Patronul olandez de la Transmoldavia, nepreg�tit �n fata judec�torilor

• la primul termen de judecatďż˝ acesta a cerut amďż˝nare pentru angajarea unui apďż˝rďż˝tor • patronul este acuzat de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani •

Patronul olandez al firmei Transmoldavia a venit cu temele nef�cute la primul termen de judecat� �n procesul penal �n care este acuzat de mai multe infractiuni. Hendrik Van Regteren, de 66 de ani, cet�tean olandez cu domiciliul �n localitatea P�ng�rati, a solicitat instantei un nou termen de judecat�, �n vederea angaj�rii unui ap�r�tor, cerere admis�. Nici Transmoldavia, firm� patronat� de Van Regteren, care este parte civil� �n acest proces nu avea ap�r�tor. Dup� debutul cu o am�nare, urm�torul termen a fost fixat la finele lunii octombrie. Olandezul a fost deferit justitiei �n iulie 2008, fiind acuzat de �nsel�ciune, folosirea cu rea credint� a bunurilor sau creditului societ�tii �n scop contrar intereselor acesteia, evaziune fiscal� si sp�lare de bani. Conform rechizitoriului, �nvinuitul a �ncheiat �n fals un contract de prest�ri servicii, �n 1999, prin care a sp�lat suma de 302.710 euro. Firma olandez� Retom Holand BV, al c�rei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar la Transmoldavia �n 1998. Prin contract, noul proprietar se obliga s� fac� investitii de 577.543 de dolari, astfel c� a cump�rat pentru Transmoldavia mijloace de transport, de la firma sa, Retom Holand BV. Masinile au fost achitate partial de Transmoldavia, parte de firma olandez�. �n octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentat� de Van Regteren, a �ncheiat un contract de prest�ri servicii cu Retom Holand, prin care aceasta din urm� se obliga s� furnizeze servicii de consultant� �n domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei rom�nesti, totul pentru 30.000 de dolari pe lun�. Contractul a devenit functional abia �n ianuarie 2003, c�nd s-a schimbat si moneda de plat�. Firma olandezului a �ncasat de la Transmoldavia c�te 30.000 de euro, �n perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. 302.710 euro a primit inculpatul, �n conturile firmei din Olanda pentru serviciile pe care le-ar fi prestat c�tre Transmoldavia. Anchetatorii au stabilit c� inculpatul a sp�lat aceast� important� sum� de bani pe care a repatriat-o �n tara de origine, Olanda, �n contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. �n afar� de Transmoldavia parte civil� este si Fiscul pentru suma ce reprezint� impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 euro.