Dosarul cu miliardu’ a fost mutat la Tribunal

• o firmďż˝ din Roznov a efectuat tranzactii fictive si a ďż˝ncasat ilegal tva de peste 1,5 miliarde • cu tot cu impozitul pe profit neachitat, paguba este de circa 3 miliarde vechi •

Magistratii din cadrul Judecďż˝toriei Piatra Neamt au declinat competenta de solutionare a unei evaziuni de circa 3 miliarde ďż˝n favoarea Tribunalului Neamt, motivat de prejudiciul foarte mare. De acum ďż˝nainte Nicolae Stďż˝nescu, de 38 de ani, din Traian, judetul Bacďż˝u, va explica instantei superioare cum a reusit sďż˝ pďż˝cďż˝leascďż˝ statul de o sumďż˝ importantďż˝ de bani. La prima instantďż˝ au fost numai 3 termene de judecatďż˝, amďż˝nďż˝ri pentru lipsďż˝ de procedurďż˝, dupďż˝ care cauza a fost declinatďż˝. Stďż˝nescu a fost inculpat la finele lunii martie, sub acuzatia de evaziune fiscalďż˝. Procurorii au stabilit cďż˝ el ar fi dispus evidentierea ďż˝n contabilitate a unor operatiuni comerciale fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale. Faptele au avut loc ďż˝n 2008, cďż˝nd Stďż˝nescu s-a ocupat de firma Marymond Roznov. Anchetatorii au fost sesizati abia ďż˝n februarie 2010, de cďż˝tre ANAF. Aceasta a reclamat faptul cďż˝ Marymond a ďż˝nregistrat ďż˝n evidenta contabilďż˝ achizitii de mďż˝rfuri ďż˝n valoare totalďż˝ de 986.858 lei ron de la 15 societďż˝ti comerciale, tranzactii care nu au avut la bazďż˝ documente din care sďż˝ rezulte realitatea si legalitatea efectuďż˝rii operatiunilor. Existau numai documente care nu ďż˝ndeplineau conditiile unui document cu regim special, ori acte care apartineau celor care se presupuneau cďż˝ le-au emis. Marymond este o firmďż˝ privatďż˝ ce are ca obiect de activitate recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile. Asociat unic si administrator este Marica Stďż˝nescu, dar femeia l-a ďż˝mputernicit pe inculpat prin procurďż˝ notarialďż˝ sďż˝ reprezinte firma ďż˝n relatiile cu banca, sďż˝ semneze ďż˝n numele ei si pentru societate „oriunde va fi necesar“, dupďż˝ cum se aratďż˝ ďż˝n rechizitoriu. Avďż˝nd ďż˝n vedere suspiciunile ridicate de o serie de documente fiscale prin care s-a dedus tva, Directia de Finante Neamt a efectuat o inspectie fiscalďż˝ la Marymond, la ďż˝nceputul anului 2010, urmďż˝rindu-se dacďż˝ ďż˝n realitate firma s-a aprovizionat cu mďż˝rfuri de la o serie de furnizori ďż˝nregistrati ďż˝n perioada ianuarie-decembrie 2008. Inspectorii au stabilit cďż˝ ďż˝n perioada avutďż˝ ďż˝n vedere Marymond a ďż˝nregistrat ďż˝n contabilitate mďż˝rfuri de 951.648 lei de la 15 furnizori. ďż˝n baza acestor achizitii de mďż˝rfuri, firma a ďż˝nregistrat si declarat o taxďż˝ pe valoare adďż˝ugatďż˝ nejustificatďż˝ de 157.564 de lei si a majorat nejustificat cheltuielile, datorďż˝nd ďż˝n acest fel cďż˝tre bugetul de stat impozit pe profit de 132.469 de lei. Fiscul a fďż˝cut controale ďż˝ncrucisate la toti cei 15 furnizori. Reprezentantii acestora au sustinut cďż˝ nu au avut niciodatďż˝ relatii cu firma nemteanďż˝, si au alt obiect de activitate decďż˝t Marymond. La audieri Stďż˝nescu nu a recunoscut faptele si a sustinut cďż˝ tranzactiile au fost reale si cďż˝ de ďż˝ntocmirea documentelor justificative s-ar fi ocupat soferii.