Afaceri necurate cu cereale importate din Ungaria si Slovacia

• trei administratori ai unor firme sďż˝nt anchetati penal pentru infractiuni economice • ei sďż˝nt acuzati cďż˝ au pus la cale o inginerie financiarďż˝ pentru a se sustrage de la plata taxelor cďż˝tre bugetul de stat •

Trei administratori ai unor firme comerciale, cu sediul �n T�rgu Neamt, Craiova, respectiv Constanta, fac obiectul unei anchete penale, fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscal�, bancrut�, �mprumut sub orice form� de sume de bani de la societate si fals �n �nscrisuri sub semn�tur� privat�. Recent, procurorii Parchetului de pe l�ng� Tribunalul Judetean Neamt au confirmat �nceperea urm�ririi penale �mpotriva lui Monel G., de 40 de ani, din T�rgu Neamt, Ina A., de 52 de ani, din Constanta, si Viorel R., de 45 de ani, din Craiova. �n urma cercet�rilor efectuate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt s-a constatat c�, �n perioada ianuarie 2007- februarie 2008, Monel G., a efectuat un import intracomunitar de cereale, respectiv gr�u si porumb, din Ungaria si Slovacia, �n valoare de 16. 227.316 lei (peste 162 de miliarde de lei vechi), pretul pentru import fiind mic �n comparatie cu cel practicat �n Rom�nia, din cauza subventiilor acordate produc�torilor agricoli din cele dou� t�ri. Odat� intrat� �n tar�, marfa a fost �nregistrat�, parte �n contabilitatea firmei din Constanta, administrat� de Ina A. si parte �n contabilitatea firmei din Craiova, administrat� de Viorel R. Pretul de achizitie �nregistrat �n contabilitatea acestor dou� firme a fost majorat artificial, fiind dublu fat� de cel achitat la v�nz�tor. Ulterior, la r�ndul lor, cei doi administratori au facturat importurile c�tre societatea comercial� din T�rgu Neamt. Mai mult dec�t at�t, pentru a diminua artificial valoarea taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, cei trei administratori, �ntelesi �ntre ei, au m�rit valoarea cheltuielilor pentru produsele importate, astfel c� aceste cheltuieli au fost preluate de societatea comercial� din T�rgu Neamt. Administratorul firmei t�rgnemtene a facturat cantit�tile de cereale importate c�tre procesatori din domeniul panificatiei, pretul �ncasat de la acestia fiind aproape egal cu cel de achizitie �nregistrat de firma din T�rgu Neamt. �n momentul c�nd Garda Financiar� - Comisariatul General a declansat o serie de verific�ri, const�nteanca Ina A. a refuzat s� pun� la dispozitie evidentele contabile. Viorel R., �mputernicit al societ�tii din Craiova, a v�ndut firma c�tre o persoan� din T�rgu Jiu, judetul Gorj, prin aceast� manevr� urm�rind s� se sustrag� de la efectuarea controlului fiscal. Cercet�rile au mai ar�tat c�, dup� acumularea unor datorii �n valoare de 645.000 lei (6,45 miliarde de lei vechi), c�tre furnizori si bugetul de stat, Monel G nu a introdus cererea de intrare �n insolvent� asa cum prevede legislatia �n vigoare. Acest lucru, �n opinia anchetatorilor, constituie infractiunea de bancrut� simpl�, banii fiind utilizati �n interes personal contrar legii societ�tilor comerciale.