�ncepe procesul teparului extr�dat din Portugalia

• Neculai Holotiuc a fost depistat ďż˝n baza unui mandat european de arestare • el este acuzat de ďż˝nselďż˝ciune si evaziune fiscalďż˝ •

Nicolae Holotiuc, de 53 de ani, din Dornesti, judetul Suceava, a fost trimis �n judecat� de procurorii Parchetului Neamt fiind acuzat de �nsel�ciune si evaziune fiscal�. Au fost p�c�liti 13 agenti economici din Ilfov, Harghita, Galati, Hunedoara, C�l�rasi, Cluj, D�mbovita si Bucuresti. Faptele au avut loc �n perioada martie-iunie 2007 c�nd a emis file cec f�r� acoperire, produc�nd o pagub� partenerilor de afaceri de peste 750.000 lei ron. Suma este numai din �nsel�ciune, pentru c� si evaziunea a fost una de proportii, de circa180.000 lei ron. Ulterior s-a sustras urm�ririi penale. Initial a fost arestat �n lips�, iar �n luna aprilie a anului trecut pe numele lui instanta de judecat� a emis mandat european de arestare. �n baza acestui document a fost prins �n Portugalia si extr�dat �n Neamt pe 4 februarie 2010. Conform actelor de urm�rire penal�, la finele lunii ianuarie 2007 fostul administrator i-a cesionat firma Gediv Com SRL, din Piatra Neamt, lui Holotiuc, iar acesta, pentru a c�stiga �ncrederea partenerilor si a fi perceput ca un afacerist serios, a �ncheiat contracte pentru perioade mari de timp si pentru cantit�ti mari de marf�. Preg�tirea a durat cam dou� luni, iar faptele penale s-au petrecut �n perioada 29 martie -1 iunie 2007. Pentru produsele pe care aceste firme le-au livrat lui Holotiuc, furnizorii au primit 18 cecuri si un bilet la ordin. La decontare s-a stabilit c� beneficiarul nu avea �n conturile bancare nici un leut. Prima pl�ngere �mpotriva suceveanului a ajuns la anchetatori pe 19 iunie 2007. O firm� din Ilfov a reclamat faptul c� Gediv Com i-a pl�tit marfa cu dou� file cec care nu au putut fi decontate. Ulterior procurorii au mai primit 12 pl�ngeri similare, toate fiind conexate �ntr-un singur dosar. Patronul cump�ra cantit�ti excesive de produse metalurgice, materiale de constructii, parchet din bambus, usi metalice sau cartele Prepay, pe care le vindea f�r� s� le mai �nregistreze �n contabilitate. Pentru a �ncasa banii c�t mai repede livra produsele la doritori direct din camioanele cu care aducea marfa. Pe 6 iunie 2007, la decontarea primului cec refuzat la plat� a disp�rut din Piatra Neamt si nu a mai fost g�sit. �n septembrie 2007 un control al G�rzii Financiare a stabilit c� Gediv nu �nregistrase �n contabilitate mai multe facturi de 1,85 miliarde de lei si nu a pl�tit impozit pe profit si tva de peste 570 de milioane de lei. O alt� teap� la buget de 2,36 miliarde vechi a fost depistat� �n octombrie 2008.
END