Dosar penal pentru smenuri �n contabilitate

• administratorul unei firme din Poiana Teiului a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1 miliard de lei vechi

Elena S., �n v�rst� de 39 de ani, din comuna Poiana Teiului, face obiectul unui dosar penal, fiind cercetat� sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscal�, fals �n �nscrisuri sub semn�tur� privat�, fals la legea contabilit�tii si folosirea cu rea credint� a bunurilor societ�tii �n scop contrar intereselor acesteia. Lucr�torii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat ancheta si au �naintat dosarul cu propunere de trimitere �n judecat� a �nvinuitului. Investigatiile oamenilor legii au scos la iveal� faptul c� Elena S, �n calitate de administrator la o societate comercial� cu sediul �n Poiana Teiului, �n perioada ianuarie 2007 - martie 2008, a comercializat cherestea c�tre diferiti agenti economici din Neamt. P�n� aici nimic anormal, numai c� afacerista a modificat valorile de pe exemplarul 2 al facturilor fiscale, cu scopul de a reduce veniturile �ncasate. Au fost identificate 62 de situatii �n care Elena S. a f�cut astfel de modific�ri, diferenta dintre valorile �nregistrate si cele facturate, conform exemplarului 2, fiind de 294.930,86 lei, sum� care nu se reg�seste �n evidenta contabil�. Politistii au constatat c� pentru aceast� sum�, societatea trebuia s� achite la bugetul de stat, TVA �n valoare de 56.036,86 lei si impozit pe profit �n valoare de 47.188,94 de lei. �n luna mai 2007, Elena S. a comercializat material lemnos c�tre o firm� din Vaslui si a aplicat forma simplificat� de taxare invers�, desi cump�r�torul nu era declarat pl�titor de TVA. �n aceste conditii, nu a colectat si nu a achitat la bugetul de stat, TVA �n valoare de 1.701 lei. De asemenea, �n iunie 2009, firma din comuna Poiana Teiului nu avea achitate contributii cu retinere la surs� �n valoare de 4.168 de lei. Sanse mari de a ajunge �n fata instantei are si Vasile I., �n v�rst� de 33 de ani, din Piatra Neamt. T�n�rul a fost anchetat penal sub aspectul comiterii infractiunilor de emitere fil� cec, cu dat� fals� si f�r� a avea disponibil �n cont. Din verific�ri a reiesit faptul c� t�n�rul, �n calitate de administrator la o societate comercial� din Piatra Neamt, a achizitionat de la o firm� din comuna Dumbrava Rosie, diverse m�rfuri �n valoare de 1.082,90 de lei. Pentru plat�, Vasile I. a �nm�nat o fil� cec semnat�, stampilat� si completat� cu suma respectiv� si postdatat�. C�nd fila cec a fost introdus� spre decontare, banca a refuzat plata pe motiv de lips� disponibil �n cont.