EVAZIUNE CU P�CUR�

Paradisul fiscal de pe Dudului 16A (V)

• numai o singurďż˝ firmďż˝ a tranzactionat circa 730.000 litri motorinďż˝ fďż˝rďż˝ a evidentia nimic ďż˝n contabilitate • ďż˝n plus a importat 310.000 litri pďż˝curďż˝ din Republica Moldova, ďż˝n aceleasi conditii • prejudiciul a fost calculat la peste 26 miliarde vechi • tranzactiile au fost efectuate de douďż˝ femei • ulterior actionarul s-a schimbat, iar cele douďż˝ nu-s de gďż˝sit •

Garda Financiarďż˝ Neamt a descoperit adevďż˝rata pagubďż˝ a tranzactiilor ilegale care s-au derulat pe una din cele sapte firme de pe strada Dudului nr.16A, din Dumbrava Rosie. Numai Rompet Oil a prejudiciat bugetul de stat cu peste 26 miliarde de lei vechi. Comisarii au finalizat cercetďż˝rile doar pentru aceastďż˝ firmďż˝, dar tranzactii necurate sďż˝nt bďż˝nuite la toate societďż˝tile de la adresa din Dumbrava. ďż˝n acest moment sďż˝nt ďż˝n lucru verificďż˝ri la un alt agent economic de pe Dudului 16A, Alekar SRL, unde se pare cďż˝ teapa ar fi cu mult mai mare, undeva ďż˝n jurul a 70 miliarde vechi. „ďż˝n urma verificďż˝rilor s-a stabilit cďż˝ Rompet Oil ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 2.609.148 de lei (circa 26 miliarde vechi), prin neplata accizelor, a taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ si a impozitului pe profit. Initial am stabilit cďż˝ ďż˝n perioada decembrie 2009 - ianuarie 2010 Rompet Oil ar fi comercializat 728.128 litri de motorinďż˝ ďż˝n valoare de 2,63 milioane lei noi. Tranzactiiile nu au fost evidentiate ďż˝n contabilitatea firmei“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare. Acesta a adďż˝ugat cďż˝ prin vďż˝nzarea ilicitďż˝ administratorii nu au achitat la visteria statului accize de circa un milion de lei noi, tva de 420.000 lei si impozit pe profit ďż˝n valoare de circa 355.000 lei. Numai pe acest segment teapa este de peste 18 miliarde vechi. „Ulterior s-a mai stabilit cďż˝ Rompet a fďż˝cut importuri repetate de pďż˝curďż˝ din Republica Moldova. ďż˝n 13 astfel de importuri s-au achizitionat 310.010 litri, care nu au fost evidentiate ďż˝n actele contabile“, a mai spus comisarul sef Constantin Nistor. Aici teapa a fost de circa 430.000 lei la accize, 228.664 la tva si 123.828 lei la impozit pe profit, ďż˝n total , ďż˝n total circa 783.000 de lei noi.

V�muire dubioas� la Bac�u

Cercet�rile �n acest caz au mai stabilit c� v�muirea p�curei provenit� din Republica Moldova s-a f�cut la Bac�u, desi regula este ca produsul importat s� fie v�muit la localitatea de domiciliu a firmei, sau la intrarea �n tar�. Pentru ca toat� aceast� treab� s� capete o aparent� de legalitate, anterior importurilor, adic� la 1 februarie 2010, Rompet Oil si-a deschis un punct de lucru la Bac�u, pe strada 9 mai, nr.79, birou nr 9 (cel mai probabil o cl�dire de birouri), dup� cum rezult� din acte. Comisarii cred c� aceste mentiuni la Registrul Comertului nu s-au f�cut �nt�mpl�tor si c� deschiderea punctului de lucru s-a f�cut special pentru tranzactiile necurate. La vremea marilor tepe, administratori la Rompet Oil au fost Karmen Alexandra Nastasia si Maria B�rl�deanu, ambele din Piatra Neamt.

Actionari schimbati cu un falit

Comisarii financiari au ďż˝ncercat fďż˝rďż˝ succes sďż˝ dea de cele douďż˝ patroane. La sediul de pe Dudului 16 A nu a rďż˝spuns nimeni, si desi au fost invitate ďż˝n mod repetat sďż˝ se prezinte la Garda Financiarďż˝, nu au dat curs solicitďż˝rilor. ďż˝n aceste conditii s-a ďż˝naintat sesizare penalďż˝ cďż˝tre Parchet, iar dacďż˝ anchetatorii considerďż˝ cďż˝ se impune, pot extinde ancheta chiar si la Vama Bacďż˝u. Ulterior s-a schimbat si actionariatul de la Rompet, iar de la ďż˝nceputul lunii iunie ďż˝n locul celor douďż˝ a intrat Marian Aanei, din Dumbrava Rosie, un tďż˝nďż˝r cu o conditie mai mult decďż˝t modestďż˝ si care cel mai probabil a fost tras pe sfoarďż˝ cu o afacere moartďż˝ si putredďż˝ de datorii. „Nu am mai avut niciodatďż˝ un astfel de caz, unde ďż˝ntr-un singur imobil sďż˝ functioneze atďż˝tea firme, care sďż˝ nu fi raportat activitate si unde sďż˝ descoperim tranzactii de asemenea dimensiuni. ďż˝ncercďż˝m sďż˝ dďż˝m de toate firmele de la acea adresďż˝. ďż˝n acest moment lucrďż˝m la un dosar pe firma Alekar, de la acelasi sediu, Dudului 16A, unde se prefigureazďż˝ un prejudiciu cam de trei ori mai mare, circa 70 miliarde de lei vechi“, a mai adďż˝ugat Constantin Nistor. Mai sďż˝nt ďż˝n vizorul Gďż˝rzii ca functionďż˝nd pe Dudului 16A societďż˝tile Biami Trans, San Euro Oil, Grup Prima Control, Marcelino Pronto si Martinvan Serv SRL. Cu mici exceptii cam la toate actionari sďż˝nt sau au fost Nastasia si Bďż˝rlďż˝deanu, dar de exemplu la ultima dintre firme asociati sďż˝nt Daniel Ursu si Miron Costin. Patru dintre acesti agenti economici se ocupďż˝ cu tranzactii petroliere, iar trei cu constructiile.