TEAPďż˝ DE 41 DE MILIARDE

• frauda a fost realizatďż˝ prin firma Ianis SRL din Tarcďż˝u • peste 4.200 de tone de cereale au fost ďż˝nstrďż˝inate contra sumei de 210 miliarde de lei vechi • banii au fost ridicati ďż˝n scurt timp de la bancďż˝, dar nu s-au achitat dďż˝rile la stat • a fost sesizat si Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spďż˝lďż˝rii Banilor •

41,1 miliarde de lei vechi, aceasta este suma estimativďż˝ cu care bugetul de stat a fost prejudiciat de cďż˝tre socitatea comercialďż˝ Ianis SRL, din Tarcďż˝u, administratďż˝ de Sorin Panďż˝, de 43 de ani. Frauda a iesit la ivealďż˝ ďż˝n urma unui control al Gďż˝rzii Financiare Neamt, efectuat pe parcursul lunii februarie 2009. Comisarii au stabilit cďż˝ Ianis, care are ca obiect de activitate comertul cu amďż˝nuntul si alimentatie publicďż˝ a avut afaceri cu firma Cristor Impex SRL din Constanta. ďż˝n perioada iunie - octombrie 2008 agentul economic din Neamt a vďż˝ndut cďż˝tre societatea constďż˝nteanďż˝ 4.218.000 kilograme de cereale. Controlul a stabilit cďż˝ a fost vorba de 754,72 de tone de seminte de rapitďż˝, plus 3.464,24 de tone de grďż˝u de consum. Pentru ďż˝ntreaga cantitate de cereale beneficiarul a avut de platďż˝ peste 210 miliarde de lei vechi (21.033.672 lei ron). Administratorul de la Ianis, Sorin Panďż˝, a depus borderourile de achizitie la douďż˝ sucursale a unor bďż˝nci din Constanta de unde a ďż˝ncasat, ďż˝n numerar, ďż˝ntreaga sumďż˝ de bani. Timp de 5 luni el a scos ďż˝n mod repetat numerar pďż˝nďż˝ ce a epuizat cei 21 de milioane de lei ron. ďż˝n iunie anul trecut a ridicat 17 miliarde de lei vechi, ďż˝n iulie a ďż˝ncasat suma record de 104 miliarde, iar ďż˝n perioada august - octombrie 2008 a mai luat ďż˝n acelasi mod sume de 27, 60 si peste 3 miliarde de lei vechi. „Toate aceste operatiuni nu au fost ďż˝nregistrate ďż˝n contabilitatea firmei Ianis, iar prejudiciul creat bugetului de stat numai din neplata taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ se cifreazďż˝ la 4.117.948 de lei ron (41,1 miliarde de lei vechi - n.r). Acesta este o sumďż˝ estimativďż˝, iar pentru stabilirea prejudiciului cert documentele au fost ďż˝naintate cďż˝tre Directia Generalďż˝ a Finantelor Publice Neamt. ďż˝n acest caz s-a ďż˝ntocmit o sesizare penalďż˝ care a fost ďż˝naintatďż˝ spre cercetare parchetului teritorial“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Administratorul firmei, Sorin Panďż˝, nu a fost de gďż˝sit de comisarii financiari pentru a da explicatii, dar de acum ďż˝nainte va fi cďż˝utat de procurori. Pentru lďż˝murirea itelor acestei afaceri, dar mai mult pentru faptul cďż˝ s-au ridicat de la bancďż˝ sume foarte mari de bani ďż˝ntr-o singurďż˝ zi, Garda a sesizat si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spďż˝lďż˝rii Banilor. Aceasta nu este pentru prima datďż˝ cďż˝nd Sorin Panďż˝ este cďż˝utat de comisarii financiari. La jumďż˝tatea lunii septembrie a anului trecut administratorul de la Ianis s-a mai ales cu un dosar penal, pentru niste afaceri similare, cu sute de tone de cereale. ďż˝n mai multe rďż˝nduri bďż˝rbatul a fost trimis ďż˝n judecatďż˝ de procurorii pietreni, pentru fapte de ďż˝nselďż˝ciune si falsuri.