Fiscul, singurul nemultumit �n dosarul Transmoldavia

• desi olandezul a fost condamnat la ďż˝nchisoare cu executare, nu a atacat sentinta • cauza a ajuns la ďż˝nalta Curte • inculpatul are de platďż˝ peste un miliard la Fisc si se vor confisca 302.710 euro •

Dosarul Transmoldavia a ajuns pe rolul ďż˝naltei Curti de Casatie si Justitie, dupďż˝ ce Agentia Nationalďż˝ de Administrare Fiscalďż˝ a atacat sentinta Curtii de Apel Bacďż˝u. ANAF este singura parte care a uzat de cďż˝ile de atac, interesant fiind faptul cďż˝ inculpatul olandez nu a uzat de posibilitatea legalďż˝ de a contesta sentinta. Cu atďż˝t mai mult cu cďż˝t desi initial a primit o pedeapsďż˝ cu suspendare, ulterior Curtea de Apel Bacďż˝u l-a condamnat pe patronul de la Transmoldavia, Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, la 3 ani si 3 luni de ďż˝nchisoare, cu executare. Cetďż˝teanul olandez cu domiciliul ďż˝n Pďż˝ngďż˝rati a fost gďż˝sit vinovat de folosirea cu rea credintďż˝ a bunurilor sau creditului societďż˝tii, ďż˝nselďż˝ciune si evaziune fiscalďż˝. Pentru acuzatia de spďż˝lare de bani ďż˝nvinuitul a fost achitat. A fost pďż˝stratďż˝ confiscarea sumei de 302.710 de euro, iar inculpatul ďż˝n solidar cu Retom Holand BV Olanda trebuie sďż˝ achite Fiscului 118.545 lei (1,18 miliarde lei vechi) cu titlu de despďż˝gubiri materiale si accesorii fiscale. Retom Holand BV, al cďż˝rei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societďż˝tii nemtene Transmoldavia ďż˝n anul 1998, cďż˝nd a cumpďż˝rat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Pďż˝nďż˝ ďż˝n iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ďż˝n valoare totalďż˝ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpďż˝rat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate ďż˝n leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari a venit de la firma olandezďż˝. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatďż˝ de Van Regteren, a ďż˝ncheiat un contract de prestďż˝ri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmďż˝ se obliga sďż˝ furnizeze servicii de consultantďż˝ ďż˝n domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei romďż˝nesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunďż˝. Contractul a devenit functional abia ďż˝n ianuarie 2003, cďż˝nd s-a schimbat si moneda de platďż˝. Astfel firma olandezului a ďż˝ncasat de la Transmoldavia cďż˝te 30.000 de euro, ďż˝n perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. ďż˝n total a fost vorba de 302.710 euro, sumďż˝ pe care inculpatul a primit-o ďż˝n conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cďż˝tre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cďż˝ inculpatul a spďż˝lat aceastďż˝ importantďż˝ sumďż˝ de bani pe care a repatriat-o ďż˝n tara sa de origine, Olanda, ďż˝n contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Transmoldavia nu s-a constituit parte civilďż˝.