EVAZIUNE FISCALďż˝ cu 1.000.000 de litri de motorinďż˝

• un ploiestean a tras un tun de proportii din afaceri cu produse petroliere, ďż˝n Neamt • ďż˝n trei luni, nu a ďż˝nregistrat ďż˝n contabilitate 33 de facturi ďż˝n valoare de peste 33 de miliarde de lei • ulterior nu a mai fost gďż˝sit de comisarii financiari • prejudiciul este de circa 10 miliarde de lei vechi • sesizarea a fost fďż˝cutďż˝ de Garda Financiarďż˝ Alba •

Un ploiestean venit ďż˝n Neamt cu afaceri cu produse petroliere a tras un tun de proportii, dupďż˝ care nu a mai fost de gďż˝sit la sediul declarat al firmei, de cďż˝tre comisarii financiari. Mai mult, s-a stabilit cďż˝ dupďż˝ ce a ďż˝nchiriat un apartament de pe strada Progresului pentru sediul firmei sale, „Coral Grup“ SRL din Piatra Neamt, l-a subďż˝nchiriat altei persoane, dispďż˝rďż˝nd din localitate. Sesizarea ďż˝n ce-l priveste pe Marius Laurentiu Staicu, din localitatea Blejoi, judetul Prahova, a venit de la Garda Financiarďż˝ din judetul Alba, care efectuase un control la partenerul de afaceri al lui Staicu, firma „Nidava Oil“ SRL, din localitatea Sebes. Tranzactiile dintre cele douďż˝ firme s-au derulat ďż˝n perioada decembrie 2007 - februarie 2008, cďż˝nd firma nemteanďż˝ a vďż˝ndut cďż˝tre cea din Sebes cantitatea record de un milion de litri de motorinďż˝. „Pentru cantitatea de un milion de litri de motorinďż˝ au fost emise 33 de facturi fiscale ďż˝n valoare de 33,310 miliarde de lei vechi, aproximativ un miliard de lei la fiecare facturďż˝. Acestea nu au fost ďż˝nregistrate ďż˝n evidentele contabile de la „Coral Grup“ SRL, rezultďż˝nd un prejudiciu de aproape 10 miliarde de lei vechi, mai exact 9,79 miliarde de lei. Suma reprezintďż˝ 5,3 miliarde de lei valoarea taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ datoratďż˝ bugetului de stat, plus circa 4,4 miliarde de lei cu titlu de impozit pe profit“, a declarat Constantin Nistor (foto), comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Ploiesteanul care a fďż˝cut afaceri penale ďż˝n Neamt este acuzat de sďż˝vďż˝rsirea infractiunii de evaziune fiscalďż˝, iar dosarul a fost ďż˝naintat parchetului teritorial competent. De acum ďż˝nainte este treaba procurorilor sďż˝ dea de Staicu si sďż˝ dezlege ce fel de tranzactii a fďż˝cut acesta pe plaiuri nemtene. Comisarii nemteni apreciazďż˝ cďż˝ actiunile lui Staicu au fost premeditate si cďż˝ firma pe care el a ďż˝nfiintat-o ďż˝n Neamt este una fantomďż˝, ďż˝nregistratďż˝ special pentru tranzactiile necurate cu cantitatea impresionantďż˝ de produse petroliere. Comisarii financiari au ďż˝ncercat sďż˝ dea de patron la sediul declarat al firmei, de pe strada Progresului. Acolo, au aflat cďż˝ spatiul fusese ďż˝nchiriat de Staicu, ďż˝n urmďż˝ cu exact un an, respectiv ďż˝n luna aprilie 2007. Imediat dupďż˝ ďż˝ncheierea contractului a ďż˝nregistrat firma „Coral“ la sediul respectiv. Numai cďż˝ aceasta a functionat acolo foarte putin timp, dupďż˝ care bďż˝rbatul a cedat spatiul si l-a ďż˝nchiriat unei persoane fizice. Acesta din urmďż˝ nu l-a vďż˝zut pe acuzat si nu stie nimic despre el. Cel mai probabil, dupďż˝ tranzactiile penale el s-a retras cďż˝tre localitatea de domiciliu, din judetul Prahova. Sau a plecat ďż˝n strďż˝inďż˝tate.
ďż˝n luna martie 2008, comisarii nemteni au mai ďż˝ntocmit trei sesizďż˝ri penale, una dintre ele vizďż˝nd firma „Tamivas“, din Borca, care se ocupďż˝ cu exploatarea materialului lemnos. La solicitarea IPJ Neamt, comisarii au stabilit cďż˝ firma a livrat material lemnos de 1,1 miliarde de lei vechi, iar facturile nu au fost ďż˝nregistrate ďż˝n contabillitate. S-a calculat un prejudiciu de 273,6 milioane de lei rol, TVA si accesorii. Aceeasi situatie a fost si la „Elcana Com“, din Tďż˝rgu Neamt, care a emis 15 facturi ďż˝n valoare de aproape un miliard de lei cďż˝tre mai multe firme care nu au mai fost evidentiate ďż˝n contabilitatea firmei. Bugetul de stat s-a ales cu o gaurďż˝ de 313 milioane de lei, iar patronul Ionel Boariu cu un dosar penal pentru evaziune fiscalďż˝ si refuz nejustificat de a se prezenta la organul fiscal. Societatea comercialďż˝ „Impact Expres Corporation“, din Piatra Neamt a ďż˝ncercat niste afaceri necurate cu borduri, dar a fost depistatďż˝ de Garda Financiarďż˝. Firma a achizitionat marfa de la furnizor, ďż˝nsďż˝ ulterior nu a mai achitat-o si tranzactia nu a fost trecutďż˝ ďż˝n actele contabile ale firmei. Cu toate acestea, bordurile au apďż˝rut ďż˝n procesul de productie, practic urmďż˝rindu-se majorarea valorii acestora. Administratorul Cezar Stďż˝nescu a dat cinstea pe rusine si s-a ales cu un dosar penal pentru un prejudiciu de 83,5 milioane de lei vechi.