotite la audieri. Ulterior trei din acestea au fost retinute pentru o perioad´┐Ż de 24 de ore, iar ieri, 8 iulie, numai una a fost prezentat´┐Ż ´┐Żn fata magistratilor din cadrul Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventiv´┐Ż. ´┐Żn cauz´┐Ż este vorba de Constantin Enciu, de 46 de ani, din Agapia, administratorul societ´┐Żtii Gen Fier Construct, din S´┐Żc´┐Żlusesti, care are ca obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate. Acesta este acuzat de anchetatori de s´┐Żv´┐Żrsirea infractiunii de evaziune fiscal´┐Ż, fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semntur´┐Ż privat´┐Ż si instigare la aceast´┐Ż din urm´┐Ż infractiune, toate ´┐Żn form´┐Ż continuat´┐Ż. Conform actelor de urm´┐Żrire penal´┐Ż faptele au avut loc timp de trei ani ´┐Żncheiati, ´┐Żn perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2012. Pentru dovedirea activit´┐Żtii infractionale ´┐Żn cauz´┐Ż a fost dispus´┐Ż o expertiz´┐Ż contabil´┐Ż. „S-a stabilit faptul c´┐Ż societatea a ´┐Żnregistrat ´┐Żn contabilitate ´┐Żn perioada avut´┐Ż ´┐Żn vedere un num´┐Żr de 630 de facturi fiscale si chitante de la un num´┐Żr de 28 de furnizori, ´┐Żn valoare de peste 2,9 milioane de lei ron“, a declarat procurorul Virgil Cornea, seful Sectiei Judiciar de la Parchetul Neamt.

Mecanism evazionis

A fost vorba de operatiuni inexistente ´┐Żn realitate, care au produs bugetului de stat un prejudiciu ´┐Żn valoare de 832.990 de lei noi (8,3 miliarde de lei vechi), reprezent´┐Żnd neplata taxei pe valoare ad´┐Żugat´┐Ż si a impozitului pe profit. Cercet´┐Żrile efectuate de anchetatori au stabilit c´┐Ż operatiunile efectuate prin firma inculpatului aveau toate caracteristicile unui mecanism evazionist. ´┐Żn esent´┐Ż, firmele implicate nu au angajati si logistic´┐Ż pentru actele de comert despre care se presupune c´┐Ż ar fi avut loc, iar admninistratorii s´┐Żnt de regul´┐Ż persoane cu un nivel de trai sc´┐Żzut, f´┐Żr´┐Ż posibil´┐Żti materiale, sau chiar cu unele afectiuni medicale. ´┐Żn plus, nu ar fi avut nici o idee despre administrarea unui agent economic cu un asemenea volum de activitate. De asemenea, firmele nu au spatii de productie si utilajele necesare si nu pot livra cantitatea de bunuri sau servicii care apar scriptic, iar de cele mai multe ori facturile nu s´┐Żnt ´┐Żnsotite de alte documente doveditoare, care s´┐Ż ´┐Żnchid´┐Ż circuitul financiar, cum ar fi de exemplu avizele de ´┐Żnsotire a m´┐Żrfii sau foi de parcurs. ´┐Żn cauz´┐Ż a fost efectuat´┐Ż si o expertiz´┐Ż tehnic´┐Ż care a stabilit c´┐Ż parte din aceste ´┐Żnscrisuri au fost efectuate chiar de inculpat. Dup´┐Ż aceast´┐Ż prim´┐Ż parte a actiunii, acuzatul a continuat cu plasarea de achizitii fictive c´┐Żtre alti beneficiari interesati s´┐Ż-si diminueze baza impozabil´┐Ż a firmelor lor. Aici expertii au constatat c´┐Ż ´┐Żn evidentele contabile ale beneficiarilor finali au fost ´┐Żnregistrate facturi de la firma nemtean´┐Ż de peste 1,6 milioane de lei, totul din operatiuni nereale. ´┐Żn cauz´┐Ż mai s´┐Żnt si alti suspecti, fat´┐Ż de care cercet´┐Żrile se efetueaz´┐Ż ´┐Żn libertate, urm´┐Żnd ca ´┐Żn functie de probe, s´┐Ż fie dispuse m´┐Żsurile legale care se impun. ´┐Żn circuitul evazionist ar fi implicate peste 20 de societ´┐Żti comerciale din mai multe judete. La finele sedintei de judecat´┐Ż de ieri, 8 iulie, magistratii au respins propunerea de arestare si au dispus o alt´┐Ż m´┐Żsur´┐Ż preventiv´┐Ż, plas´┐Żndu-l pe Enciu ´┐Żn arest la domiciliu. Acesta nu este la prima abatere de acest fel. ´┐Żn urm´┐Ż cu circa un an, pe 24 iunie 2015, prin sentint´┐Ż definitiv´┐Ż, a fost condamnat la un an si patru luni de detentie, cu suspendare, pentru s´┐Żv´┐Żrsirea infractiunii de evaziune fiscal´┐Ż. Judec´┐Żtorii i-au stabilit un termen de ´┐Żncercare de trei ani si patru luni, timp ´┐Żn care nu ar mai fi trebuit s´┐Ż comit´┐Ż alte fapte penale, altfel risc´┐Żnd transformarea pedepsei cu suspendare, ´┐Żn una cu executare. Prin aceeasi sentint´┐Ż a fost obligat la plata sumei de 6.805 lei cu titlu de daune c´┐Żtre ANAF.

Articol afisat de 2485 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
AdaugŃ comentariul tŃu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist´┐Ż nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri Alte Titluri Stiri Alte Titluri
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective