Reteaua de 20 de miliarde
Cazul Barajului 17
• firmele transferate pe Barajului 17, din Bicaz, au datorii de peste 20 de miliarde la stat • cu alte cuvinte, datoriile firmelor au fost transferate �n Neamt • nu stim �ns� dac� aceste societ�ti �nregistreaz� sau nu datorii la b�nci • politistii s-au sesizat �n urma articolelor ap�rute �n Monitorul si au demarat o anchet� • investigatiile noastre arat� c� toat� aceast� poveste cam pute • Cazul de la Bicaz prezentat de Monitorul de Neamt �n ultimele 2 zile, cu 25 de firme �nregistrate legal la aceeasi adres�, cu aceeasi actionari (Way Consulting Corporation Limitid si Sylmedia Limited - ambele �nregistrate �n statul Delaware) si cu Ian Taylor, un neozeelandez desemnat de prima firm� s�-i reprezinte ca administrator, cap�t� noi aspecte. A mai ap�rut o firm� pe l�ng� cele 24 pe care le-am publicat initial, care se numeste Confort Prod Construct Montaj SRL si se va ocupa de constructii. Dup� cum stiti deja, Garda Financiar� a demarat o investigatie, iar acelasi lucru �l fac si politistii. Chiar s�ntem bucurosi c� Politia Neamt a demarat o serie de verific�ri �n acest caz, pornind de la articolele publicate �n Monitorul. Pe ziarul nostru, conducerea Politiei a pus o rezolutie si a cerut lucr�torilor de la Serviciul de investigare a fraudelor s� verifice informatiile. „�n urma articolelor ap�rute �n ziarul dumneavoastr� au fost demarate, de c�tre ofiterii de la investigare a fraudelor, unele verific�ri. �n functie de ceea ce vom constata, vom stabili urm�torii pasi. Vom vedea ce se �nt�mpl� acolo, iar pentru asta am luat deja leg�tura si cu alte institutii abilitate, respectiv Garda Financiar� care a demarat deja o serie de verific�ri �n acest caz“, a declarat inspectorul C�t�lina B�deanu, purt�torul de cuv�nt al Politiei Neamt.
Transfer de datorii
Din cele 25 de firme, 23 au fost mutate din alte judete, dup� ce au fost achizitionate de noii actionari. Unele au datorii la stat, altele nu, dar problema datoriilor fiscale poate fi mult mai complicat� dec�t o simpl� declaratie. Un total calculat al datoriilor la bugetul consolidat la data de 31 decembrie 2008 arat� c� ar fi vorba de datorii �n valoare de 2.045.594 lei noi, adic� peste 20 de miliarde vechi. Din aceast� sum� jum�tate revine unei societ�ti care a functionat �n Bucuresti, 1.059.708 ron, adic� peste 10 miliarde lei si 6 miliarde unei societ�ti venite din Galati. Restul, m�runtis fiscal. Dac� suma este mare sau nu, nu ne putem noi pronunta, important c� se contabilizeaz� acum �n Neamt. Interesant este cazul unei societ�ti care a functionat �n Brasov, care acum se numeste International Financial SRL si care a ajuns la Bicaz fiind sub incidenta Legii 85, cea privitoare la procedura insolventei. Mai multi specialisti �n h�tisurile legii respective au declarat c� numai �n conditii exceptionale se poate face un asemenea transfer. Probabil c� aceste conditii exceptionale chiar exist�.
Off-shore-ul-cheia dep�sirii dificult�tilor financiare
Dup� ce am prezentat detaliile cazului, am r�mas cu o nel�murire: cum de s-au hot�r�t dou� off-shore-uri s� transforme Bicazul �ntr-un Silicon Valley rom�nesc? Cum un neozeelandez, despre care am scris deja c� a fost implicat �n c�teva controversate cazuri de pres�, reprezint� peste 20 de firme numai �n Bicaz, dup� ce le-a adunat cu f�rasul din toat� tara? Ce ar putea s� se ascund� sub toate acestea? Optimistii ar putea spune simplu: o mare investitie, locuri de munc�, un boom economic pentru or�selul cunoscut pentru barajul s�u si pentru judet. Pesimistii ar putea face trimitere la altceva. Un posibil model al unui pesimist vi-l prezent�m �n cele ce umeaz�. Ar putea fi vorba despre devalizarea unor societati comerciale prin v�nzarea activelor. Activele v�ndute se transform� �n bani care se transfer� �n str�in�tate prin intermediul unor firme off-shore. Bugetul de stat nu s-ar simti nici el foarte bine, deoarece firmele care intr� deliberat �n lichidare sau faliment nu-si mai �ndeplinesc obligatiile fiscale. Administratorii lor dorm brusc mai linistiti fiind exonerati de orice r�spundere. Cum se procedeaz�: un off-shore, societate ne�nregistrat� fiscal �n Rom�nia, preia p�rtile sociale ale firmei-client, acelasi off-shore (sau o firm�-fiic� a acestuia) este numit administrator al societ�tii. Reprezentantul administratorului poate fi o persoan� de neg�sit sau cu domiciliu fictiv. Actiunea de preluare poate fi precedat� de „cur�tarea“ firmei de creante prin cesionarea lor (gratuit� sau aproape gratuit�) c�tre acelasi off-shore care se oblig� s� le restituie integral dup� ce le obtine pe cale judiciar�; �n acest caz se �ncheie contracte prin care off-shore-ul primeste dreptul de a urm�ri debitorii, inclusiv pe calea procedurii de insolvent�, emit „facturi“ c�tre acestia, dup� care, �n cazul �n care nu s�nt virate sumele datorate, se declanseaz� procedura insolventei. Pentru ca operatiunea de recuperare s� nu poat� fi urm�rit� de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Sp�l�rii Banilor, se foloseste inclusiv metoda subcesion�rii creantelor dupa fragmentarea lor �n sume mai mici, care s� nu atrag� atentia. O s� v� �ntrebati ce leg�tur� are schema de mai sus cu cazul de la Bicaz. Vedeti dumneavoastr� vreuna? Administratorul e din Noua Zeeland�, persoan� onorabil� si usor de g�sit de fiscul rom�nesc, firmele actionar s�nt din America, dou� off-shore-uri, la fel de usor de contactat si g�sit, exist� 25 de firme venite din tar� despre care nu stim dac� au cesionat sau nu creante, reprezentantul administratorului mai este prin c�teva asemenea firme �nregistrate �n Delaware - SUA, unele firme au datorii la stat, unele firme au si denumirea schimbat�. �n mod sigur nu exist� nici o leg�tur� si totul este sub control. Al cui, r�m�ne s� vedem!!!
|
Autentificare
